Крупнейший портал о международной защите и диверсификации активов

Время работы 9:00-18:00 Вых
icon-skype-png icon-telegram-png icon-viber-png icon-whatsapp-png

Крупнейший портал о международной защите и диверсификации активов

Время работы
9:00-18:00 Вых
+372 5 489 53 37
+381 6911 12327

Автодилера из Германии, поставляющего роскошные суперкары в Россию, признали виновным в нарушении санкционного режима

Рынок эксклюзивных товаров ограничен, покупателей в этом сегменте значительно меньше, чем продавцов. Поэтому санкции, введённые против России после 24 февраля 2022 года, особенно сильно сказались на таком бизнесе, ведь немалая часть клиентов поставщиков товаров и услуг премиум-класса была именно из РФ.

Автодилера из Германии признали виновным

В условиях резкого сокращения продаж большая часть компаний, работающих с состоятельными лицами, переориентировалась на другие страны — монархии Персидского залива, Сингапур, Гонконг, некоторые азиатские страны. Но выход на новые рынки сбыта — это очень затратный проект с неясными перспективами успеха. Даже если в конкретной стране есть люди, готовые покупать продукцию класса «премиум», они уже сотрудничают с другими поставщиками. И выйти победителем в жёстком конкурентном противостоянии очень тяжело.

Поэтому отдельные компании и частные поставщики выбрали более «простой» (как им казалось) путь. Они усложнили логистические цепочки и перешли на альтернативные каналы оплаты, но никак не изменили бизнес-модель, продолжая сотрудничество с российскими клиентами. Такой подход изначально незаконный, а юридические лазейки в европейских санкциях, наложенных на Россию, постепенно закрывали.

Потому подобные проекты рано или поздно привлекали внимание правоохранительных органов, особенно после декабрьского указа Джо Байдена, узаконившего вторичные санкции в отношении банков, сотрудничающих с российскими клиентами. Нарушителей режима ограничений сейчас выявляют довольно быстро, скрыть связи с РФ практически невозможно.

Судебное разбирательство: суть прецедента

Один из типичных для второго квартала 2024 года случаев произошёл в Германии. Автодилер из Кёльна (его имя не сообщается) ещё 24 апреля был признан виновным в том, что продавал машины премиум-класса в Россию (но информация о деле попала в прессу в начале мая). Обвинители смогли доказать, что только в 2022 году (с апреля по октябрь) он продал клиентам из РФ 38 суперкаров и 2 дорогих мотоцикла.

Общая сумма всех сделок — не менее 4,7 млн EUR. Оглашённый приговор (если он не будет обжалован) крайне жёсткий — 2 года лишения свободы. Основной аргумент обвинения — нарушение не столько санкций, сколько регламента Евросоюза. Документ запрещает поставки в РФ автомобилей дороже 50 тыс. EUR и мотоциклов дороже 5 тыс. EUR.

В ходе судебного заседания обвиняемый поначалу отрицал свою вину. Основной аргумент защиты — машины поставлялись в Беларусь, и о том, что они в итоге попадали в Россию, он не знал. Но немецкие следователи подошли к делу серьёзно и смогли предоставить неопровержимые доказательства вины обвиняемого.

Выяснилось, что счета выставлялись на российские адреса, оплачивались с банковских карт, выпущенных в РФ, а все автомобили в итоге зарегистрированы в России. В результате обвиняемый признал свою вину и начал сотрудничать со следствием. Но его адвокаты всё же указали, что автомобили и мотоциклы не относятся к товарам, используемым в военных целях. Ещё один аргумент состоял в том, что санкции против России крайне негативно повлияли на бизнес обвиняемого и его возможность своевременно и в полном объёме выплачивать налоги.

В результате приговор значительно смягчили. Лишение свободы было переквалифицировано в условное (срок остался прежним). Обвиняемый должен заплатить штраф 20 тыс. EUR и 200 часов провести на общественно полезной работе. С таким приговором адвокаты согласились, и дело было закрыто.

Этот эпизод очень типичен для европейского правосудия в условиях санкционного давления на Россию. Он чётко даёт понять, что нарушение установленных ограничений и запретов будет наказываться максимально строго.

Нужна консультация?
Помогите сделать наш портал еще детальней, актуальней и полезней для Вас и Вашего бизнеса.

Адрес вашей почты не будет опубликован.