В июне 2014 года Панама была включена в «серый список» стран, которые не активно боролись с отмыванием денег и финансированием терроризма. Панама была поставлена наряду с такими странами, как Албания, Никарагуа, Афганистан, Пакистан и Йемен. Уже 2 декабря 2014 года, во время выступлении представителя местных властей перед рабочей группой по финансовым операциям FATF, было сказано, что Панама продемонстрирует свою работу по предотвращению отмывания денег и терроризма и приложит максимум усилий, чтобы улучшить правовые рамки. Согласно выдвинутым претензиям со стороны FATF, правительство согласовало план действий, по которому Панама должна провести реформы до июня 2015 года и только после этого, страна сможет просить удалить её из «серого списка».
С 3 по 15 марта Панаму посетила комиссия Международного валютного фонда во главе с господином Лукой Антонио Риччи, который занимается проведением ежегодных консультаций и осуществляет надзор стран-членов МВФ. Организация призывает правительство Панамы ускорить процесс выхода из «серого списка», чтобы избежать возможных рисков для экономики страны в среднесрочной перспективе. Антонио Риччи заявил, что основные прогнозы МВФ, с учётом сбалансированных рисков признаны положительными.
При этом важно продолжать укрепление финансовой и налоговой политики, и внедрять реформы направленные на обеспечение стабильного роста. Были положительно отмечены низкие показатели инфляции, и укрепление государственных финансов при снижении дефицита текущего счёта. В 2015 году ожидается положительный и стабильный рост, так как низкие цены на нефть и укрепление доллара смогли компенсировать задержки государственных инвестиций. Кроме этого падение цен на нефть отразилось на понижении государственных субсидий на электричество, и государство отрегулировало тарифы.
Однако еще в феврале 2015 года рабочая группа FATF признала шаги правительства в борьбе по отмыванию денег и терроризмом недостаточными, так как уровень международной финансовой прозрачности один из главных проблемных недостатков. Отсрочка реформ в этом направлении может ограничить доступ к мировому капиталу и международной платёжной системе, что отрицательно отразится на экономике страны.
В марте, Правительство Панамы на официальном уровне попросило отсрочку у FATF до 2017 года, по плану реформирования нормативно-правовой базы в борьбе с терроризмом и отмыванию денег, который был запланирован на 2016 год. И была выдвинута просьба о предоставлении более длительного периода для реализации реформы, чтобы она была эффективной и соответствовала международным нормам. На начало марта, согласованный план действий правительства выполнен лишь на 60%, заявил заместитель министра финансов Панамы и разработка необходимых законопроектов находится в завершающей стадии.
Новый закон, направленный на борьбу с отмыванием денег, затронет 30 отраслей экономики, и выполнение его будет обязательным. В него будут входить вопросы финансовой отчётности и подозрительных денежных операций. А 19 марта 2015 года Национальное Собрание Панамы приняло законопроект № 102, где были внесены изменения в уголовный кодекс, чтобы адаптировать законодательство Панамы к международным стандартам по борьбе с преступлениями с отмыванием денег и терроризмом.
Министр экономики и финансов Дулчидио де ла Гвардиа, сообщил на Ассамблее о принятом проекте, заявив, что данное событие приближает Панаму к выходу из «серого списка» FATF. Он также сказал, что лица, отправляющие или получающие депозиты, осуществляющие переводы и конвертацию средств, а также другие финансовые операции, которые связаны с преступными правонарушениями, будут строго наказываться. Сюда также относятся: убийства, коррупция в государственных структурах, неоправданное обогащение, скрытие ценных бумаг и документов, искажение или отсутствие таможенной декларации, незаконный ввоз эмигрантов, а также другие подобные правонарушения будут наказываться лишением свободы на срок от 5 до 12 лет. Ещё в законе говорится о возможных санкциях против корпораций, которые создаются с целью совершения незаконных действий. Предусмотрен минимальный штраф в размере 25 000 $ США, но он не может быть превышен, более чем в 2 раза, сюда подпадают юридические лица, поставщики транспортных услуг, в результате работы которых людьми были получены травмы и увечья.
Усилия Панамы по реализации нововведений, основанных на рекомендациях FATF и МВФ, направлены на выход из «серого списка», которые в прошлом сопровождались откровенными скандалами по поводу коррупции высших должностных лиц прошлого правительства.
По всем вопросам учреждения оффшорных компаний в Панаме, а также касательно открытия оффшорных счетов в Панаме обращайтесь к нам по электронной почте info@offshore-pro.info.
