Давление на граждан России по всему миру становится всё более жёстким. Однако практика показала, что санкции влияют не только на россиян, но и на тех, кто с ними работает. В формулировке регуляторов из США и Великобритании подобное сотрудничество чаще всего классифицируется как содействие в нарушении санкций или попытка отмывания денег. Последний такой случай недавно имел место в США. О нём 25 апреля 2023 года сообщили официальные представители американского Министерства юстиции.
Дополнительная информация: Адские санкции: США готовится к новому витку санкций против России.
Внимание! Процедура открытия личного счёта в банке для россиян сейчас усложнилась. Доступных вариантов стало значительно меньше, дополнительно приходится учитывать влияние санкций и риски закрытия или блокировки аккаунта. Но выход из этой непростой ситуации есть. Все детали вы сможете узнать в рамках бесплатной индивидуальной консультации.
Бесплатный подбор
личного банковского счета за границей для
лиц с депозитом €5000+ от банковского
эксперта с опытом 7+ лет.
личного банковского счета за границей для лиц с депозитом €5000+ от банковского эксперта с опытом 7+ лет.
Подозреваемый – адвокат из Нью-Йорка Роберт Уайз (Robert Wise) – уже признал себя виновным в сговоре, цель которого – отмывание денег и нарушение санкционного режима. В этом эпизоде не было бы ничего необычного – власти США, Великобритании и Евросоюза всеми силами демонстрируют, что перед законом все равны, в том числе и их собственные граждане. Но случаев, когда американское правосудие наказывало за помощь, оказанную российским олигархам, всё же пока немного.
В этой истории, которая на юридическом уровне только начинается, фигурирует Виктор Вексельберг – один из самых состоятельных бизнесменов из РФ. Санкции в его отношении были введены много раньше, последний эпизод – история с яхтой Tango, имевшая место в самом начале февраля 2023 года. Тогда обвинения были выдвинуты в адрес британца Ричарда Мастерса (Richard Masters). Случай явно будет иметь продолжение. По состоянию на 2 мая 2023 года, Tango находится под арестом в Пальма-де-Майорка (Испания, с 4 апреля).
Схема, реализацию которой инкриминируют Роберт Уайзу, работала следующим образом. Так как легально вывести деньги из-под санкций невозможно, чаще всего используют приём, суть которого состоит в оплате неких услуг. В случае с Tango это было обслуживание яхты и технические работы по её содержанию, в эпизоде с адвокатом – поддержание в должном состоянии 6 объектов недвижимости на территории США. Сумма ущерба – 3,7 млн USD, окончательное оглашение приговора назначено на 6 ноября 2023 года.
Дополнительная информация: Tango по-американски: эпопея с яхтой Вексельберга продолжается.
Квартирный вопрос по-американски
Санкции против Вексельберга не связаны напрямую с резким обострением ситуации вокруг Украины. Их ввели ещё 6 апреля 2018 года. Бизнесмен был включён в список SDN (Specially Designated Nationals and Blocked Persons list). Его готовит Управление по контролю за иностранными активами США OFAC (Office of Foreign Assets Control). Однако формальная причина – именно ситуация в Украине. По версии OFAC, острый кризис в отношениях двух бывших советских республик несёт критическую угрозу национальным интересам США и основам её внешней политики.
После резкого обострения ситуации 24 февраля 2022 года OFAC повторно включило Вексельберга в список SDN. Это привело к полной блокировке его иностранных активов, в том числе частного самолёта и яхты Tango.
Американское правосудие считает, что в период с 2008 по 2017 годы Вексельберг приобрёл через подставных лиц и компании-однодневки не менее 6 объектов недвижимости только в США:
- две квартиры на Парк-авеню (Нью-Йорк);
- поместье в Саутгемптоне (Нью-Йорк);
- две квартиры на острове Фишер (Флорида);
- пентхаус на острове Фишер (Флорида).
Стоимость объектов недвижимости OFAC не разглашает, по оценкам независимых специалистов примерная сумма – 75-80 млн USD. Для технического обслуживания и проведения обязательных платежей Вайз использовал собственный процентный счёт в адвокатском трасте (IOLTA). Общая сумма транзакций в период с февраля 2009 по март 2018 года – около 18,5 млн USD.
Дополнительная информация: В США сделали комплаенс-заявление о противодействии посредникам, содействующим обходу санкций.
После того как Вексельберг попал в санкционный список, описанная схема перестала работать, так как её реализация была сопряжена со слишком большими рисками. Поэтому к осуществлению обязательных платежей организаторы подключили подставную компанию с регистрацией на Багамских Островах, проводившей транзакции через тот же IOLTA-счёт. Саму структуру контролировал некий Владимир Воронченко и фирма Smile Holding Ltd. Фактический источник денег – частный российский банковский счёт, открытый на лицо из окружения Воронченко.
В период с июня 2018 по март 2022 года таким образом было проведено около 3,7 млн USD, которые и стали причиной задержания Роберт Уайза. Следователи OFAC считают, что адвокат прекрасно понимал незаконность транзакций и фактическое участие в преступной схеме, позволяющей обходить санкции в отношении персон, упомянутых в SDN-листе.
Судьба Владимира Воронченко
На 2 мая 2023 года она остаётся неизвестной. По делу Уайза Воронченко проходит как соучастник, но добраться до него американские правоохранители не могут. Он находится в бегах, хотя обвинения в его адрес выдвинули ещё 7 февраля. Двумя неделями спустя был подан иск о конфискации имущества.
Дополнительная информация: Российским олигархам будет еще сложнее проворачивать инвестиционные сделки в Штатах.
Американское правосудие привлекло к расследованию значительные ресурсы. Всё говорит о том, что делу придают исключительно большое значение, «проходным» оно точно не станет. Судебные заседания ведут помощники прокурора Джессика Гринвуд (Jessica Greenwood), Джошуа А. Нафталис (Joshua A. Naftalis) и Шеб Свэтт (Sheb Swett). Само расследование контролируют ФБР, Министерство национальной безопасности (DHS, Department of Homeland Security), OFAC и Минюст.
Если Владимира Воронченко возьмут под стражу, то перспективы у него будут самыми печальными. К попыткам нарушения или обхода санкций в США относятся крайне серьёзно, почти так же, как к неуплате налогов.
Что касается Виктора Вексельберга, то власти США в обозримом будущем до него вряд ли доберутся. Но сделать его жизнь значительно менее комфортной им вполне по силам. А для лиц с практически неограниченными финансовыми возможностями это крайне важно.
Дополнительная информация: Консультации по легальному обходу санкций теперь под запретом.
E-mail для связи с экспертами портала International Wealth – info@offshore-pro.info.
