Крупнейший портал о международной защите и диверсификации активов

Время работы 9:00-18:00 Вых
icon-skype-png icon-telegram-png icon-viber-png icon-whatsapp-png

Крупнейший портал о международной защите и диверсификации активов

Время работы
9:00-18:00 Вых
+372 5 489 53 37
+381 6911 12327

Разбирательство дела против Бориса Минца будет продолжено

Дело против Бориса Минца и трёх его сыновей в Высоком суде Лондона сложно назвать самым громким. В истории уже случались прецеденты, когда Великобритания становилась ареной скандальных разбирательств, причём во многих случаях истцами и ответчиками были россияне.

Борис Минц

Наиболее скандальные судебные разбирательства в новейшей истории с «русским следом»:

  • Дело Владимира Потанина, Романа Абрамовича и Олега Дерипаски о разделе «Норникеля». Окончательный вердикт ещё не оглашён, его «стоимость» – 28 млрд USD (капитализация «Норникеля»).
  • Дело Фархада Ахмедова о разделе имущества при разводе. Высокий суд Великобритании постановил, что Ахмедов должен отдать половину состояния бывшей жене Татьяне – 453 млн GBP, однако ответчик успел вывести свои активы из страны.
  • Спор между Борисом Березовским и Романом Абрамовичем по поводу «Сибнефти». Высокий суд принял сторону Абрамовича, в результате чего состояние его оппонента ушло на погашение судебных издержек. Борис Березовский стал банкротом и в 2013 году покончил жизнь самоубийством (официальная версия).

С таким бэкграундом дело Бориса Минца можно было бы признать рядовым, но это не так. Примеры, приведённые выше, имели место в более спокойные времена, когда влияние политики на решение Высокого суда было не столь очевидным. История, о которой мы хотим рассказать вам, совсем иная. Ведь это первый случай того, когда разбирательство идёт между российскими гражданами и юридическими лицами на фоне широких международных санкций против России, введённых сразу же после обострения ситуации вокруг Украины 24 февраля 2022 года (информация по теме – как организовать защиту, диверсификацию и распределение активов через трастовый фонд).

Решение Высокого суда Лондона

Сумма иска, предъявленного двумя российскими банками («Траст» и «Открытие») к бизнесмену Борису Минцу и трём его сыновьям, – 850 млн USD, статья – мошенничество. Этот факт сам по себе делает разбирательство громким и знаковым, даже если рассматривать его в отрыве от геополитической ситуации в мире.

Но если добавить в уравнение антироссийские санкции и тот факт, что истец и ответчик по делу Бориса Минца связаны с РФ, ситуация становится значительно интересней. Своеобразная вишенка на тортике – сведения по бенефициару двух российских банков. Им является Центробанк РФ – государственная структура, находящаяся под международными санкциями с самого начала конфликта между Россией и Украиной.

Учитывая этот факт, вполне понятно, почему истцы требовали продолжить разбирательство дела. Ведь, если оно будет прекращено, будет создан опасный прецедент с далекоидущими последствиями. И тогда судебные тяжбы, в которых замешаны аффилированные с российской властью структуры, станут окончательно бесперспективными. Однако факт того, что дело и дальше будет рассматриваться в Высоком суде, ещё не означает, что последний окончательно принял сторону банков «Траст» и «Открытие» о мошенничестве Минца на 850 млн USD (информация по теме – лучший доверительный управляющий трастом, как защитить деньги от санкций).

Юристы, представляющие ответчика в суде, настаивали на том, что обвинения в адрес их подзащитных надуманы и политизированы. А если иск двух государственных банков удовлетворят, то выплата ущерба будет невозможной вследствие наложенных на финансовое учреждение «Открытие» санкций. Поэтому они просили Высокий суд приостановить разбирательство на неопределённый срок. Аргумент – сумма, направленная на погашение ущерба, может быть использована на финансирование украинского конфликта.

Поэтому судья Сара Коккерил (Sara Cockerill), рассматривающая дело, оказалась в очень непростом положении. Если удовлетворить иск, то с точки зрения Коллективного Запада власти России получат не только мощный рычаг давления на инакомыслящих, но и дополнительные 850 млн USD. Последние, как несложно догадаться, вполне могут быть использованы для финансирования военной операции в Украине.

С другой стороны, отказ в удовлетворении требований двух российских банков создаст прецедент совсем иного рода. Ведь за ширмой противодействия российской армии в Украине можно «спрятать» практически любые нарушения, в том числе уголовного характера. И тогда Великобританию, вполне вероятно, будут использовать и для отмывания грязных денег, и для агрессивной налоговой оптимизации, и для финансирования терроризма (информация по теме – часто задаваемые вопросы о трастах).

Решение, принятое судьёй Коккерил, оказалось едва ли не единственно правильным. Она отклонила прошение о прекращении дела, поданное адвокатами Бориса Минца, сохранив разбирательство открытым. Однако Коккерил оставила возможность обжалования собственного вердикта, признав, что дело, с которым она работала, имеет далеко идущие последствия.

На некоторое время ходатайство о прекращении дела по обвинению в мошенничестве на 850 млн USD оказалось приостановленным. Теперь стороны ждут решающего рассмотрения в апелляционном суде, но окончательная дата слушаний пока не определена. И судья, который будет их вести, окажется перед сложным и неочевидным выбором.

Опальный олигарх или мошенник, that is the question

Кем на самом деле является Борис Минц и его сыновья, должен решить суд. Но вряд ли окончательный вердикт будет полностью свободен от политики – слишком многое поставлено на карту. Как говорят аналитики, в Великобритании не станут выбирать между «плохо» и «очень плохо», поэтому ждать решения можно только через несколько лет, когда ситуация вокруг Украины так или иначе прояснится.

Интересно, что основной аргумент защиты Бориса Минца на первый взгляд является вполне состоятельным. Если иск двух российский банков будет удовлетворён, то выплата 850 млн USD в их пользу формально станет нарушением санкционного режима, ведь и «Траст», и «Открытие» контролируются государством. Адвокаты, защищающие интересы банков, в ответ заявили, что санкции, кем бы они ни были наложены, не могут служить основанием для лишения юридического или физического лица доступа к честному и справедливому правосудию.

Интересно, что история с двумя российскими банками тянется уже не первый год. Она началась в 2019 году, когда о массовости международных санкций говорить не приходилось (те, что были наложены на Россию из-за присоединения Крыма, оказались достаточно мягкими). И тогда о привлечении к коммерческому спору Высокого суда Лондона никто не вспоминал (информация по теме – недостатки, преимущества и риски оффшорного траста для защиты активов).

Первопричина спора – банк непрофильных активов «Траст», получивший в 2018 году контроль над активами санированных ЦБ России банков, в числе которых – «Открытие» и «Рост». Годом спустя «Траст» обратился с иском в Высокий суд Лондона, но тогда сумма была несколько меньшей – «всего» 700 млн USD. Вердикт 2019 года – заморозка активов семьи Минц, общая сумма – 572 млн USD. Но на самом деле история конфликта бизнесмена с российской властью намного интереснее и поучительнее.

Основные даты истории с опальным олигархом Борисом Минцем и его сыновьями:

  • 2004 год. Создание ФК «Открытие», Борис Минц становится председателем совета директоров.
  • 2010 год. Создание O1 Properties, профиль деятельности компании – управление инвестициями в коммерческую недвижимость.
  • 2013 год. Примерная оценка состояния Минца – 900 млн USD. Самые прибыльные активы – инвестиционная компания O1 Properties, 2 негосударственных пенсионных фонда («Телеком-Союз» и «Стальфонд»), горно-химическая компания «Бор».
  • 2017 год. Оценка состояния Бориса Минца – 1,3 млрд USD (72-е место в рейтинге богатейших людей России).
  • 2018 год. Борис Минц попадает под санкции США (основание – близость к высшему руководству), покидает Россию, вместе с ним уезжают 3 его сына. Причина – финансовые трудности O1 Properties. Примеры «провисших» обязательств – долг в 25 млрд руб. перед Московским кредитным банком, убытки в 12 млрд руб. из-за санкций в отношении банка «Открытие». Борис Минц теряет российское резидентство, но возможность контроля над российскими активами через оффшорную сеть у него остаётся. O1 Properties становится собственностью кипрской компании Riverstretch Trading & Investmens (ею владеет ещё один россиянин Павел Ващенко). Причина передачи прав на актив – урегулирование спора с Московским кредитным банком.

Информация по теме – полное руководство по созданию и назначению зарубежного траста.

  • 2019 год. Встречный иск в отношении банков «Открытие» и «Траст». Суть претензий сводится к тому, что руководители финансовых структур Михаил Задорнов и Александр Соколов, а также высшие должностные лица Центробанка России своими сознательными действиями спровоцировали ущерб на общую сумму 1 млрд USD.
  • 2020 год. Следственный комитет России (СК РФ) объявляет Бориса Минца в международный розыск (формальный повод – дело о растрате). Два российских банка – «Траст» и «Открытие» – требуют от бизнесмена 700 млн USD. Дело рассматривается в Высоком суде Лондона. Соответчики – Михаил Шишханов (собственник «Рост-банка», мажоритарный акционер «Бинбанка»), Вадим Беляев (председатель правления «ФК Открытие»), Евгений Данкевич (основной акционер «ФК Открытие»). Активы семейного траста Бориса Минца оценены в 300-400 млн USD.
  • 2021 год. Интерпол официально отказывается выдать ордер на арест Бориса Минца и двух его сыновей – Дмитрия и Александра. «Траст» и «Открытие» хотят зафиксировать решение Высокого суда Лондона в России и подают соответствующее заявление в московский суд. Решение касается трёх структур Бориса Минца и Александра Несиса (Centimila Services, Nori Holding и Coniston Management, общая сумма по всем трём компаниям – 35 млрд руб.). Суть обвинений – подмена активов (ликвидные на неликвидные).
  • 2023 год. Иск о приостановлении процесса отклонён в Высоком суде Лондона. Сумма претензий выросла до 850 млн USD.

Информация по теме – зачем выводить в оффшор свой иностранный траст для защиты активов?

Как история будет развиваться дальше, покажет время. Логично предположить, что обе стороны не отступят от требований и продолжат стоять на своём. Как считают финансовые аналитики, дело будет поставлено на паузу, и пока ситуация вокруг Украины так или иначе не разрешится, какого-либо прогресса ожидать не приходится.

Некоторые наши популярные услуги, связанные с оффшорными трастами как эффективными инструментами защиты и диверсификации активов:

Нужна консультация?
Помогите сделать наш портал еще детальней, актуальней и полезней для Вас и Вашего бизнеса.

Адрес вашей почты не будет опубликован.