Недавно была обнародована информация от американских и французских правоохранительных органов относительно продвижения спецоперации «Криптошторм«. Согласно сведениям, полученным от Уголовной полиции, Национальный отдел по борьбе с киберпреступлениями и технологической преступностью принял непосредственное участие в операции, результатом которой стали первые задержания подозреваемых. Задержания прошли на территории Соединенных Штатов Америки и стран Европы.
Дело BITZLATO
Расследование касалось платформы BITZLATO, которая позиционировалась как площадка для обмена криптоактивов на российские рубли. Но на деле она использовалась для отмывания денег, полученных от мошеннических схем, и для криптовалютных активов, добытых незаконным путем:
- мошеннических продаж на теневом рынке – Даркнете;
- вымогательств с помощью IT-программ;
- прочих преступлений.
Отмывались различные валюты:
- Биткоин – главная децентрализованная цифровая валюта, не привязанная ни к одному Центробанку или администратору. Подобная сеть распределения напрямую от пользователя к пользователю позволяет обойти официальные проверки происхождения активов со стороны государственных органов. Монета считается главным игроком на криптовалютном рынке.
- Эфириум – вторая после биткоина виртуальная криптовалюта, способная выступать индикатором рынка. Общая капитализация достигает свыше $300 млрд.
- Лайткойн – негласно считается “цифровым серебром”, имеет более короткий интервал подтверждения транзакции, чем у биткоина.
- Биткоин кэш – отделившийся от биткоина форк, предлагает пользователям низкие комиссии и надежные сети.
- Дэш – популярная валюта для платежей в Бразилии. Местное правительство планирует официально вложиться в криптовалюту.
- Догикойн – связанная с лайткоином криптовалюта, эмиссия превысила 100 млрд монет.
- Тезер – монета, использующая блокчейн Эфириума.
Операция “Криптошторм” координировалась правоохранительными органами Франции на международном уровне, поскольку сеть замешанных в деле BITZLATO имела широкий размах. Несколько месяцев назад были установлены личности и местоположение ряда подозреваемых, непосредственно причастных к финансовым преступлениям. Отмечается, что двое из них проживали на территории Португалии.
На национальном уровне в спецоперации принимали непосредственное участие лиссабонский Департамент расследования и уголовного реагирования. Структура напрямую сотрудничала с такими организациями:
- полицейской службой Европейского союза;
- агентством Евросоюза, имеющим дело с судебными органами;
- правоохранительными органами Соединенных Штатов, Королевства Испании, Кипра и Голландии.
По месту жительства подозреваемых в финансовых киберпреступлениях были проведены обыски, в ходе которых изъяли большие суммы криптовалют и данные, подтверждающие причастность установленных лиц. Среди задержанных присутствовали особы, имеющие действующее гражданство России и Украины.
