Скандальное рассекречивание оффшорных юрисдикций!!!

Международным консорциумом журналистов-расследователей был раскрыт тайник из 2,5 миллионов файлов, которые скрывали секреты более чем 120,000 оффшорных компаний и трастов. Документы обнажили скрытые отношения политиков, мошенников и мега-богатых людей во всем мире. Засекреченные записи, которые были получены журналистами, раскрывают правду о бенефициарах, которые скрываются за оффшорными компаниями и частными фондами на территории Британских Виргинских Островов, Островов Кука и других оффшорных убежищ.

Вы не поверите, но эти конфиденциальные списки настолько разнообразны, что уместили в себя от американских врачей и греков среднего класса, до давно забытых деспотов с иx семьями и соратниками. В документах упомянуты и мошенники от Wall Street до Восточной Европы, не забыли и индонезийских миллиардеров, русских руководителей мега корпораций, международных торговцев оружием и липовых директоров подставных компаний, которые помечены в Евросоюзе, как винтики в развитие ядерной программы Ирана.

Расшифрованная информация подкреплена фактами и цифрами — денежные переводы, даты учреждения, связи между компаниями и частными лицами. Все это детально иллюстрирует, как оффшорное финансирование тайно распространило агрессию по всему миру, позволяя богатым, и людям с хорошими связями уклоняться от налогов, разжигать коррупцию и экономические проблемы, как в богатых, так и в бедных странах. Подробные записи содержат информацию об оффшорных холдингах людей и компаний в более чем 170 странах.

Клад из документов является самым огромным количеством информации когда-либо заполученной средствами массовой информации об оффшорной системе в целом. Общий размер файлов, измеряется в гигабайтах, это больше в 160 раз, чем утечка американских документов Госдепартамента по Wikileaks в 2010 году.

Для анализа документов, ICIJ сотрудничает с журналистами из The Guardian и BBC в Великобритании, Le Monde во Франции, Süddeutsche Zeitung и Norddeutscher Rundfunk в Германии, The Washington Post, Канадской радиовещательной корпорацией (CBC) и еще с 31 медиа-партнером по всему миру.

Восемьдесят шесть журналистов из 46 стран использовали высокотехнологичную обработку данных и кропотливую отчетность, чтобы просеять через электронную почту, бухгалтерскую отчетность и другие файлы, которые в сумме охватывают почти 30 лет.

«Я никогда не видел ничего подобного. Этот тайный мир, наконец, был разгадан», сказал Артур Кокфиелд, профессор права и налоговый эксперт Королевского университета в Канаде, который рассмотрел некоторые документы, в интервью с CBC. Он сказал, что документы напомнили ему о сцене в фильме „Волшебник из страны Оз”, в котором «они отодвинули занавес, и увидели главный механизм, который всем управлял”.

Мафиози и Олигарxи

Основной поток оффшорных активов, легальный и нелегальный, частный и корпоративный, в силаx обогатить или уничтожить целые нации. Масло в огонь европейского кризиса подлила фискальная катастрофа Греции, спровоцированная оффшорным уклонением от налогов и банковским кризисом в крошечной налоговой гавани Кипра, где активы местных банков были раздуты волнами наличных денег из России.

Антикоррупционные компании утверждают, что оффшорная конфиденциальность подрывает закон и порядок, вынуждая рядовых граждан платить более высокие налоги, чтобы компенсировать доходы которые исчезают в оффшорах. Исследования показали, что международные транзакции глобальных доходов от финансовых преступлений в сумме составляют от $ 1 трлн. и $ 1,6 трлн. в год.

15-месячное расследование ICIJ выявило, что, наряду с совершенно законными сделками, конфиденциальность и слабый надзор, предлагаемый оффшорами мира, позволяет воровать, уклонятся от налогов и позволяет процветать политической коррупции.

Оффшорные властители, указанные в документах, включают в себя:

• Физические лица и компании, связанные с делом Магнитского, о налоговом скандале мошенничества, которое вызвало напряженность в американо- россискиx отношениях и привело к запрету адаптации американцами русских детей.

