Крупнейший портал о международной защите и диверсификации активов

Время работы 9:00-18:00 Вых

Крупнейший портал о международной защите и диверсификации активов

Время работы
9:00-18:00 Вых

OFAC в очередной раз расширило санкционный список в отношении граждан и компаний России

После введения широких санкций в отношении России некоторые эксперты заговорили о полной изоляции РФ на международной арене. Но быстро выяснилось, что некоторые ограничения и запреты можно так или иначе обойти. Такие варианты не были простыми или лёгкими в реализации, но они нивелировали тяжесть санкций.

OFAC

Совсем иного подхода придерживается Управление по контролю над иностранными активами США (OFAC, Office of Foreign Assets Control). Эта правительственная организация после 24 февраля 2022 года подготовила специальную версию SDN-списка (Specially Designated Nationals and Blocked Persons list), в котором упомянуты значимые персоны и компании из России. Они, по версии OFAC, разделяют с властями РФ ответственность за обострение ситуации в Украине.

Запреты в отношении лиц и компаний, указанных в SDN, действующие для американских юридических и физических лиц:

  • ведение любых дел / бизнеса;
  • инвестиции (прямые или косвенные);
  • долговые обязательства со сроком погашения более 90 дней.

2 ноября 2023 года OFAC внесло значительные изменения в санкционные ограничения, касающиеся граждан и компаний России. Они расширяют список SDN, ещё больше ограничивая в правах юридические и физические лица из РФ.

В перечень SDN было добавлено:

  • 37 граждан;
  • 192 компании.

Ограниченные генеральные лицензии, выданные OFAC:

  • 13G. Операции, ранее запрещённые Директивой 4 (приказ № 14024).
  • № 74. Сворачивание операций / отказ от сделок, если в них участвует Восточно-Западный Объединённый Банк (East-West United Bank).
  • № 75. Некоторые сделки с долговыми обязательствами, акциями или производными контрактами для ряда компаний в списке SDN от 2 ноября 2023 года.
  • № 76. Сворачивание отдельных сделок с участием организаций, добавленных в лист SDN 2 ноября 2023 года.

Сферы, которые чаще других упоминаются в новом санкционном списке OFAC:

  • машиностроение;
  • логистика;
  • металлургия;
  • дистрибуция станков и медицинского оборудования;
  • сектор ВПК и космоса;
  • переработка нефти;
  • строительство.

Некоторые российские компании / коммерческие структуры, попавшие в список OFAC:

  • Коммерческий банк «Русский региональный банк»
  • банк «Абсолют»;
  • «Хоум Кредит энд Финанс Банк»;
  • АО «Почта банк»;
  • «СПБ Биржа»;
  • АО «Русские титановые ресурсы»
  • Центральный институт авиационного моторостроения;
  • НТЦ «Газпромнефть»;
  • МГТУ имени Н.Э. Баумана;
  • «Акционерная финансовая корпорация «Система»;
  • Научно-исследовательский центр кибернетики и автоматики.

Дополнительную информацию по санкционным ограничениям и методам противодействия им вы можете получить на индивидуальной консультации.

Нужна консультация?
Помогите сделать наш портал еще детальней, актуальней и полезней для Вас и Вашего бизнеса.

Адрес вашей почты не будет опубликован.