В Дубае был арестован 52-летний гражданин Великобритании Санджай Шах (Sanjay Shah) по обвинению в налоговом мошенничестве. Он подозревается в нанесении убытков бюджету Дании на сумму $1,7 млрд.
Санджай Шах обвиняется в разработке сложной схемы по обману датской налоговой системы. Он и его сообщники создавали иностранные компании, которые фиктивно владели акциями датских юридических лиц и это давало им право на возмещение налогов. Хотя по факту они не могли претендовать на компенсации.
Схема созданная Санджеем действовала с 2012 по 2015 год. Транзакции было настолько сложно отследить и разобраться в структуре владения, что налоговое агентство Дании компенсировало с бюджета налога с дивидендов на сумму около $2 млрд. В реальности инвесторы не владели акциями и соответственно компенсации не получали. Многие из них, по словам датских прокуроров, были связаны с Шахом и основанным им в Лондоне крошечным хедж-фондом Solo Capital.
Общественное возмущение по поводу махинаций превратило Санджая в национального злодея Дании. Особенно когда стало известно о его образе жизни в Дубае, а также о наличие в его собственности виллы площадью 930 м2 и яхты стоимостью $1,3 млн.
Шах в одном из интервью рассказывал, что он просто воспользовался лазейками в датской налоговой системе и никогда не нарушал никаких законов. Когда Национальное агентство по борьбе с преступностью Великобритании в 2016 году закрыло Solo Capital, финансист распространял слухи, что из него специально сделали жертву. Все потому, что у него не было влияния и юридической команды, нанятой игроками с Уолл-стрит.
После ареста Санджею грозит экстрадиция в Данию для дальнейшего суда. Шах является главным подозреваемым в деле о налоговом мошенничестве в процессе компенсации налогов с дивидендов иностранным компаниям на сумму $1,7 млрд (12 млрд датских крон) в Дании. Ему уже предъявлены обвинения в мошенничестве и отмывании денег.
«Схема мошенничества, известная как торговля «cum-ex», включала подачу более тысячи заявок в Казначейство Дании от имени инвесторов и компаний из нескольких стран мира для получения возмещения налога на дивиденды», — пояснил бригадный генерал Джамал Аль Джаллаф (Jamal Al Jallaf).
Помощник главнокомандующего по уголовным расследованиям, генерал-майор-эксперт Халил Ибрагим Аль-Мансури (Khalil Ibrahim Al Mansouri) сообщил, что благодаря обмену информацией с датскими властями оперативная группа в составе элитных офицеров и сотрудников Управления по розыску и борьбе с деньгами Департамент по отмыванию денег провел расследование, собрал доказательства и отследил передвижения и местонахождение подозреваемого.
Санджай Шах будет передан датским властям после представления его прокуратуре в Дубае в соответствии с международным механизмом экстрадиции.
Узнайте, чем интересна Дания для жизни и бизнеса.
Арест последовал сразу за подписанным в марте 2022 года двусторонним договором об экстрадиции. Документ послужил основой для создания механизма выдачи Дании лиц, подозреваемых в совершении преступлений на датской земле, для судебного преследования.
«Мы будем настаивать на экстрадиции как можно скорее», — написал в Twitter министр иностранных дел Дании Йеппе Кофод.Услуги по открытию счетов, обеспечению защиты активов, организации бизнеса за границей от профессионалов. Пишите нам на e-mail: info@offshore-pro.info. Наши эксперты оперативно свяжутся с вами.