• Венесуэльский предприниматель, обвиненный в использовании оффшорных компаний для финансирования американской схемы — Ponzi и утечку миллионов долларов в виде взяток государственному чиновнику Венесуэлы.

• Корпоративный магнат, который выиграл миллиарды долларов на фоне массивного строительного бума президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, не смотря на то, что он являлся лишь директором оффшорной компании, принадлежащей дочери президента.

• Индонезийский миллиардер, имеющий связи с покойным диктатором Сухарто, который обогатил круг элиты, во время своего десятилетия у власти.

Документы также предоставили возможные зацепки к преступлениям и денежным махинациям уже давно забытых времен.

ICIJ раскрыл, что старшая дочь покойного диктатора Фердинанда Маркоса, Мария Имельда Маркос Манотосc, является бенефициаром траста на Британских Виргинских островах (BVI). На что филиппинские чиновники сказали, что они хотят выяснить, является ли какие-либо активы в трасте, частью из примерно $ 5 млрд. накоплений отца в результате коррупции. Сегодня, Манотос, является губернатором филиппинской провинции, и она отказалась отвечать на такие вопросы.

Политически связанное богатство

Файлы, полученные ICIJ пролили свет на пошаговую тактику, которая используется оффшорными компаниями и иx клиентами для управления оффшорами, трастами и сохранять информацию о бенефициарах.

Тони Мерчант, один из лучших адвокатов Канады, принял дополнительные меры для сохранения конфиденциальности своего траста на Острове Кука, на который он зачислил более $ 1 миллиона в 1998 году, но его махинации были раскрыты.

Впоследствии из судебных протоколов стало известно, что во время подачи налоговой декларации в 1999 гору, Мерчант отметил в графе о зарубежных активах находящихся в его владении, которые составляют более чем $ 100.000- слово „нет”. А в период с 2002 по 2009 в соответствии с документацией предоставленной компанией обслуживающей островной траст, он не редко пересылал деньги. Мерчант пересылал тысячи долларов наличными и дорожными чеками, а не банковскими чеками или переводами.

Один документ содержал информацию о возможностях контакта с бенефициаром траста, так там было ясно написано, что в случае если хоть один из сотрудников решит связаться с Мерчантом „то ему не поздоровится”.

Что касается жены Мерчанта, Паны Мерчант, то неизвестно декларировала ли она свои доходы от траста, где являлась бенефициаром или нет. На тот момент она была канадским сенатором, и была обязана это делать каждый год в соответствии с сенатской этикой, но эта информация закрыта.

Когда пресса потребовала объяснений, Мерчанты отказались от комментариев.

Еще несколькими лицами, засветившимися в рассекреченных документах, стали жена заместителя премьер-министра России Игоря Шувалова и два топ менеджера Газпрома. Все они участвовали в капитале акционерных компаний на БВО, но конечно отказались прокомментировать эту информацию.

В соседней стране после того, как ICIJ начал расспрашивать вице-спикера парламента Монголии, о его засекреченной оффшорной компании и швейцарском счете, он начал рассматривать возможность уйти в отставку.

„Я не должен был открывать этот счет” сказал Баярцогт Сангайав, который также занимал пост министра финансов своей страны. „Вероятно, мне следует рассмотреть отставку от должности”.

Баярцогт сказал, что его швейцарский счет содержит более чем $ 1 млн., но большая часть денег принадлежит не ему, а как он описал „бизнес-друзьям” с которыми он инвестировал в акции международных компаний.

Также он признался, что не декларировал доходы оффшорной компании в БВО или на швейцарском счету, а все, потому что проект не принес прибыли. В заключение он добавил: „ Мне стоило указать компанию в моей декларации”.

Состоятельные клиенты

Было очень интересно узнать способ, как мега-богатые использовали сложные оффшорные схемы для владения особняками, предметами искусства и другими активами, получая для этого налоговые льготы и анонимность, которые не доступны для обычных людей.

