Крупнейший портал о международной защите и диверсификации активов

Время работы 9:00-18:00 Вых
icon-skype-png icon-telegram-png icon-viber-png icon-whatsapp-png

Крупнейший портал о международной защите и диверсификации активов

Время работы
9:00-18:00 Вых
+372 5 489 53 37
+381 6911 12327

Великобритания усиливает контроль за поставщиками криптоактивов. Опять виноваты санкции?

Санкционное давление на Россию оказалось беспрецедентным по своим масштабам и продолжительности. Несмотря на жесточайшие ограничения, экономика РФ пока «держит удар» – ожидаемого на Западе коллапса не случилось, как и сколько-нибудь значительного изменения позиции относительно конфликта в Украине.

Исходя из этого отдельные аналитики заговорили о недейственности санкций и призвали к возобновлению диалога с Россией. Тем более, что санкции довольно сильно отразились и на экономике стран Евросоюза, как минимум – значительным ростом цен на энергоносители и туманными перспективами прохождения грядущей зимы.

Отчетность компаний в Великобритании

Но за всеми этими рассуждениями многие забыли о том, что запас прочности экономики России далеко не беспредельный. Рано или поздно наступит момент, когда компенсировать санкционные ограничения будет нечем, а пути теневого обхода санкций постепенно будут перекрываться и блокироваться.

Notice blue

Внимание! Если Вас интересует резервный счёт для криптовалютного бизнеса, лучше всего для этих целей подойдёт не традиционный банк, а платёжная система. Приглашаем на бесплатную консультацию, в ходе которой Вы сможете прояснить все непонятные моменты и узнать о преимуществах такого решения.

sign
Платёжная система
Бесплатный подбор

идеальной платежной системы для HIGH-RISK
бизнеса от эксперта по иностранным счетам
с опытом 5+ лет.

идеальной платежной системы для HIGH-RISK бизнеса от эксперта по иностранным счетам с опытом 5+ лет.

Свяжемся с вами в течение 10 минут

В этом контексте введение Великобританией новых правил отчётности, касающихся поставщиков (провайдеров) криптоактивов, представляется вполне логичным. Такой шаг сам по себе, вне существующих геополитических реалий, выглядит вполне логичным. Регулирование криптовалютного рынка – факт, с которым все мы вынуждены считаться – эпоха «дикого» неконтролируемого роста давно прошла, и сфера постепенно переходит на цивилизованные правила игры.

Но тот факт, что новые правила отчётности ограничат возможности России по организации альтернативных финансовых потоков, не воспринимается просто как «приятный бонус». Возможно, и даже вполне вероятно, что этот момент и был основным, вопросы регулирования внутреннего рынка Великобритании стали своеобразной оболочкой. 

Что известно в настоящий момент:

  • Отсутствие территориальных ограничений. Новые законы распространяются на действия и услуги как в самой Великобритании, так и за её пределами.
  • Соблюдать новые правила ведения отчётности должны как физические, так и юридические лица. Квалификационное условие – гражданство или налоговое резидентство Великобритании.
  • Граждане Великобритании, работающие в компаниях – провайдерах криптоуслуг, должны уведомлять OFSI (Office of Financial Sanctions Implementation, Управление по осуществлению финансовых санкций) о любых сделках с лицами, которые а) могут (!) подпадать под санкции Великобритании; б) могли нарушить законы о финансовых санкциях.
  • Компании обязаны передавать о OFSI любую имеющуюся у них информацию по подозрительным сделкам.
  • Предусмотрены достаточно серьёзные штрафные санкции в отношении физлиц / компаний, которые будут нарушать новые правила. Первым грозит ограничение / лишение свободы до 6 месяцев или крупный штраф. Юридическим лицам «не повезло» больше – неограниченный штраф и жёсткое наказание должностных лиц, допустивших нарушение.
  • Новые правила фактически ликвидируют понятие презумпции невиновности. Теперь любое нарушение санкционного режима является преступлением строгой отчётности, что снимает с OFSI обязательства по сбору доказательств того факт, что физическое / юридическое лицо имело все основания предполагает наличие нарушения в своих действиях.

Отметим, что месяцем ранее в Великобритании заработали новые правила по контролю за отмыванием денег, касающиеся смены собственника / выгодополучателя криптовалютного бизнеса. Теперь такая сделка требует предварительного одобрения Управления по финансовому поведению.

Рекомендации, выводы

Происходящее в Великобритании вполне можно было бы назвать охотой на ведьм и лишний раз посетовать на ужесточение правил ведения бизнеса. Но санкции расставляют совсем иные приоритеты в оценках и требуют советов и рекомендаций для тех читателей, кто прямо или косвенно пострадал (или может пострадать) от нововведений.

А таковых среди россиян может оказаться довольно много. Теперь любая криптовалютная биржа Великобритании (а также те площадки, кто получил лицензию на работу в Туманном Альбионе) будет везде искать признаки санкционных сделок. И любой сомнительный / пограничный случай будет трактоваться не в пользу клиента. Следовательно, под удар могут попасть и те клиенты криптовалютных торговых площадок, которые к санкциям не имеют никакого отношения.

Ничего критически страшного в этом не было бы (всегда можно перейти на другую биржу), если бы не «стадный инстинкт». Вполне вероятно, что примеру Великобритании скоро последуют и другие страны. Тем более, что криптовалютные финансовые каналы сейчас взяли на себя роль основных при выполнении трансграничных платежей, связанных с Россией. И если это случится, РФ лишится единственной возможности рассчитываться за товары и услуги с зарубежными поставщиками.

Если же говорить о конкретных персональных рекомендациях, то они будут вполне ожидаемыми. Если Вы или Ваш бизнес так или иначе зависят от Великобритании, мы советуем как можно быстрее проработать возможность открытия альтернативных платёжных каналов, «отвязанных» от Англии. Также весьма желательно проработать запасные варианты финансового обслуживания, особенно если у Вас открыт счёт в одном из банков Великобритании. И в любом случае Вам необходимо держать «руку на пульсе» на тот случай, если фактически действующие в настоящий момент правила игры резко изменяться.

Некоторые наши услуги для тех, чей бизнес связан с криптовалютами:

Нужна консультация?
Помогите сделать наш портал еще детальней, актуальней и полезней для Вас и Вашего бизнеса.

Адрес вашей почты не будет опубликован.