6 декабря Министерство юстиции Люксембурга объявило о частичном восстановлении доступа к Реестру бенефициарных владельцев (Registre des Bénéficiaires Effectifs — RBE), но только для определенных специалистов и прессы.
Справка: Люксембург предлагает лояльные условия для регистрации компаний, холдингов, фондов и трастов. За счет ограниченного доступа к информации о бенефициарах, привлекательность юрисдикции среди зарубежных инвесторов только возрастает.
Новости Люксембурга – реестр бенефициаров может стать публичным?
Мы уже писали, что ранее (22 ноября), по данному вопросу велись активные дискуссии и публичный доступ к реестру Люксембурга был закрыт по решению Суда Европейского союза.
Чтобы найти юридическое и техническое решение в соответствии с постановлением Европейского суда, Министерство юстиции и Правительственный ИТ-центр Люксембурга провели активную работу, которая продолжается и сегодня.
Но, чтобы не создавать негативных последствий для отслеживания финансов в рамках Директивы по борьбе с отмыванием денег, было принято решение частично восстановить доступ к RBE для определенного числа специалистов, которые уже имели такое право на просмотр данных в Реестре бенефициаров и торговом Регистре компаний Люксембурга.
О полной публичности Реестра бенефициаров пока речи не идет, что сохраняет достаточный уровень конфиденциальности и положительно отмечен учредителями иностранного бизнеса и клиентами финансовых учреждений юрисдикции Люксембург
Дальнейшие планы правительства Люксембурга по Реестру бенефициаров и его доступности
Как стало известно из заявления Министерства юстиции Люксембурга, в ближайшее время доступ будет открыт:
- Для прессы (местных журналистов), которые ведут журналистские исследования и имеют законное право на сверку данных и консультации с RBE. Доступ для местных журналистов будет представлен Люксембургским советом прессы (Conseil de Presse) в рамках соглашения с LBR.
- Также планируется предоставить право на просмотр информации в Реестре бенефициаров Люксембургских компаний профессионалам и лицам, которые участвуют в борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма согласно Закону от 2004 года.
- На более позднем этапе доступ будет восстановлен для других заинтересованных лиц, связанных с борьбой с финансовыми махинациями.
При этом открытый доступ к изучению информации в Реестре бенефициаров Люксембурга на протяжении всего этого времени сохраняется за компетентными национальными органами, выполняющих свои профессиональные задачи по выявлению нарушений в рамках борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма.
Параллельно в Европе ведется обсуждение темы по корректировке текста Директивы 2015/849/ЕС в соответствии с прецедентным правом Европейского союза.
Больше новостей читайте на нашем портале.