Испанские имена включают в себя баронессу и знаменитую меценатку, Кармен Тиссен-Борнемиса, которая была вычислена с помощью компании на островах Кука. Она покупала через аукционные дома, (Сотбис и Кристи) предметы искусства таких авторов, как Ван Гог „Водяная мельница на Геннеп”. Ее адвокат признал, что она получает налоговые льготы владея оффшорной компанией, но подчеркнул, что она использует налоговую гавань, потому что это предоставляет ей «максимальную гибкость», когда она перевозит предметы искусства из одной страны в другую.

Среди 4000 Американский имен, есть и имя Дениз Рич, композитор получившая Грэмми. Ее бывший муж был в центре скандала „Американское извините”, который разразился в момент, когда свой президентский пост покинул Билл Клинтон.

Расследованием конгресса было установлено, что Рич, которая добыла миллионы долларов для демократической политики, сыграла и ключевую роль в компании, которая убедила Клинтона помиловать ее экс-супруга нефтетрейдера, Марка Рича, который находился в розыске на территории США по причине уклонения от уплаты налогов, и рэкета.

Записи, полученные ICIJ показали, что в апреле 2006 года она владела $ 144 млн. размещенными в трасте на Острове Кука, расположенном в цепи коралловых атоллов и вулканических возвышений на расстоянии почти 7000 миль от своего дома в Манхэттене. Во владении трастового холдинга находится яхта под названием „Леди Радости”. На этой яхте Рич часто развлекала знаменитостей и собирала деньги на благотворительность.

2011 году Рич отказалась от американского гражданства и на данный момент проживает в Швейцарии, а на все вопросы, о ее оффшорном трасте, отказывается отвечать.

Член династии Меллон, не менее знаменитый американец, отказавшийся от своего гражданства Америки. Фамилия Меллон славится такими компаниями, как Gulf Oil и Mellon Bank. Джеймс П. Меллон — автор книг об Аврааме Линкольне и о патриархе основавшим иx семью. А Томас Меллон — используют четыре компании на Британских Виргинских островах и в Лихтенштейне, для торговли ценными бумагами и для перечисления десятков миллионов долларов между своими оффшорными банковскими счетами.

Как и многие оффшорные игроки, Меллон предпринял шаги, которые отдалили его от реальной выгоды с оффшор. Зачастую он пользовался стандартным правилом анонимности, для управления компаниями он использовал третьих лиц, которыми были директора или акционеры, с целью скрыть бенефициара.

ICIJ смогли повстречаться с Меллоном в Италии, где он рассказал, что по факту он владел всей паутиной из оффшорных компанией, но сейчас уже ликвидировал иx. Он объяснил, что учредил компании с целью получения налоговых льгот, как посоветовал ему юрист, но он никогда не нарушал налоговые законы.

На наличие номинантов он объяснил, что это стандартная процедура при открытии таких компаний, а также он считает, что это очень удобно для людей кто много путешествует, как он, ведь очень важно, когда есть кто-то, кто может управлять бизнесом.

«Я только что слышал о кандидате в президенты, который имел много денег на Каймановых островах,» сказал Меллон, намекая на бывшего кандидата в президенты США Митта Ромни. «Не каждый, кто владеет оффшором, является мошенником». В настоящее время Меллон гражданин Великобритании.

Рост оффшор

Проконтролировать поток денег в оффшорах очень сложно по причине конфиденциальности. Джеймсом С. Генри, бывший главный экономист McKinsey & Со, считает, что богатые люди имеют $ 21 трлн. до $ 32 трлн. частного финансового богатства спрятанного в оффшорных зонах – эта сумма примерно соответствует вместе взятым экономикам Америки и Японии.

Даже сейчас, когда мировая экономика споткнулась, оффшорный мир продолжает расти, сказал Генри, который является членом совета директоров Сети налоговых юстиций, международной исследовательской и информационно-пропагандистской группы, которая критически оценивает оффшорные зоны. Его исследование показывает, что активы под управлением 50 крупнейших «частных банков» мира, которые часто используют оффшорные зоны, чтобы обслуживать своих клиентов с «высокой чистой прибылью» — выросла с $ 5,4 трлн. в 2005 году до более чем $ 12 трлн. в 2010 году.

