Правительственные органы Джерси представили Приказ, который вносит поправки в Приказ 2016 года о доходах от преступной деятельности (Proceeds of Crime (Duties of Non-Professional Trustees) Order 2016 или NPTO) и разъясняет обязанности непрофессиональных попечителей, частных трастовых компаний (PTC) и семейных офисов в отношении соблюдения правил по борьбе с отмыванием денег (AML).
Основные нюансы
Приказ был принят правительством после консультаций с Комиссией по финансовым услугам Джерси (JFSC). Это изменение было реализовано для устранения путаницы, которая возникла в связи с принятием в 2023 году Закона о доходах от преступной деятельности (поправка № 6) 2022. Этот Закон предусматривал аннулирование ряда исключений по соблюдению требований правил AML, которые предоставлялись соответствующим лицам. Положения нового Закона также расширили перечень видов деятельности, которые стали подпадать под действие NPTO.
После этого правительственные органы решили внести большую ясность в применение требований Закона. Основная загвоздка заключалась в том, что не было четких положений, которые помогали определить, классифицируется ли юридическое лицо в качестве «действующего как бизнес», если такое лицо выступало в качестве попечителя траста.
Информация по теме: «На Джерси обновлено законодательство по AML, касающееся обязательств директоров».
Основные изменения
Новый Приказ вносит следующие изменения в NPTO:
- уточняет, что NPTO применяется только к физическим лицам, поэтому юридические лица не должны считаться непрофессиональными доверительными управляющими в соответствии с NPTO;
- приводит терминологию NPTO в соответствие с терминологией, принятой FATF, заменяя существующий термин «путем бизнеса» термином FATF «как бизнес».
В частности, Статья 2 NPTO, определяющая его применение, устанавливает, что действие Приказа распространяется на физическое лицо, которое соответствует таким критериям:
- действует в качестве доверительного управляющего траста (согласно определению статьи 1(1) Закона о финансовых услугах Джерси 1998 года);
- при этом его деятельность не является предпринимательской.
Таким образом, правительство Джерси дало разъяснения в отношении применения классификации деятельности «в качестве бизнеса» к частным трастовым компаниям и другим корпоративным организациям, что выступают попечителями траста. То есть, теперь юридические лица не могут классифицироваться в качестве непрофессиональных доверительных управляющих, поэтому подпадают под действие поправок и обязаны соблюдать установленные требования по AML. Отмечается также, что эти организации могут назначать поставщика услуг по AML (AMLSP) для оказания им помощи в выполнении обязательств.
Заключение
Власти Джерси издали Приказ 22 августа, но его положения вступили в силу через 7 дней — 29 августа 2023 года. Все PTC теперь должны пройти регистрацию в JFSC и выполнять свои обязательства по AML в соответствии с действующим законодательством.
Если вам нужно зарегистрировать бизнес за границей или открыть счет в иностранном банке — свяжитесь с нами прямо сейчас (info@offshore-pro.info)! Эксперты International Wealth проконсультируют вас по интересующим вопросам и окажут необходимое сопровождение.
