Если решение по открытию личного или корпоративного банковского счета за рубежом не терпит отлагательств, запишитесь на срочную консультацию по е-майлу: info@offshore-pro.info.

Прокуроры Швейцарии заинтересовались бывшим королем Испании

Прокуроры Швейцарии обнаружили счет с суммой в 100 миллионов долларов, который принадлежит бывшему королю Испании. По предварительным данным, Хуан Карлос I получил эти деньги в результате пожертвования от Министерства финансов Саудовской Аравии еще в 2007 году. Счет открыт в банке Мирабо на имя панамского фонда Лукум. Интересно то, что Хуан Карлос I является единственным его бенефициаром.

С этого счета осуществлялись многомиллионные денежные переводы. В частности, один из них предназначался Коринне Ларсен – бывшей любовнице Хуана Карлоса. Адвокат Ларсен заявил, что этот перевод являлся подарком ей от почетного короля. Данная ситуация вызвала сомнения у швейцарского прокурора Ива Бертоссы, который подозревает, что эти деньги – комиссионные Коринны за посредничество в контракте на строительство скоростного поезда в Саудовской Аравии.

Данная сделка была оценена в 65 миллионов долларов и всплыла совершенно случайно в ходе проверки Данте Каноники. Господин Каноники – адвокат и по совместительству подставное лицо монарха, принимал участие во многих сделках последнего.

19 декабря прошлого года в суд была вызвана Коринна Ларсен, Каноника, Фазана и представители банка, связанного с переводом средств Коринне.

Внезапный подарок

По словам адвоката Коринны Ларсен, она получила денежный подарок от почетного короля в 2012 году. Эти средства были сочтены женщиной, как определенная помощь ей и ее сыну, к котором Хуан Карлос I успел привязаться. Дело в том, что в течение последних лет ребенок себя плохо чувствовал, и монарх посчитал заботу о нем своей прямой обязанностью.

Данное пожертвование в документах числилось как дар, и банками были выполнены все требующиеся формальности в отношении данных средств. Адвокат подчеркнул, что нет никаких оснований для привлечения его клиентки к подобным процедурам, ведь средства были получены ей совершенно легально. Он также опроверг все подозрения относительно того, что деньги являлись комиссией за помощь в строительстве скоростного поезда.

Данные показания дополняют те заявления, которые были сделаны Альваро де Орлеаном – двоюродным братом Хуана Карлоса I. Он подтвердил, что почетный король и мисс Ларсен путешествовали вместе неофициальными рейсами, чтобы избежать ненужной шумихи.

Напомним, что Хуан Карлос I правил Испанией 40 лет с 1975 по 2014 годы. Он отрекся от престола, передав правление сыну Фелипе VI.

Если вас интересует открытие счета за границей – обратитесь к нашим специалистам. Для этого напишите нам на info@offshore-pro.info. Мы не первый год работаем в странах Европы и поможем вам избежать ошибок и проблем.

Читайте другие интересные статьи портала InternationalWealth.info:

Помогите сделать наш портал еще детальней, актуальней и полезней для Вас и Вашего бизнеса.

Адрес вашей почты не будет опубликован.

Установить приложение

Далее
×