Генри и другие критики утверждают что оффшорная конфиденциальность создает эффект коррозии в правительстве и юридических системах, позволяя коррумпированным чиновникам грабить государственную казну и служить прикрытием контрабандистов, бандитов, браконьеров и других эксплуататоров.

На что защитники оффшор утверждают, что большинство руководителей оффшор участвуют только в законных сделках. Оффшорные центры, позволяют компаниям и частным лицам диверсифицировать свои инвестиции, налаживать международные коммерческие альянсы и вести бизнес в благоприятных местах для предпринимательства, где можно избежать бюрократии и ограничений для оншорныx компаний.
„Все в большей степени ориентированы на бизнес”, сказал Дэвид Марчант, издатель онлайн журнала новостей OffshoreAlert. „Если вы нечестны вы можете воспользоваться этим в плохом смысле. Но если вы честны, вы можете воспользоваться этим и в хорошем смысле”.

Большая часть отчетности ICIJ сосредоточилась на работе двух оффшорных фирм, в Сингапуре- Portcullis Trust Net и на Британских Виргинских островах Commonwealth Trust Limited (CTL), которые помогли десяткам тысяч людей создать оффшорные компании, трасты и трудно прослеживаемые банковские счета.

Регуляторы на Британских Виргинских островах обнаружили, что CTL неоднократно нарушал законы по борьбе с отмыванием денег в период между 2003 и 2008, не сумев проверить и записать личности и деятельность своих клиентов.

„Эта конкретная фирма была системным аппаратом для отмывания денег в рамках своей организации” заявил в прошлом году чиновник из Комиссии по финансовым услугам БВО.

Документы показывают, например, что CTL учредила 31 компанию в 2006 и 2007 для одного лица, чья личность была идентифицирована на суде в Великобритании, где также стало известно, что реальным бенефициаром оказался Мухтар Аблязов. Он является казахским банковским магнатом, который был обвинен в краже $ 5 млрд. из одного из бывших крупнейших Российских банков. Аблязов отрицает вину.
Томас Уорд, канадец, который стал одним из основателей CTL в 1994 году и продолжает работать в качестве консультанта фирмы сегодня, сказал, что CTL процедуры по проверке клиентов проводились в соответствии с отраслевыми стандартами на Британских Виргинских островах. Но никакое количество проверок не может гарантировать, что таких фирм, как CTL не будут «обманывать недобросовестные клиенты» или подписываясь о «все выше перечисленное является достоверным», но «позже оно превращается в нечто нечестное”.

„Это неправильно, хотя, возможно, удобно, чтобы демонизировать CTL, как основную проблемную область”, сказал Уорд в письменном ответе на вопросы. „Скорее я считаю, что проблемы CTL были, по большому счету, прямо пропорциональны его доле на рынке”.

Обзор ICIJ документов TrustNet выявил 30 американских клиентов обвиняемых в судебных и уголовных делаx о мошенничестве, отмывании денег и других серьезных финансовых нарушениям. Они включают в себя экс-титана Уолл-стрит Паула Билзериана, корпоративного рейдера, который в 1989 году был признан виновным в уклонении от уплаты налогов и ценных бумаг. А также миллиардера Рай Райаратнама, менеджера хедж-фонда, который в 2011 году после одного из крупнейших скандалов в инсайдерской торговле в истории США был отправлен в тюрьму.

TrustNet отказался отвечать на ряд вопросов по этой статье.

Черный список

Записи, полученные ICIJ раскрыли, как оффшорные консультанты помогают своим клиентам плести сложные финансовые структуры, которые охватывают страны, континенты и полушария.

Тайский чиновник, Налинее „Joy” Тавессин, со связями с печально известным африканским диктатором использовала сингапурский TrustNet для учреждения скрытой компании на Британских Виргинских островах.

Сегодня она является международным торговым представителем Таиланда. Прежде она служила в качестве заместителя премьер-министра Йинглак Чинават.

