Новости Сингапура: арест россиянина по обвинению в мошенничестве

Мы уже несколько раз писали о том, что найти грамотного, добропорядочного и стабильного посредника в Сингапуре крайне тяжело. И дело здесь отнюдь не в дележе рынка и не в желании выдать за новости Сингапура рекламу собственных услуг. Мы действительно считаем эту юрисдикцию крайне выгодной для ведения бизнеса, и хотим предостеречь вас, уважаемые коллеги, что мошенничество на рынке посреднических и номинальных услуг случаются в Сингапуре, и гораздо чаще, чем хотелось бы.

Но многие недальновидные (чаще всего – начинающие) бизнесмены, планируя выход на местный рынок, к выбору посредника отнеслись без должной тщательности. Из-за этого они стали объектом пристального внимания правоохранительных органов, а многие процедуры по обустройству своего реального присутствия здесь им придётся начинать заново. Поэтому мы возьмём на себя смелость ещё раз напомнить вам о том, что к выбору посредника нужно отнестись максимально тщательно, принимая в расчёт все имеющиеся факторы.

А чтобы избежать обвинений в скрытой рекламе и доказать вам, что бизнес может стать объектом мошенничества даже в законопослушном Сингапуре, мы расскажем вам о последнем таком случае, попавшем даже в официальный пресс-релиз CPIB (Corrupt Practices Investigation Bureau, Бюро по расследованию коррупционных действий). Эта история только-только набирает обороты, и мы обязательно проинформируем вас обо всех дальнейших событиях.

Суть претензий

Местная фемида обвиняет Вадима Корягина в мошенничестве при осуществлении услуг номинального сервиса для иностранных компаний, зарегистрированных в этой юрисдикции. По крайней мере, именно об этом говорят последние новости Сингапура. Ему и ещё нескольким местным жителям вменяется в вину, что они, будучи номинальными директорами, скрывали эту информацию от банка, заявляя при собеседовании (при открытии счёта и получении кредита), что они являются конечными бенефициарами.

Обвинение считает, что от действий группы, возглавляемой Корягиным, пострадали 3 крупных местных банка: DBS, OCDC и Maybank. Всего фигурантам инкриминируется 30 эпизодов, имевших место в 2014-2016 годах. Общая сумма ущерба не разглашается, но представители следствия утверждают, что она весьма значительная.

Новости Сингапура: реальные нарушения или охота на ведьм?

Если принять сторону обвинения, ситуация выглядит достаточно неприятной, что может существенно усложнить жизнь посредникам, работающим исключительно в правовом поле. Но некоторые эксперты сомневаются в том, что представленная следствием картина является истинной.

Факторы, которые позволяют усомниться в версии обвинения:

  • Установленная сумма залога. Для главного фигуранта – Вадима Корягина – она равна 10000 USD (для его сообщников – по 5000 USD), что по меркам финансового бизнеса очень немного. И если реальная сумму ущерба действительно настолько велика, как говорят представители обвинения, залог явно ей не соответствует.
  • Отсутствие информации по ситуации в консульстве. Т. к. главный фигурант является иностранцев, было бы логично подключить к делу сотрудников посольства, но этого не произошло.
  • История с кораблём «Севастополь». Судно было арестовано ещё 6 декабря, возникшими из-за того, что имеющиеся поломки отказались чинить в порту Сингапура из-за боязни антироссийских санкций.
  • Сразу 3 пострадавших банка крупного калибра. Мошеннические схемы обычно «работают» с небольшими финансовыми учреждениями. Поэтому вероятность того, что собственные службы безопасности сразу 3 (!) крупных банков проморгали мошенников, достаточно мала.

Как ситуация будет развиваться дальше, станет ясно в ближайшее время. Ждём новые новости Сингапура на эту тему. Следующее заседание суда по рассматриваемому делу состоится уже 24 января. Но даже если россиянин стал пешкой в большой политической игре, отнестись к выбору посредника следует максимально ответственно. Тем более, если вы используете номинальный сервис.

Дополнительную информацию по ведению бизнеса в Сингапуре смотрите в соответствующем разделе портала Internationalwealth.info. Связаться с нашими экспертами можно по e-mail (info@offshore-pro.info).

Метки:

Читайте другие интересные статьи портала InternationalWealth.info:

Помогите сделать наш портал еще детальней, актуальней и полезней для Вас и Вашего бизнеса.

Адрес вашей почты не будет опубликован.