Крупнейший портал о международной защите и диверсификации активов

Время работы 9:00-18:00 Вых
icon-skype-png icon-telegram-png icon-viber-png icon-whatsapp-png

Крупнейший портал о международной защите и диверсификации активов

Время работы
9:00-18:00 Вых
+372 5 489 53 37
+381 6911 12327

Операция «Криптошторм»: задержаны российские и украинские подозреваемые

Недавно была обнародована информация от американских и французских правоохранительных органов относительно продвижения спецоперации «Криптошторм«. Согласно сведениям, полученным от Уголовной полиции, Национальный отдел по борьбе с киберпреступлениями и технологической преступностью принял непосредственное участие в операции, результатом которой стали первые задержания подозреваемых. Задержания прошли на территории Соединенных Штатов Америки и стран Европы. 

Криптошторм

Дело BITZLATO

Расследование касалось платформы BITZLATO, которая позиционировалась как площадка для обмена криптоактивов на российские рубли. Но на деле она использовалась для отмывания денег, полученных от мошеннических схем, и для криптовалютных активов, добытых незаконным путем:

  • мошеннических продаж на теневом рынке – Даркнете;
  • вымогательств с помощью IT-программ;
  • прочих преступлений.

Отмывались различные валюты:

  • Биткоин – главная децентрализованная цифровая валюта, не привязанная ни к одному Центробанку или администратору. Подобная сеть распределения напрямую от пользователя к пользователю позволяет обойти официальные проверки происхождения активов со стороны государственных органов. Монета считается главным игроком на криптовалютном рынке.
  • Эфириум – вторая после биткоина виртуальная криптовалюта, способная выступать индикатором рынка. Общая капитализация достигает свыше $300 млрд.
  • Лайткойн – негласно считается “цифровым серебром”, имеет более короткий интервал подтверждения транзакции, чем у биткоина.
  • Биткоин кэш – отделившийся от биткоина форк, предлагает пользователям низкие комиссии и надежные сети.
  • Дэш – популярная валюта для платежей в Бразилии. Местное правительство планирует официально вложиться в криптовалюту.
  • Догикойн – связанная с лайткоином криптовалюта, эмиссия превысила 100 млрд монет.
  • Тезер – монета, использующая блокчейн Эфириума.

Операция “Криптошторм” координировалась правоохранительными органами Франции на международном уровне, поскольку сеть замешанных в деле BITZLATO имела широкий размах. Несколько месяцев назад были установлены личности и местоположение ряда подозреваемых, непосредственно причастных к финансовым преступлениям. Отмечается, что двое из них проживали на территории Португалии. 

На национальном уровне в спецоперации принимали непосредственное участие лиссабонский Департамент расследования и уголовного реагирования. Структура напрямую сотрудничала с такими организациями:

  • полицейской службой Европейского союза;
  • агентством Евросоюза, имеющим дело с судебными органами;
  • правоохранительными органами Соединенных Штатов, Королевства Испании, Кипра и Голландии.

По месту жительства подозреваемых в финансовых киберпреступлениях были проведены обыски, в ходе которых изъяли большие суммы криптовалют и данные, подтверждающие причастность установленных лиц. Среди задержанных присутствовали особы, имеющие действующее гражданство России и Украины. 

Нужна консультация?
Помогите сделать наш портал еще детальней, актуальней и полезней для Вас и Вашего бизнеса.

Адрес вашей почты не будет опубликован.