Тавессин приобрела компанию на Британских Виргинских островах в августе 2008 года. Это было семь месяцев после того, как она была назначена советником Министра торговли в Тайланде — и за три месяца до того, как министерство финансов США занесло в черный список ее «близкого друга» в Зимбабве, диктатора Роберта Мугабе.
Министерство финансов заморозило ее активы в США, обвинив ее в «тайной поддержке клептократической практики одного из самых коррумпированных режимов в Африке» через торговлю драгоценными камнями и другие сделки, заключенными от имени жены Мугабе, Грейс, и других властных жителей Зимбабве.

Тавессин сказала, что ее отношения с Мугабес являлись «сугубо социальными», и что занесение в черный список США является лишь случайной ошибкой ассоциации. Через своего секретаря, Тавессин категорически отрицала, что она владеет компаниями на Британских Виргинских островах. ICIJ проверили собственность Тавессин, которая была приобретена через TrustNet, указывая её саму и её брата в качестве акционеров компании с адресом в Бангкоке для оффшорных сделок.

Записи, полученные ICIJ, также раскрыли тайну еще одной компании, принадлежащей Конраду Мюллеру «Билли» Раутенбаху. Он является бизнесменом из Зимбабве, который одновременно с Тавеесин, имел связи с Мугабе. Именно по этой причине Мюллер был занесен в черный список США. Казначейство объявило Раутенбаха в помощи организации огромных горнодобывающих проектов в Зимбабве, которые были выгодны лишь: „небольшому числу коррумпированных высокопоставленных чиновников».

Когда в 2006 году CTL установили связь Раутенбаха с комапнией на Британских Виргинских островах, он подался в бегство, спасаясь от обвинений в мошенничестве на территории Южной Африки. Впоследствии обвинения против него лично были сняты, но обвинения против южно-африканской компании находящейся под его управлением были доказаны и приняты Раутенбахом, в соответствии с постановлением суда он выплатил штраф в размере составляющим примерно $ 4млн.

По словам адвоката Яна Смита, Раутенбах отвергает обвинения властей США, утверждая, что они допустили „значительные фактические и юридические ошибки” при занесении его в черный список. Смит рассказал, что компания в БВО была создана как „специальная компания для инвестирования в Москве”, а также, что Раутенбах соблюдает все правила раскрытия информации. Сегодня, компания больше не является действующей.

Универсальный магазин

Оффшорных клиентов обслуживают представители хорошо оплачиваемых отраслей, такие как посредники, бухгалтера, юристы и банки, которые предоставляют прикрытие, создают финансовые структуры и перемещают активы от имени своих клиентов.

Документы, полученные ICIJ рассказывают, как два топ швейцарских банка, UBS и Clariden, работали с TrustNet, чтобы предоставлять своим клиентам конфиденциальные компании на Британских Виргинских островах или в других оффшорных юрисдикциях.

Clariden, принадлежащий Credit Suisse, искал такого высокого уровня конфиденциальности для некоторых клиентов, что работники TrustNet описали эти требования, как поиск «Святого Грааля» для оффшорных юридических лиц. Информация о бенефициаре компании должна быть настолько засекречена, что при расследовании полиция или регуляторы должны „упереться в стену”.

Clariden отказался отвечать на вопросы о своих отношениях с TrustNet.
«По швейцарским законам о банковской тайне, мы не имеем права предоставлять какую-либо информацию о существующих или предполагаемых счетах», говорится в сообщении банка. «Как правило, Credit Suisse и связанные с ним компаний соблюдают все законы и правила, во всеx странах где оперируют”.

Представитель UBS заявил, что банк применяет «самые высокие международные стандарты» для борьбы с отмыванием денег, и что TrustNet «является одним из более 800 агентов во всем мире, с которыми предпочитают работать клиенты UBS , чтобы обеспечить свои потребности в благосостоянии и планировании преемственности. TrustNet используют также клиенты и других банков”.

