Из обновленной 8 апреля версии санкционного регламента в отношении России следует что подсанкционные российские бизнесмены могут передавать право собственности на зарегистрированные в ЕС компании другим лицам. Срок на реализацию подобного решения четко обозначен – до 9 октября. Совершать сделки в этом направлении имеют право как юридические, так и физические лица, а также органы или организации, попавшие под санкции. При этом в регламенте указывается, что такая сделка купли-продажи должна носить денежный характер, однако полученные в ее ходе средства будут заморожены.
В случае желания подсанкционных лиц передать доли в своих европейских компаниях другим держателям в обновленном регламенте предусматривается временная разморозка их активов или других ресурсов на период осуществления сделки для покрытия предполагаемых расходов. Речь идет, скорее всего, о расходах, которые несет сторона при перепродаже доли. Ранее в регламенте предусматривалась разморозка активов только для оплаты базовых потребностей лица, попавшего под санкции. Под базовыми потребностями подразумевается оплата коммунальных услуг, покупка продуктов, оплата аренды жилья, страховки, юридических услуг. На сегодняшний день в санкционный список попали несколько десятков российских бизнесменов.
С чем связаны такие изменения в санкционном регламенте ЕС?
Специалисты по санкционному комплаенсу считают, что такие изменения санкционного регламента вызваны случаем с попавшим под ограничения ЕС российским бизнесменом Мордашовым. Тот в конце февраля передал 29,9% акций немецкого туроператора TUI зарегистрированной на БВО компании Ondero. Стоит отметить, что предприятия, зарегистрированные на Британских Виргинских Островах, не обязаны раскрывать информацию о своих бенефициарах. К слову, Мордашову до передачи доли принадлежало 34% акций TUI.
Немецкий туроператор сообщило, что контролирующим акционером компании на БВО является жена Мордашова Марина, которая не фигурирует в санкционных списках. Это третья супруга бизнесмена, которая родила ему четверых детей. Пакет акций компании TUI перешел к Марине Мордашовой еще 28 февраля – практически сразу, как только ЕС ввел санкции против ее мужа. На сегодняшний день результаты сделки расследуются, а пакет акций Мордашова заморожен до выяснения обстоятельств.
Эксперты отмечают что в европейском законодательстве отсутствуют запреты на передачу акций компаний и прочих активов своим родственникам, друзьям или прочим связанным лицам. Да, Евросоюз ввел запрет на передачу европейских ценных бумаг россиянам – как физическим, так и юридическим лицам. Но эти ограничения касаются только тех бумаг, которые выпущены после 12 апреля. Четкого ответа от представителя Еврокомиссии на вопрос о возможности продажи своих активов от подсанкционного бизнесмена его родственнику, не находящемуся в санкционных списках, не последовало. По словам представителя, такими вопросами будут заниматься компетентные национальные органы соответствующих стран-членов ЕС. То есть решения будут приниматься в частном порядке, по каждому случаю в отдельности и непосредственно на местах.
Эксперты также сомневаются, что подсанкционные бизнесмены получат право на передачу своей доли в той или иной компании, если единственной целью такой сделки будет сохранение доступа к активам в пределах семьи. Но если сделка купли-продажи будет направлена на сохранение деятельности предприятия с его местным персоналом, то тогда, возможно, она будет одобрена.
Считается, что блокироваться будут сделки между бизнесмена и их близкими родственниками, тогда как в случае, например, с дальними родственниками запреты на транзакции будут маловероятны. Однако предполагается, что большинство бизнесменов, попавших под ограничения ЕС, уже избавилось от своих долей в европейских компаниях еще до обновления санкционного регламента Евросоюза. Ознакомьтесь с анализом санкций против европейских бизнесменов от от Bloomberg.
