6 апреля OFAC опубликовало новые лицензии и запреты по операциям российских банков

Управление по контролю за иностранными активами Министерства Соединенных Штатов Америки (OFAC) обновило список специально назначенных граждан и заблокированных лиц (SDN), добавив  туда два крупнейших банка России и их дочерние компании – «Сбербанк России» и «Альфа Банк».

Сбербанк и Альфа - картинка

В рамках новых ограничительных мер, представленных 6 апреля 2022 года, OFAC:

  • Выдал 3 новые генеральные лицензии с указанием условий и сроков полного прекращения транзакций с российскими банками из списка SDN.
  • Внес изменения в 3 ранее выданные генеральные лицензии, связанные с теми же вопросами работы и обслуживания в санкционных банках Российской Федерации американских лиц.
  • Президент США издал новый указ, запрещающий новые инвестиции и определенные услуги в адрес Российской Федерации (“New Investment Ban EO”). 

Представленные ограничительные меры содержат, в том числе список разрешенных транзакций до определенной даты.

Услуги по данной теме: 

Услуги от наших профессионалов

Новые санкции в отношении Сбербанка и Альфа-Банка

Сбербанк и 42 его дочерних компании, а также Альфа-Банк и 6 его дочек с 6 апреля 2022 года входят в список SDN и попадают под санкции полной блокировки. В результате представленных мер, американским лицам запрещено осуществлять операции и иметь прямые либо косвенные связи с финансовыми учреждениями из SDN, а также иными организациями, которые владеют 50% или более долей одного или нескольких SDN, их имуществом или имущественными интересами. 

Нерезиденты США, нарушившие данные нормы, могут быть привлечены к ответственности вплоть до внесения в санкционный список.

Новые генеральные лицензии OFAC, связанные с российскими банками

Единовременно запретить работу с российскими банками, означает лишить вкладчиков и заинтересованных лиц всех финансовых накоплений. Чтобы дать возможность завершить все сделки и операции, OFAC вынесло новые генеральные лицензии, связанные с российскими банками и устанавливающие крайний срок полной блокировки транзакций:

  1. Генеральная лицензия 21 – разрешает американским лицам участвовать в сделках, необходимых для прекращения деятельности с участием Sberbank CIB USA, Inc. или любой организации, в которой Sberbank CIB USA, Inc., прямо или косвенно, имеет 50% или более процентов. Срок полной блокировки транзакций – до 12:01am ET, 7 июня 2022 года.
  2. Генеральная лицензия 22 – устанавливает аналогичные разрешительные меры по операциям с участием Сбербанка России до 12:01 утра по восточному времени, 13 апреля 2022 года. Данная Генеральная лицензия не допускает операции, на которые установлен запрет согласно Директивы 2 в соответствии с Исполнительным приказом 14024.
  3. Генеральная лицензия 23 – устанавливает крайний срок, после которого операции американских лиц с участием Альфа-Банка или любой организации, в которой Альфа-Банк, прямо или косвенно, имеет 50% или более процентов, должны быть полностью заблокированы (12:01 утра по восточному времени, 6 мая, 2022).

Самые короткие сроки по сворачиванию операций для резидентов США установлены в отношении Сбербанка России. На фоне таких мер, прогнозируется высокий ажиотаж клиентов Сбера, которые так или иначе имеют интерес, связанный с данным финансовым учреждением. 

Измененные генеральные лицензии OFAC

Кроме представленных новых лицензий, OFAC изменило некоторые из старых ген лицензий:

  1. Генеральная лицензия 8B – заменяет лицензию 8A и добавляет Альфа-Банк в список лиц, с которыми операции, связанные с энергетикой, должны быть полностью прекращены с 24 июня 2022 года.
  2. Генеральная лицензия 9B – вносит изменения в Генеральную лицензию 9A, разрешает операции по сделкам с долгом или капиталом с участием определенных подсанкционных банков, в список которых добавлен Альфа-Банк. Начиная с 25 мая и 30 июня 2022 года (в зависимости от типа транзакций), операции по данному направлению должны быть полностью прекращены.
  3. Генеральная лицензия 10B – это редакция ранее представленной лицензии 10A, где указаны срок по прекращению транзакций для определенных производных контрактов с участием банков из списка SDN, в том числе Альфа-Банком, начиная с 25 мая и 30 июня 2022 года.

Полный текст генеральных лицензий OFAC представлен на официальном портале ведомства.

Новый указ президента США

Инвестиционный запрет на новые вложения в экономику России для резидентов США, независимо от их места проживания и нахождения. Данный Указ Президента США уполномочивает OFAC по соглашению с Государственным департаментов Соединенных Штатов, устанавливать запрет на:

  • экспорт, 
  • реэкспорт, 
  • продажу или поставку любой категории услуг любому лицу, находящемуся в России.

Операции будут расценивать как по прямому действию, так и по косвенному, независимо от местонахождения американского лица.

Материал не может быть истолкован как юридическая консультация и представлен исключительно в ознакомительных целях.

Больше новостей читайте на нашем Телеграмм канале.

Нужна консультация?

Читайте другие интересные статьи портала InternationalWealth.info:

Помогите сделать наш портал еще детальней, актуальней и полезней для Вас и Вашего бизнеса.

Адрес вашей почты не будет опубликован.