TrustNet описывает себя как «универсальный магазин» – в ее штат входят юристы, бухгалтеры и другие специалисты, которые могут обеспечивать комплексные услуги, чтобы соответствовать потребностям и капиталам своих клиентов. Эти комплексные услуги могут быть простые и дешевые, такие как регистрация компании на Британских Виргинских островах. Или же они могут быть сложными структурами, которые сплетают воедино несколько слоев трастов, компаний, фондов, страховых продуктов и так называемых «номинальных» директоров и акционеров.

Когда они создают компании для своих клиентов, руководителями оффшорных фирм часто назначаются не настоящие директора и акционеры — прокси-серверы, которые служат в качестве дублеров, когда реальные владельцы компаний не хотят чтобы стала известна их личность. Благодаря распространению прокси-директоров и акционеров, следователи (по отслеживанию отмывания денег и других преступлений) пытаясь раскрыть, кто в действительности стоит за оффшорными компаниями, сталкиваются с тупиком. Анализ сделанный ICIJ, BBC и The Guardian определил класт из 28 «фиктивных директоров», которые служили на бумаге представителями более чем 21 000 компаний, каждый из директоров, представлял около 4000 компаний.

Зона безнаказанности

Для ограничения нарушений налогообложения и коррупции в оффшорном мире международные группы работали на протяжении десятилетий.

В 1990-х годах, Организация по экономическому сотрудничеству и развитию начала нажимать на разные оффшорные юрисдикции с целью уменьшения иx секретности и жестких мер по отмыванию денег, но в 2000-х годах давление пошло на спад. Другой шаг против налоговых убежищ сделали власти США, направив его на UBS. США заставили в 2009 году заплатить швейцарский банк сумму в размере $ 780 млн. с целью урегулирования обвинения в швейцарской помощи американцам для неуплаты налогов. Американские и немецкие власти оказывают давление на банки и правительства, для того чтобы происходил обмен информацией об оффшорных клиентах и иx счетах. Премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон пообещал использовать его руководство G8, на форуме самых богатых стран в мире, чтобы помочь бороться с уклонением от уплаты налогов и отмыванием денег.

Учитывая роль ключевых членов G8, обещания были встречены скептично. США, Великобритании и России – это сами источники и направления грязных денег. Джек Блюм, бывший Сенат США в разговоре со следователем, который в настоящее время является юристом, специализирующимся в отмывании денег и уклонении от уплаты налогов сказал, несмотря на новые усилия, оффшоры остаются «зоной безнаказанности» для тех, кто решил осуществить финансовое преступление.

„Периодически, вонь становится настолько плохой, что кто-то должен спустится туда и хлопнуть крышкой мусорного ведра или посидеть на ней некоторое время,» сказал Блюм. » Некоторый прогресс был достигнут, но впереди долгий кровавый путь».

Ознакомившись с данной информацией, которую распространяют масс медиа, и которую мы, как ведущий блог оффшорной тематики не можем игнорировать, важно понимать следующее:

  1. Есть масса способов законного использования оффшорных компаний и банковских счетов. Для использования оффшорных счетов и компаний в построении легального международного бизнеса есть масса поводов и причин:
  2. Как всегда стоит задаться вопросом Qui Bono? — кому выгодна публикация подобной статьи именно в таком виде и где доказательства? Как именно произошла утечка информации?
  3. Нужно помнить, что для открытия иностранного банковского счета даже у самых простых людей есть масса причин для открытия иностранного банковского счета, и как личных, так и корпоративных банковских счетов за границей:
  4. В отчете нет ни слова о такой юрисдикции, как Невис.
  5. Очевидно, что старые схемы, которые годами использовались оффшорными консультантами более не работают. Последние два года я пишу о том, что в современном мире важно защищать не только свои активы, но и себя самих. Именно поэтому, в 2013 году я рекомендую своим читателям обратить внимание на налоговое планирование с использованием преимуществ второго гражданства и паспорта.
Помогите сделать наш портал еще детальней, актуальней и полезней для Вас и Вашего бизнеса.

Адрес вашей почты не будет опубликован.