Особенности санкционной политики Австралии

Австралия формирует свой список санкций на основании закона об автономных санкциях 2011 года (Autonomous Sanctions Act 2011) и регламента об автономных санкциях 2011 года (Autonomous Sanctions Regulations 2011). Эти нормативные акты определяют цели, критерии и процедуры их применения. Список санкций содержит имена и другие данные о лицах, организациях или государствах, которые подвергаются наказаниям со стороны Австралии. Этот перечень постоянно обновляется и публикуется на сайте Министерства иностранных дел и торговли (Department of Foreign Affairs and Trade — DFAT).

Против кого Австралия вводит санкции?

Список санкций Австралии включает два типа санкций: страновые и тематические. Страновые санкции направлены против определенных государств или территорий, которые нарушают международное право или угрожают международному миру и безопасности. Тематические санкции направлены против лиц или организаций, которые занимаются терроризмом, распространением оружия массового поражения, нарушением прав человека или другими незаконными действиями.

На 8 сентября 2023 года Австралия применяет страновые санкции против 17 государств или территорий, среди которых:

• Центральноафриканская Республика;
• Демократическая Республика Конго;
• Гвинея-Бисау;
• Иран;
• Ирак;
• КНДР;
• Ливан;
• Ливия;
• Мали;
• Мьянма;
• Россия;
• Сомали;
• Судан;
• Южный Судан;
• Сирия;
• Йемен;
• Зимбабве.

Страновые санкции могут включать в себя следующие меры:

• Запрет на экспорт или импорт определенных товаров или услуг, включая оружие, нефть, газ, золото, алмазы и другие ценные ресурсы.
• Запрет на финансовые операции или предоставление финансовой помощи определенным лицам или организациям, связанным с санкционированными государствами или территориями.
• Запрет на въезд или выезд определенных лиц, связанных с санкционированными государствами или территориями.
• Конфискация или замораживание имущества определенных лиц или организаций, связанных с санкционированными государствами или территориями, которое находится в Австралии или под контролем австралийских лиц.

На 8 сентября 2023 года в Австралии также действуют следующие режимы санкций:

• в связи с борьбой с терроризмом;
• в отношении ИГИЛ и Аль-Каиды;
• в связи с коррупцией;
• за серьезные нарушения или злоупотребления в области прав человека;
• за значимые киберинциденты;
• в отношении Талибана.

Сводный список в Австралии

Сводный список представляет собой перечень всех физических и юридических лиц, включенных в санкционное законодательство Австралии. Лица, внесенные в данный список, могут подвергаться целевым финансовым санкциям, а также может быть наложен запрет на поездки, в зависимости от решения австралийских властей.

Сводный список был разработан специально для облегчения проверок должной осмотрительности, которые обязаны проводить местные компании. В этом перечне содержится следующая информация:

• наименование/имя;
• дата и место рождения;
• гражданство;
• адрес и местонахождение.

Администрированием сводного списка занимается Австралийский санкционный офис (Australian Sanctions Office). По состоянию на 8 сентября 2023 года, в этом перечне содержится информация о почти 9 тысячах юридических и физических лицах.

Прежде чем инициировать партнерские отношения, австралийским юридическим и физическим лицам следует проверить потенциального партнера на наличие его в сводном списке. За нарушение режима о санкциях в Австралии предусмотрено уголовное наказание, а именно:

• тюремное заключение до 10 лет для физических лиц;
• крупный штраф для физических и юридических лиц.

Узнайте о преимуществах и недостатках жизни в Австралии.

Целевые финансовые санкции

Включенные в перечень физические и юридические лица подлежат целевым финансовым санкциям, которые запрещают местным гражданам и компаниям:

• прямое или косвенное предоставление актива в распоряжение или в пользу включенного в перечень физического или юридического лица;
• владеть активом, который принадлежит или контролируется указанным в перечне физическим или юридическим лицом (использует этот актив или имеет с ним дело).

Австралийские законы о санкциях определяют актив для этих целей как актив или имущество любого рода (будь то материальное или нематериальное, движимое или недвижимое), каким бы образом оно ни было приобретено.

Если окажется, что деятельность австралийской компании или местного жителя связана с подсанкционным лицом, следует принять соответствующие меры:

1. Если австралиец или компания из Австралии владеют активом, который принадлежит или контролируется указанным в перечне физическим или юридическим лицом, они обязаны удерживать (или заморозить) этот актив.
2. Сообщить эту информацию в Федеральную полицию Австралии.

Владельцы активов по закону обязаны предоставить в полицию конкретную информацию о замораживаемых или контролируемых активах. Для этого следует использовать специальную форму, которую нужно отправить на электронную почту Национального центра операций и государственных услуг.

Если вас интересует ведение бизнеса за границей, открытие счета в иностранном банке, создание структуры для защиты активов или владения недвижимостью либо интеллектуальной собственностью, прямо сейчас обращайтесь к нашим экспертам за бесплатной консультацией.

Ознакомьтесь с другими нашими услугами, которые могут быть вам полезны:

• регистрация компании со счетом в Австралии для работы на местном рынке;
• помощь в оформлении бизнес-визы в Австралию;
• удаленное открытие корпоративного брокерского счета в Австралии.

Это неполный перечень наших услуг. Мы готовы предложить вам индивидуальное решение, созданное специально для вас, с учетом ваших целей и задач. Не упустите свой шанс стать успешным предпринимателем — обращайтесь к нам прямо сейчас!