Темы противодействия отмыванию денег и различным финансовым преступлениям давно стали проверенными поставщиками для новостных лент и аналитических обзоров. Мир, каким мы его знали на протяжении десятилетий, изменился куда сильнее, чем нам хотелось бы, и прежним он уже никогда не будет.
Оффшорная индустрия внезапно стала целью для атаки, а финансовые преступления, ранее ограничивающиеся вскрытием банковских сейфов, махинациями с аккредитивами и подделками чеков, «переключились» на агрессивные способы налоговой оптимизации. Многие страны ранее традиционно боролись с подобного рода нарушениями самостоятельно, а кооперация между специальными органами практически отсутствовала.
Но ныне времена совсем иные – без международного сотрудничества эффективно противодействовать изощрённым схемам стало крайне сложно, а граница между законом и криминалом стала ещё более призрачной. Именно поэтому в последние годы стали формироваться специальные надгосударственные органы, которые были призваны противодействовать отмыванию денег и агрессивной налоговой оптимизации. Открылся такой центр и в балтийском регионе – первенцем в деле международного сотрудничества стала Латвия.
Основные цели
Приоритетная задача центра в Риге – активное предотвращение любых финансовых преступлений. Главное отличие от уже имеющихся примером международной кооперации – использование новейших информационных технологий и стремление сработать «не опережение». К сожалению, дополнительных подробностей официальные лица Службы финансовой разведки Латвии не дают, поэтому мы ограничимся информацией, содержащейся в пресс-релизе.
Предполагается, что центр станет базовой платформой, обеспечивающей сотрудничество в режиме реального времени правоохранительных органов разных стран с подключением ко всем организационным мероприятиям специальных центров обработки данных. Декларируется применение современных инновационных технологий, которые позволят существенно повысить эффективность, увеличить скорость реакции на новейшие угрозы и снизит риски появления «серых» схем, использующих пробелы в национальных законодательствах стран-участниц нового проекта.
Деньги и не только
В нынешние непростые времена задача поиска источников финансирования одними только общими заявлениями не решается. Подобные структуры для своей реальной работы (если не обсуждать вариант создания центра финансовой разведки «для галочки») требуют достаточных материальных ресурсов. Взять не себя все расходы Латвия вряд ли согласилась бы, но необходимости в этом и не возникло – к финансированию подключилась Европейская комиссия, которая и стала основным «спонсором» центра.
Отметим сопутствующие открытию центра мероприятия, ставшие своеобразной «общественной площадкой», где все заинтересованные стороны получили возможность высказаться и донести до общественности свою точку зрения на происходящие события. Дискуссия, посвящённая международному сотрудничеству, инновациям и вопросам национальной безопасности не стала прорывной, но такая задача организаторами и не ставилась.
Общение правоохранительных структур, профильных экспертов и представителей властей доказала саму возможность международной кооперации, что особенно важно в свете конфликта России и Украины. Эта тема на встрече не поднималась, но сам факт обсуждения проблем европейской безопасности должен стать напоминанием для других стран континента. А ещё – подтверждением, что одним только военным сотрудничеством европейский союз теперь ограничиваться не будет.
Ознакомиться с перечнем услуг нашего портала, так или иначе связанным с Латвией, Вы сможете по следующей ссылке. Для обсуждения условий сотрудничества, подбора наиболее подходящих услуг и экспертной помощи в любых вопросах, связанных с ведением бизнеса, банковским счетам, получению ВНЖ / ПМЖ / гражданства, защите и диверсификации активов, свяжитесь с нами любым удобным для Вас способом (e-mail info@offshore-pro.info).
