С 1 июля 2023 года все поднадзорные лица в Джерси должны проводить расширенную проверку клиентов на предмет их связи с юридическими и/или физическими лицами, находящимися в санкционных списках. Новые требования включают следующее:
- Поднадзорное лицо обязано проводить проверку соблюдения санкций для всех деловых отношений и разовых сделок. Проверка должна включать непосредственно клиента, любых бенефициаров и контролеров, а также все связанные стороны. Она должна осуществляться в момент принятия на обслуживание, периодической актуализации данных и при наличии события-триггера, например, внесения поправок в перечни лиц, подпадающих под санкции.
- Поднадзорное лицо должно подписаться на получение уведомлений о санкциях по электронной почте от Jersey Financial Services Commission и от правительства Джерси, которые публикуются в открытом доступе в Jersey Gazette.
- Поднадзорное лицо должно убедиться, что механизмы мониторинга санкций включают оценку эффективности контроля и их соответствие санкционной системе Джерси.
Кто такие поднадзорные лица в Джерси?
К поднадзорным лицам в Джерси в соответствии с Указом «О борьбе с отмыванием денег» от 2008 года относятся:
- лица, осуществляющие деятельность в сфере финансовых услуг на Джерси или с его территории;
- юридическое лицо (в любой форме), зарегистрированное в Джерси и оказывающее финансовые услуги по всему миру.
Компании, которые просто управляют деньгами или имуществом других людей без получения за это платы, не являются поднадзорными лицами.
Какая страна лучше всего подходит для регистрации оффшорной компании? Этот вопрос не имеет однозначного ответа, так как всё зависит от ваших целей, потребностей и предпочтений. Чтобы сделать правильный выбор, воспользуйтесь прямо сейчас бесплатной консультацией наших опытных консультантов!
Бесплатная консультация
подбор подходящей юрисдикции исходя из вида деятельности,
предпочитаемого налогового
режима,
структуры компании и т.д.
подбор подходящей юрисдикции исходя, из вида деятельности, предпочитаемого налогового режима, структуры компании и т. д.
Санкционные списки Джерси
Правительство Джерси не составляет отдельные санкционные списки. На эту юрисдикцию распространяются:
- все режимы санкций Великобритании, введенные в соответствии с Законом «О санкциях и борьбе с отмыванием денег» от 2018 года (включая санкции ООН);
- все решения ООН и Великобритании о замораживании активов.
Великобритания публикует следующие списки санкций, которые действуют на Джерси:
- Консолидированный список OFSI, который администрирует и поддерживает Управление по осуществлению финансовых санкций (Office of Financial Sanctions, OFSI), содержит все решения о замораживании активов, принятые в Великобритании, включая те, что были осуществлены в соответствии с Законом о санкциях и борьбе с отмыванием денег (SAMLA) от 2018 года.
- Санкционный список Великобритании, который управляется и поддерживается Министерством иностранных дел по делам Содружества и развития (FCDO), содержит все указания, выданные в соответствии с Законом о санкциях и борьбе с отмыванием денег (SAMLA). В этом списке перечислены санкционные меры, такие как замораживание активов, запрет на путешествия, запрет на въезд в порт и другие, которые применяются к определенным физическим и юридическим лицам или судам.
- Список запрещенных организаций в Джерси, который содержится в Приложении 1 к Закону «О терроризме (Джерси)» от 2002 года, полностью соответствует британскому списку запрещенных международных террористических групп, который ведется в Великобритании в соответствии с Законом «О терроризме» от 2000 года.
- Сводный перечень Совета безопасности ООН, который находится в открытом доступе.
Узнайте, как зарегистрировать компанию на Джерси.
В отношении каких стран ввели санкции власти Джерси?
По состоянию на начало июля 2023 года власти Джерси применяют санкции против таких государств:
- Афганистан;
- Беларусь;
- Босния и Герцеговина;
- Бурунди;
- Центральноафриканская Республика;
- Демократическая Республика Конго;
- Гаити;
- Иран;
- Ирак;
- Ливан;
- Ливия;
- Мали;
- Мьянма;
- Никарагуа;
- КНДР;
- Гвинейская Республика;
- Россия;
- Сербия;
- Черногория;
- Сомали;
- Южный Судан;
- Судан;
- Сирия;
- Венесуэла;
- Йемен;
- Зимбабве.
Мечтаете о международном бизнесе, надежном банковском партнере за рубежом или эффективном решении для защиты и оптимизации своих активов? Не откладывайте свои планы на потом — свяжитесь с нашими экспертами прямо сейчас и получите профессиональную консультацию по всем вопросам.
Лишь небольшой перечень услуг, которые мы предлагаем:
- удаленное открытие мультивалютного счета в платежной системе Великобритании для личных целей;
- корпоративный счет для владельца компании в Лондоне;
- регистрация компании в Великобритании.
Чтобы получить эксклюзивное индивидуальное предложение для бизнеса и личных целей, обращайтесь к нам прямо сейчас.
