Через Латвию могли вывести украденный молдавский миллиард долларов США?

Через Латвию могли вывести украденный молдавский миллиард долларов США?

Латвия – это тот небольшой омут, в котором водятся черти, причем черти вполне успешные и хорошо зарабатывающие. Многие наслышаны о том, что Латвийский банковский сектор долгие годы обслуживал и продолжает обслуживать деньги, идущие потоком из России и в неё. И на этом хорошо зарабатывать, несмотря на периодические политические неувязки. Однако в последнее время в некоторых из банков появились новые риски, например, подозрение в том, что именно 3 банка Латвии помогли вывести в офшоры украденный в Молдавии 1 000 000 000 долларов.

Кто вывел украденный молдавский миллиард в оффшоры? Муж певицы Жасмин! 

Комиссия по рынку финансов и капитала в Латвии начала проверку трёх банков, которые стали подозреваемыми в пособничестве по выводу украденных денег из Молдавии. Специалисты должны удостовериться, что Privatbank, Aizkraukles banka, а также Latvijas Pasta banka, через которые отчасти проходили молдавские деньги, сделали всё, чтобы удостовериться в легальности происхождения средств. Так же интересует комиссию и то, был ли проверен клиент и насколько это всё было качественно и полноценно сделано.

Если же будет подтверждена мысль, что сделка была непроверенная и, по сути, банки оказали помощь в выведении нелегально полученных доходов в огромном объеме, то им грозит каждому штраф в размере 10% от полученной прибыли. И хотя, даже если предположить, что через все 3 банка провели всю сумму в практические миллиард долларов, штраф от неё составит 100 миллионов, а по факту, прибыль ещё меньше, а значит и штраф будет меньшим.

Конечно, выплата в несколько десятков миллионов велика, но это ничего, в сравнении с прошедшей мимо суммой. И репутацией, которая может пострадать. С другой стороны, ещё нужно доказать, что была сделка и она была сделана без соблюдения правил. А поскольку латвийские банки уже много лет занимаются переводом капиталов из страны в страну, можно предположить, что их сделки были хорошо подготовлены.

На этом фоне хочется сказать пару слов и про проводимое в Молдавии расследование, к которому было привлечено американское агентство Kroll. Дело в том, что был подготовлен специальный отчет по всему произошедшему, однако он сразу же был засекречен. Было разослано 33 именных копии и всё. Причем, насколько известно, пока не называют конкретных виновных и говорят лишь об общей структуре, по которой деньги вывозились из страны.

Интересно, что же там такого на самом деле накопали, что информацию пришлось полностью засекретить? Можно предположить, что, если бы там были бы виноваты россияне или, ещё лучше, сам Путин, громогласное объявление результатов не заставило бы себя ждать. Но пока тишина, а значит всё не так уж просто и видимо там замешаны и «свои». С точки зрения «не привлечения внимания», было бы разумно выложить хоть часть отчета, а лишь остальное, где велась работа над личными данными, секретной информацией – засекретить. Но поступили так.

Но это к размышлению, стоит вернуться к Латвии, потому что здесь в банковском секторе происходит кое-что ещё важное для клиентов.

Дело в том, что один из латвийских банков подал на Россию в суд. Банк, принадлежащий Латвийскому государству под названием Reverta (наследник проблемной части активов частного банка PAREX) хочет вернуть кредит в размере 75 миллионов долларов США, выданный «Североргсинтез» под поручительство «Севернефти» в 2006 году. Эта компания принадлежала (по крайней мере так считается) господину Худойнатову, но компания выплатила по кредиту всего 33 000 долларов, а затем перестала.

Деньги выдавал ещё PAREX, но наследовал его и все вопросы по возврату именно Reverta.

Reverta подал в российские суды, но, что Арбитражный суд Ямало-Ненецкого автономного округа отклонил иск, что Высший Арбитражный суд России поддержал это решение. И теперь, чтобы решить проблему, латвийский банк подал заявления в Европейский суд по правам человека. Статьи, по которым будет идти разбирательство – непредставленное банку право на справедливое судебное разбирательство (это кстати причина, по которой российский бизнес так же уходит из страны: потому, что добиться честного разбирательство сложно), плюс защита собственности.

Оба пункта при положительном исходе вынудят Россию не только признать то, что дело стоит запустить в судебном порядке, но и кое-что заплатить (что постановить Европейский суд).

Конечно, можно будет проигнорировать решение ЕСПЧ, особенно учитывая, что в последнее время он тоже не всегда ведёт честную игру по отношению к России, но с точки зрения бизнеса и прозрачности для РФ – это будет плохо. Согласно информации из Европейского суда, заявление, поданное Riverta ещё в ноябре 2013 года, скоро сможет оказаться на столе для обсуждения. Такие дела делаются не быстро.

Так что можно сказать, что Латвия будет бороться с Россией и в этом деле. Но хотя бы здесь есть явное обоснование для спора. Но учитывая общий фон, часть банков Латвии стала менее привлекательной для российских инвесторов именно в связи с проводимыми расследованиями и грядущими судебными разбирательствами.

Как показывает практика, в RIverta и так много клиентов не приходило, но станет возможно ещё меньше. Зато три банка, которые подозреваются в помощи в выводе молдавского миллиарда, могут оказаться под излишним наблюдением и даже испытывает некоторые проблемы. Напомним, что под пристальнее внимание попали Privatbank, Aizkraukles banka и Latvijas Pasta banka.

Однако стоит заметить, что Латвия всё равно остаётся очень интересным рынком и даже инструментом для защиты капитала и перевода средств дальше, в ещё более безопасные места на карте мира. Другое дело, что пользоваться необходимо услугами иных банков, которые обеспечивают больший уровень надежности и конфиденциальности, как минимум тех, что не светятся на радарах проверяющих организаций лишний раз.

Среди таких банков мы можем порекомендовать вам банки Baltikums, Rietumu и Norvik. Они имеют сильную базу, развитую инфраструктуру и надежную репутацию.

Подробнее об их услугах, а также о возможностях открыть счета и провести иные виды сделок узнавайте у наших специалистов по е-мейлу info@offshore-pro.info.

Читайте другие интересные статьи портала InternationalWealth.info:

Помогите сделать наш портал еще детальней, актуальней и полезней для Вас и Вашего бизнеса.

Пожалуйста, напишите Вопрос или Комментарий к статье! на основе ваших ценных для нас комментариев и вопросов эта статья может быть дополнена и улучшена.

ВНИМАНИЕ! Все посты содержащие скрытую рекламу, контакты и не имеющую отношение к данной публикации информацию не будут пропущены модератором портала к публикации.

ВНИМАНИЕ ЕЩЕ РАЗ: Для конкретных индивидуальных вопросов и заказов услуг существует конфиденциальный чат, мессенджеры, телефон и наш корпоративный е-майл. В комментариях мы просим писать именно вопросы и предложения по данной конкретной статье или Ваше мнение по вопросу, который поднят в этой статье.



Адрес вашей почты не будет опубликован.

новости о полезных, качественных и нужных услугах в офшоре

новости в офшоре

Уже подписались: 10700 Мы уважаем Вашу конфиденциальность