Правительство Джерси провело впервые национальный обзор рисков, но так как данных мало, он еще не совсем полноценный. Коснулся он направления – виртуальные активы. Оценивали риск борьбы с отмыванием денег, и выявили, что он низкий, так как сектор остается небольшим, и сохраняется тщательный подход юрисдикции.
На сегодняшний день, в Комиссии по финансовым услугам Джерси официально прошли регистрацию 3 поставщика виртуальных активов. Но есть же еще и компании, осуществляющие деятельность не через поставщиков, а напрямую с активами.
Виртуальные активы – это всеобъемлющий бизнес, поэтому поставщики виртуальных активов осуществляют свою деятельность не в одной, а в разных юрисдикциях, что, в свою очередь, имеет свои последствия. Риски растут, но, при этом, не понятно, какая именно юрисдикция в результате будет нести ответственности за контроль активов, и кого притягивать к ответственности при нарушениях, связанных с отмыванием денег.
Правительство Джерси опубликовало доклад, в котором сделан акцент на том, что на сегодняшний день Джерси не по всем пунктам отвечает стандартам Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег для поставщиков виртуальных активов. Вероятность того, что Джерси станет соответствовать требованиям возможна, только после того, закон вступит в силу.
Юрисдикция придерживалась в своей деятельности с виртуальными активами консервативного подхода, что является сдерживающим фактором. Но в то же время он не давал правительству и фирмам максимального понимания направления виртуальных активов и рисков, связанных с ними.
Комиссия по финансовым услугам Джерси предупредила, что неопытность и недостаток информации может быть проблемой для компаний, которые не знакомы и не взаимодействовали с виртуальными активами, и соответственно, они не могут корректно оценить риски.
Представленный отчет, это только промежуточный шаг на пути к выполнению требований Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег, которые связаны с оценкой рисков.
Правительство Джерси также отметило, что ожидается заметный скачек вверх направления виртуальных активов, и случится это последующие несколько лет. Особенно, после того как изменения в законе, касающиеся прибыли от преступной деятельности, будут внесены и начнут действовать. После этого Комиссия по финансовым услугам Джерси сможет собрать все данные, проанализировать и оценить риски полноценно.
