Крупнейший портал о международной защите и диверсификации активов

Время работы 9:00-18:00 Вых
icon-skype-png icon-telegram-png icon-viber-png icon-whatsapp-png

Крупнейший портал о международной защите и диверсификации активов

Время работы
9:00-18:00 Вых
+372 5 489 53 37
+381 6911 12327

БВО меняет правила AML для поставщиков виртуальных активов и запрещает выпуск акций на предъявителя

30 августа 2022 года комиссия по финансовым услугам Британских Виргинских островов (FSC) представила Поправки к Закону о коммерческих компаниях БВО и изменения правил AML, которые коснутся поставщиков виртуальных активов (VASP). Представленные нормы предусматривают значимые изменения в законодательстве БВО, которые в первую очередь затрагивают интересы иностранных предпринимателей, сферы блокчейна и виртуальных активов и направлены на поддержания норм и стандартов ФАТФ.

БВО AML
Notice blue

Регистрация компании, траста, фонда на БВО – одна из услуг профессиональных экспертов нашего портала.

Что изменится для криптовалютных корпораций и поставщиков виртуальных активов на БВО?

С 1 декабря 2022 года бизнес, связанный с блокчейн технологиями и поставкой вирутальных активов (VASP) на Британских Виргинских островах, обязан соответствовать правилам борьбы с отмыванием денег в рамках Директивы от Европейского Союза AML. Под действие Директивы AML попадают поставщики вирутальных услуг, сумма операций которых равна или превышает 1 000 USD.

Последние годы криптовалютные операции не попадали под действие Закона о финансовых услугах на БВО, что привлекло огромное количество поставщиков виртальных услуг со всех континентов. Чтобы не нарушать правил борьбы с отмыванием денег от ФАТФ, правительство Британских Виргинских островов решило доработать свои Законы.

Наиболее сознательные лица все же самостоятельно выполняли требования на добровольной основе, чтобы избежать проблем с регуляторами и возможной блокировки финансовых транзакций. Однако совсем скоро это станет обязательной нормой для большинства поставщиков VASP.

В настоящее время BVI Finance представила только краткое содержание поправок, а окончательная версия официального документа ожидается к концу года.

Поправки к Закону о коммерческих компаниях на БВО вступит в силу в 2023 году

Другие новости от финансового регулятора БВО:

  • С 1 июля 2023 года выпуск акций на предъявителя на БВО будет прекращен, а ранее выпущенные акции на предъявителя будут автоматически конвертированы в именные.
  • Имена директоров компаний будут доступны зарегистрированным пользователям онлайн-системы VIRRGIN и обязательно передаваться Регистратору компаний на БВО. Однако, полный реестр директоров компании останется закрытым от третьих лиц.
  • С 1 января 2023 года вновь выбывшие компании на БВО лишаются права на семилетний срок, в течение которого можно восстановиться. За 90 дней до ликвидации компании, ей будет направлено уведомление о накопившихся долговых и иных обязательствах, влекущих за собой прекращение работы юрлица и его ликвидацию его из Реестра на БВО. Если требования не будут выполнены в течение 90 дней, то компания вычеркивается из Реестра сразу.

Больше новостей об оффшорах и мировой экономике читайте на страницах нашего ПОРТАЛА.

Нужна консультация?
Помогите сделать наш портал еще детальней, актуальней и полезней для Вас и Вашего бизнеса.

Адрес вашей почты не будет опубликован.