Крупнейший портал о международной защите и диверсификации активов

Время работы 9:00-18:00 Вых

Крупнейший портал о международной защите и диверсификации активов

Время работы
9:00-18:00 Вых

Россия не передала ОЭСР данные об обмене финансовой информацией

Россия не передала Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) информацию о количестве и наименовании государств, с которыми она обменивалась финансовыми данными в рамках протокола CRS. Согласно докладу ОЭСР за 2022 год РФ стала единственной страной, которая не выполнила это обязательство. 

ОЭСР Россия

Напомним, что РФ начала автоматический обмен налоговой и банковской информацией с 2018 года. Для этого даже было приняты специальные нормативные акты: 

  • Федеральный закон № 340-ФЗ;
  • Постановление от 16 июня 2018 г. № 693;
  • Руководство по обмену финансовой информацией (не имеет юридической силы).

Участие в ОЭСР обязывало российские финансовые учреждения начать процедуры комплексной проверки в отношении новых счетов с 20 июля 2018 года. Что касается ранее существовавших счетов, подотчетные финансовые учреждения должны были завершить процедуры комплексной проверки в отношении крупных индивидуальных счетов до 31 июля 2018 г. и в отношении менее крупных индивидуальных счетов и счетов юридических лиц до 31 декабря 2018 г.

В рамках автоматического обмена данными РФ начала делиться информацией с 50 государствами, а уже к 2020 году их количество выросло до 69. 

Однако Россия не является участником ОЭСР. В 2014 году переговорный процесс о вступлении был приостановлен.

Notice blue

Хотите быть уверенным, что деньги иностранных партнеров поступят на счет? Обращайтесь к нашим экспертам за бесплатной консультацией по подбору иностранного/оффшорного счета! Отправляйте контактные данные в форме ниже, и мы оперативно свяжемся с вами.

sign
Подбор счетов
Бесплатная консультация

по подбору зарубежных счетов для предпринимате-
лей от экспертов по работе с международными
банками и счетами для нерезидентов
с опытом 20+ лет.

по подбору зарубежных счетов для предпринимателей от экспертов по работе с международными банками и счетами для нерезидентов с опытом 20+ лет.

Свяжемся с вами в течение 10 минут

Краткое знакомство со стандартом CRS

Стандарт CRS вступил в силу в 2014 году. Выполнять его требования согласились около 100 стран. США отказалась участвовать в обмене, так как с 2010 года выполняют обязательства по собственному закону Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA). Главная цель создания протокола CRS – борьба с уклонением от уплаты налогов.

Участие страны в автоматическом обмене финансовой информации обязывает все участников рынка (банки, страховые компании, брокеры, другие финансово-кредитные учреждения) передавать информацию о счетах клиентов в налоговые органы. Последние затем обязаны делится этими данными со своими коллегами из других стран.

Государства самостоятельно выбирают партнеров и могут делиться информацией не со всеми странами. Однако предоставить необходимые данные налоговые органы могут и по отдельному запросу.

Нужна консультация?
Помогите сделать наш портал еще детальней, актуальней и полезней для Вас и Вашего бизнеса.

Адрес вашей почты не будет опубликован.