Если решение по открытию личного или корпоративного банковского счета за рубежом не терпит отлагательств, запишитесь на срочную консультацию по е-майлу: info@offshore-pro.info.

Лондон чемпион по отмыванию денег?

Серьезное исследование-расследование показало, что Лондон является самой популярной точкой на планете, где отмываются огромные деньги. И всё делается через местную дорогую недвижимость и офшорные компании, которые расположены по всему свету.

Чопорные английские лорды должны быть возмущены – родное Королевство и его столица используются всеми, кому не лень, чтобы защитить свои капиталы и сделать их чистыми и прозрачными как слеза. Согласно проведённому исследованию, недвижимость стоимостью более 180 миллионов фунтов попала под подозрение в расследованиях о коррупции за последние 10 лет. Причем 75% подозрительных объектов принадлежат не конкретным лицам, а иностранным офшорным компаниям.

Конечно, среди более чем 36 тысяч объектов, купленных на офшорные компании, очень много легальных и безопасных сделок. Такая структура владения – не напрямую, а через офшорную компанию – призвана защищать анонимность и безопасность покупателей. Но есть и те, кто делает это ради того, чтобы отмыть свои преступно нажитые доходы, например, взятки, от торговли людьми, оружием и наркотиками.

Ещё один интересный факт состоит в том, что в Англии введено правило, облагающее налогами дорогую недвижимость, стоимостью более 1 миллиона фунтов, если она принадлежит компании и не используется для бизнес-целей (например, сдачи в аренду). Обходной путь – показать истинного владельца, но очень многие продолжают платить сотни тысяч фунтов в год, лишь бы не показывать истинного владельца.

Эксперты и следователи отмечают, что система построена очень умно и сложно. Чаще всего между непосредственно получением черных денег и покупкой недвижимости стоит целая структура: серьезная сеть компаний по различным секретным офшорам, которые перекидывают деньги небольшими порциями между друг другом, постепенно превращая их в законное средство платежа. Каждый шаг и каждая новая компания усложняют процесс получения точки начала, а значит и доказательств, что деньги были получены незаконным путем.

Ещё одно интересное замечание – наибольшей популярностью для создания компании-владельца недвижимости являются Британские Виргинские острова. Треть «нелегальных» покупок приходится именно на местные компании. Хотя в списке засветились офшорные компании с Джерси, Гибралтар, Мэн, даже Люксембург и другие.

При этом на продаже дорогих объектов недвижимости эти офшорные компании зарабатывают даже не миллионы, а миллиарды фунтов: в 2012 году продали недвижимости на 16,6 миллиардов фунтов, в 2013 на 18,7 миллиардов, а в 2014 на 13,2 миллиардов.

При этом многие эксперты считают, что на самом деле все эти огромные деньги и засветившиеся дорогие дома являются лишь надводной частью айсберга. А значит ещё больше пока скрыто и только будет всплывать при расследованиях.

Как отметил один из британских чиновников, хорошее место для вложений ищут как владельцы чистых капиталов, так и владельцы «грязных» денег. И Лондон предлагает достаточно надежный способ сохранить их, да ещё и отмыть при надобности.

Отчасти поэтому официальный Лондон обвиняют в том, что он мало контролирует данный процесс, позволяя закупать недвижимость (а значит и поднимать цены не только в классе роскошной недвижимости, но и всей остальной) всем, кому этого хочется, не проверяя, кто есть кто.

С одной стороны, понятно – это огромные деньги в казну за счет налогов, проживания, гербовых сборов. С другой – действительно, могли бы быть внимательнее. Правда, как отмечают следователи, маклеры и компании, которые торгуют подобной недвижимостью тоже отнюдь не помогают. У них есть правила, согласно которым подозрительные сделки должны передаваться на рассмотрение в полицию. Но это делают в доли процента случаев.

И разумеется, что интерес «инвесторов» направлен на дорогую недвижимость. Если верить статистике, то порядка 9,3% недвижимости Вестминстера, 7,3% Кенсигтона и Челси, и 4,5% Лондонского Сити принадлежит офшорным компаниям (а это самые дорогие районы города). А значит истинных владельцев просто так не найти. И можно с высокой долей вероятности сказать, что какая-то часть из них – это реально представители различных групп преступников, от взяточников, до торговцев наркотиками и оружием.

Компания, которая проводила исследование очень настойчиво предлагает властям заняться тем, чтобы выяснить кому принадлежит собственность Лондона. Основная информация должна быть видна в регистре. Если это будет сделано, то многим станет не так интересно закупать себе дома в этой европейской столице.

Получая такие новости можно предположить, что старые системы перестают действовать, что анонимность больше не существует и что правительства всех хотят поймать и посадить. Отчасти это правда, но лишь отчасти – главное условие для сохранения определенного статус-кво это наличие безупречной репутации, или другими словами – отсутствие криминальной истории.

Если ваши доходы получены легально, если ваша оптимизация построена с соблюдением всех принципов и без перегибов, если вы сотрудничаете – то проблем не будет. Да, ваше имя будут знать власти. Да, иногда оные представители могут заглядывать к вам гости, провести какой-то опрос населения, например, «не замечали ли вы чего-то подозрительного в соседнем доме?». И если у вас нет страшного налогового скелета в шкафу, то проблем не будет.

При этом нужно понимать, что использование некоторых конкретных офшоров и мест для инвестиций автоматические делают вашу жизнь чуть более напряженной. Сегодня такими «горячими» местами можно назвать Лондон, где шерстят всех. Аналогичное можно сказать про Британские Виргинские острова, которые несмотря на популярность и серьезную выгоду в последнее время слишком часто привлекают внимание налоговых служб всего мира.

На этом фоне необходимо выбирать более тихие места, спокойные воды, не затасканные по судам и проверкам. Хотели бы вы найти такой спокойной уголок для вашего бизнеса и счетов? Тогда обращайтесь с вопросом к нашим специалистам: info@offshore-pro.info.

Читайте другие интересные статьи портала InternationalWealth.info: