Если решение по открытию личного или корпоративного банковского счета за рубежом не терпит отлагательств, запишитесь на срочную консультацию по е-майлу: info@offshore-pro.info.

Новые правила для семейных офисов на Кайманах: в рамках борьбы с отмыванием денег Минфин проводит консультации

Консультации по правилам борьбы с отмыванием денег (для единых семейных офисов) будут проводиться на протяжении одной недели, с 28 октября по 4 ноября 2019 года.

Что касается TCSPs, то министерство попросило их предоставить свод правил своим клиентам, а затем узнать их мнение. Этот проект полностью соответствует определению закона «Об инвестициях в ценные бумаги для семейных офисов». Кроме того, односемейным офисам было предложено привлечь к консультациям и клиентов, которым это будет интересно.

На отдельные семейные офисы уже распространяются действующие правила борьбы с отмыванием денег. Эти дополнительные положения облегчат надзор со стороны денежно-кредитного управления Каймановых островов (CIMA) в целях борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма. В правилах также содержатся данные CIMA, касающиеся офисов для отдельных семей на Каймановых островах.

Если вас интересует открытие счета за границей – обратитесь к профессионалам. Напишите нам на info@offshore-pro.info

Читайте другие интересные статьи портала InternationalWealth.info: