Управление по контролю за иностранными активами Министерства Соединенных Штатов Америки (OFAC) обновило список специально назначенных граждан и заблокированных лиц (SDN), добавив туда два крупнейших банка России и их дочерние компании – «Сбербанк России» и «Альфа Банк».
В рамках новых ограничительных мер, представленных 6 апреля 2022 года, OFAC:
- Выдал 3 новые генеральные лицензии с указанием условий и сроков полного прекращения транзакций с российскими банками из списка SDN.
- Внес изменения в 3 ранее выданные генеральные лицензии, связанные с теми же вопросами работы и обслуживания в санкционных банках Российской Федерации американских лиц.
- Президент США издал новый указ, запрещающий новые инвестиции и определенные услуги в адрес Российской Федерации (“New Investment Ban EO”).
Представленные ограничительные меры содержат, в том числе список разрешенных транзакций до определенной даты.
Услуги по данной теме:
Новые санкции в отношении Сбербанка и Альфа-Банка
Сбербанк и 42 его дочерних компании, а также Альфа-Банк и 6 его дочек с 6 апреля 2022 года входят в список SDN и попадают под санкции полной блокировки. В результате представленных мер, американским лицам запрещено осуществлять операции и иметь прямые либо косвенные связи с финансовыми учреждениями из SDN, а также иными организациями, которые владеют 50% или более долей одного или нескольких SDN, их имуществом или имущественными интересами.
Нерезиденты США, нарушившие данные нормы, могут быть привлечены к ответственности вплоть до внесения в санкционный список.
Новые генеральные лицензии OFAC, связанные с российскими банками
Единовременно запретить работу с российскими банками, означает лишить вкладчиков и заинтересованных лиц всех финансовых накоплений. Чтобы дать возможность завершить все сделки и операции, OFAC вынесло новые генеральные лицензии, связанные с российскими банками и устанавливающие крайний срок полной блокировки транзакций:
- Генеральная лицензия 21 – разрешает американским лицам участвовать в сделках, необходимых для прекращения деятельности с участием Sberbank CIB USA, Inc. или любой организации, в которой Sberbank CIB USA, Inc., прямо или косвенно, имеет 50% или более процентов. Срок полной блокировки транзакций – до 12:01am ET, 7 июня 2022 года.
- Генеральная лицензия 22 – устанавливает аналогичные разрешительные меры по операциям с участием Сбербанка России до 12:01 утра по восточному времени, 13 апреля 2022 года. Данная Генеральная лицензия не допускает операции, на которые установлен запрет согласно Директивы 2 в соответствии с Исполнительным приказом 14024.
- Генеральная лицензия 23 – устанавливает крайний срок, после которого операции американских лиц с участием Альфа-Банка или любой организации, в которой Альфа-Банк, прямо или косвенно, имеет 50% или более процентов, должны быть полностью заблокированы (12:01 утра по восточному времени, 6 мая, 2022).
Самые короткие сроки по сворачиванию операций для резидентов США установлены в отношении Сбербанка России. На фоне таких мер, прогнозируется высокий ажиотаж клиентов Сбера, которые так или иначе имеют интерес, связанный с данным финансовым учреждением.
Измененные генеральные лицензии OFAC
Кроме представленных новых лицензий, OFAC изменило некоторые из старых ген лицензий:
- Генеральная лицензия 8B – заменяет лицензию 8A и добавляет Альфа-Банк в список лиц, с которыми операции, связанные с энергетикой, должны быть полностью прекращены с 24 июня 2022 года.
- Генеральная лицензия 9B – вносит изменения в Генеральную лицензию 9A, разрешает операции по сделкам с долгом или капиталом с участием определенных подсанкционных банков, в список которых добавлен Альфа-Банк. Начиная с 25 мая и 30 июня 2022 года (в зависимости от типа транзакций), операции по данному направлению должны быть полностью прекращены.
- Генеральная лицензия 10B – это редакция ранее представленной лицензии 10A, где указаны срок по прекращению транзакций для определенных производных контрактов с участием банков из списка SDN, в том числе Альфа-Банком, начиная с 25 мая и 30 июня 2022 года.
Полный текст генеральных лицензий OFAC представлен на официальном портале ведомства.
Новый указ президента США
Инвестиционный запрет на новые вложения в экономику России для резидентов США, независимо от их места проживания и нахождения. Данный Указ Президента США уполномочивает OFAC по соглашению с Государственным департаментов Соединенных Штатов, устанавливать запрет на:
- экспорт,
- реэкспорт,
- продажу или поставку любой категории услуг любому лицу, находящемуся в России.
Операции будут расценивать как по прямому действию, так и по косвенному, независимо от местонахождения американского лица.
Материал не может быть истолкован как юридическая консультация и представлен исключительно в ознакомительных целях.
Больше новостей читайте на нашем Телеграмм канале.
