В Сингапуре арестован россиянин по обвинению в мошенничестве

Мы уже несколько раз писали о том, что найти грамотного, добропорядочного и стабильного посредника в Сингапуре крайне тяжело. И дело здесь отнюдь не в дележе рынка и не в желании под видом горячей новости заняться рекламой собственных услуг. Мы действительно считаем эту юрисдикцию крайне выгодной для ведения бизнеса, и хотим предостеречь вас, уважаемые коллеги, что мошенничество на рынке посреднических и номинальных услуг случаются в Сингапуре, и гораздо чаще, чем хотелось бы.

Но многие недальновидные (чаще всего – начинающие) бизнесмены, планируя выход на местный рынок, к выбору посредника отнеслись без должной тщательности. Из-за этого они стали объектом пристального внимания правоохранительных органов, а многие процедуры по обустройству своего реального присутствия здесь им придётся начинать заново. Поэтому мы возьмём на себя смелость ещё раз напомнить вам о том, что к выбору посредника нужно отнестись максимально тщательно, принимая в расчёт все имеющиеся факторы.

А чтобы избежать обвинений в скрытой рекламе и доказать вам, что бизнес может стать объектом мошенничества даже в законопослушном Сингапуре, мы расскажем вам о последнем таком случае, попавшем даже в официальный пресс-релиз CPIB (Corrupt Practices Investigation Bureau, Бюро по расследованию коррупционных действий). Эта история только-только набирает обороты, и мы обязательно проинформируем вас обо всех дальнейших событиях.

Суть претензий

Сингапурская фемида обвиняет Вадима Корягина в мошенничестве при осуществлении услуг номинального сервиса для иностранных компаний, зарегистрированных в этой юрисдикции. Ему и ещё нескольким местным жителям вменяется в вину, что они, будучи номинальными директорами, скрывали эту информацию от банка, заявляя при собеседовании (при открытии счёта и получении кредита), что они являются конечными бенефициарами.

Обвинение считает, что от действий группы, возглавляемой Корягиным, пострадали 3 крупных местных банка: DBS, OCDC и Maybank. Всего фигурантам инкриминируется 30 эпизодов, имевших место в 2014-2016 годах. Общая сумма ущерба не разглашается, но представители следствия утверждают, что она весьма значительная.

Реальные нарушения или охота на ведьм?

Если принять сторону обвинения, ситуация выглядит достаточно неприятной, что может существенно усложнить жизнь посредникам, работающим исключительно в правовом поле. Но некоторые эксперты сомневаются в том, что представленная следствием картина является истинной.

Факторы, которые позволяют усомниться в версии обвинения:

  • Установленная сумма залога. Для главного фигуранта – Вадима Корягина – она равна 10000 USD (для его сообщников – по 5000 USD), что по меркам финансового бизнеса очень немного. И если реальная сумму ущерба действительно настолько велика, как говорят представители обвинения, залог явно ей не соответствует.
  • Отсутствие информации по ситуации в консульстве. Т. к. главный фигурант является иностранцев, было бы логично подключить к делу сотрудников посольства, но этого не произошло.
  • История с кораблём «Севастополь». Судно было арестовано ещё 6 декабря, возникшими из-за того, что имеющиеся поломки отказались чинить в порту Сингапура из-за боязни антироссийских санкций.
  • Сразу 3 пострадавших банка крупного калибра. Мошеннические схемы обычно «работают» с небольшими финансовыми учреждениями. Поэтому вероятность того, что собственные службы безопасности сразу 3 (!) крупных банков проморгали мошенников, достаточно мала.

Как ситуация будет развиваться дальше, станет ясно в ближайшее время. Следующее заседание суда по рассматриваемому делу состоится уже 24 января. Но даже если россиянин стал пешкой в большой политической игре, отнестись к выбору посредника следует максимально ответственно. Тем более, если вы используете номинальный сервис.

Дополнительную информацию по ведению бизнеса в Сингапуре смотрите в соответствующем разделе портала Internationalwealth.info. Связаться с нашими экспертами можно по e-mail (info@offshore-pro.info).

Читайте другие интересные статьи портала InternationalWealth.info:

Помогите сделать наш портал еще детальней, актуальней и полезней для Вас и Вашего бизнеса.

Пожалуйста, напишите Вопрос или Комментарий к статье! на основе ваших ценных для нас комментариев и вопросов эта статья может быть дополнена и улучшена.

ВНИМАНИЕ! Все посты содержащие скрытую рекламу, контакты и не имеющую отношение к данной публикации информацию не будут пропущены модератором портала к публикации.

ВНИМАНИЕ ЕЩЕ РАЗ: Для конкретных индивидуальных вопросов и заказов услуг существует конфиденциальный чат, мессенджеры, телефон и наш корпоративный е-майл. В комментариях мы просим писать именно вопросы и предложения по данной конкретной статье или Ваше мнение по вопросу, который поднят в этой статье.



Адрес вашей почты не будет опубликован.

новости о полезных, качественных и нужных услугах в офшоре

новости в офшоре

Уже подписались: 10700 Мы уважаем Вашу конфиденциальность