Лондон готовится к конфискациям: Билль о криминальных финансах прошёл половину пути до закона

Революционный для Великобритании законопроект стремительно проходит по инстанциям, впитывает поправки и обретает свои грозные очертания. Свежие дополнения не только сообщили о конфискациях активов, приобретенных на криминальные деньги, но и о последствиях для тех, кто помогал приобретать данные активы нелегально.

london-confiscations

Половина пути пройдена: первое и второе чтение позади, внесены свежие поправки. Осталось не так много, а учитывая общественный резонанс и возлагаемые на законопроект надежды – и не так долго. Пока что СМИ сходятся на том, что законопроект вступит в силу весной 2017 года. Основные пункты уже определились.

Лондон — столица…мультимиллионеров!

Самые важные моменты британского законопроекта

Самый важный момент в том, что теперь любой актив стоимостью более 100 000 фунтов может вызывать подозрение, если для его покупки использовались неподтвержденные средства. Суд имеет право потребовать доказать легальность средств, на которые приобретался актив: недвижимость, машины, драгоценности, предметы искусства и т.п.

Наибольший интерес представляют те, кто приобрёл недвижимость. Среди них выделяют тех, кто приобрёл объекты на офшорные компании (а таких в Лондоне более 40 000), на своё имя, но со счетов офшорных компаний, или на собственное имя и со своего счета. Во всех трёх случаях дополнительным условиям является отсутствие доказательства легальности происхождения средств.

Иными словами, внимание обращено на тех, кто при покупке не указал точного происхождения денег. Примем тот факт, что последние сделки и часть прошлых уже декларировались с учетом данной информации. Властям не понадобиться даже опрашивать каждого владельца дорогой недвижимости в стране: в первую очередь речь пойдёт о тех, у кого вообще нет доказательств; затем те, у кого доказательства есть, но какие-то хлипкие.

В законе прямо указано и то, что в случае «недостаточности дохода» у лица владеющего недвижимость, начинается расследование. Так что что африканские чиновники, что российские советники, которые официально зарабатывают копейки, но владеют многомиллионными особняками, сразу оказываются в группе потенциального риска.

Отдельная группа, о которой раньше почти не говорили – это политически значимые лица. К ним относятся действующие и бывшие члены международных и государственных организаций, вовлеченные в их функции, а также семьи и ближайшие соратники данных лиц. Их проверят независимо от уровня заработка.

Перестанет ли Лондон быть местом для скупки элитной недвижимости инвесторами из Восточной Европы?

И ещё один момент, на котором специалисты заострили своё внимание: ответственность грозит не только самим нарушителям, которые на криминальные деньги купили дорогие активы, но и «сообщникам», будь то риелтор, юрист, трасти или целый банк.

В качестве наказания грозят штрафы, конфискации имущества и реальное тюремное заключение.

Королева офшоров и столица отмывания сменят правила?

Великобритания считается Королевой офшоров: под её владычеством или косвенным управлением находится большая часть мировых офшорных зон. В то же время Лондон признан столицей по отмыванию нелегальных средств. Причем оба статуса были присвоены не в прошлом году, а десятилетия назад.

Но ситуация меняется: новый тренд на легальность захватывает умы, в первую очередь правительств. И это становится не только попыткой добиться расширенного налогообложения, но и составлением нового портрета конкурентных преимуществ.

Ко всему прочему Великобритания получила весомые оплеухи от офшорного мира: Панамские бумаги раскрыли не только то, что множество компаний не платит налоги, но что даже лидеры, такие как Дэвид Кэмерон, призывающие к прозрачности, регистрам бенефициаров и т.п., сами активно используют офшорную индустрию для своих дел.

Какие компании смогли избежать попадания в открытый реестр бенефициаров в Великобритании?

Великобританию выбирали как тихую гавань, которая при этом обеспечивала не только финансовую, но и крепкую юридическую защиту вместе с выгодными условиями: налогообложение для non-dom, получение ВНЖ за крупные инвестиции и ускоренное гражданство в особых случаях.

Что даёт новый законопроект?

Но «грязные деньги» стали не экономической проблемой, а социальной. Толпы людей, население страны узнало, что вокруг них живёт огромное количество богатеев. И ладно это были свои или те, кто заработал это своим трудом. Их бесило, что вокруг множество преступников, а власти потакают им, позволяя не просто привести деньги, но отмыть их и наслаждаться жизнью.

Как обычно в человеческой природе, решает не разум, а эмоции. И власти решили воспользоваться этим моментом и получить сразу несколько выгод:

  • Во-первых, это непосредственно высокие налоговые сборы, ведь конфискации, штрафы в этой области будут исчисляться сотнями тысяч и миллионами фунтов, что является отличной прибавкой к Королевской казне.
  • Во-вторых, это чистка репутации, отказ от криминалитета. Предыдущие меры (повышенные налоги при уплате с офшорных счетов) не дали результат. Такая схема способна вычистить систему от грязных денег. При сохранении надежности в экономическом и юридическом смысле, чистота капитала станет невероятным преимуществом для Великобритании, как в смысле привлечения инвесторов, так и в смысле спроса на инвестиции со стороны Лондона.
  • В-третьих, это отчасти заглушит социалистический крик толпы, требующей равенства и наказания «кровососам». При относительной безопасности этой меры (ведь по плану, убираются лишь преступники), она даёт широкий социальный резонанс.
  • В-четвертых, ничего не мешает применять этот подход выборочно.

Великобритания планирует отобрать особняки российских чиновников и арабских шейхов?

Над последним пунктом подумаем немного дольше: законопроект не принят окончательно и нет даже первичной практики его применения. Как на самом деле власти распорядятся своей мощью неизвестно. Часть экспертов скептично ждёт показательных процессов над несколькими русскими, арабскими, африканскими богачами с нелегальными доходами. В дальнейшем он станет отличной дубиной для борьбы с неугодными конкурентами в той же политике.

С другой стороны, если Великобритания сохранит приверженность собственной правовой системе, удержится от соблазна применять закон выборочно, то это позволит получить все надлежащие бонусы и привлечь внимание в положительном смысле этого слова.

Всё-таки Брексит, экономический кризис и социальное расслоение имеют свои последствия и это необходимо компенсировать.

С точки зрения иностранного инвестора, который прельстился экономикой, правовой системой и растущей недвижимостью наступят нервные времена. Мы верим, что у вас с доказательством легальности происхождения средств всё в порядке. Но даже ваши активы могут изучить: иностранцы это всё равно цель.

Что делать, если Ваш дом в Великобритании записан на оффшорную компанию?

Поэтому убедитесь, что ваши активы не просто в норме и растут в цене, а то, что у вас есть доказательства для будущих проверок. У вас есть немного времени, прежде, чем примут законопроект.

И подумайте вот о чём: если вы покупали недвижимость или иные активы на офшорную компанию, но захотите доказать легальность средств, проходящих через неё, то возможно вам придётся рассекретить часть структур владения, чтобы показать откуда и как появляются деньги.

Готовы ли вы к такому шагу и что делать, если вас что-то беспокоит? Обращайтесь к опытным консультантам – они помогут разобраться в ситуации: info@offshore-pro.info.

Читайте другие интересные статьи портала InternationalWealth.info:

Помогите сделать наш портал еще детальней, актуальней и полезней для Вас и Вашего бизнеса.

Пожалуйста, напишите Вопрос или Комментарий к статье! на основе ваших ценных для нас комментариев и вопросов эта статья может быть дополнена и улучшена.

ВНИМАНИЕ! Все посты содержащие скрытую рекламу, контакты и не имеющую отношение к данной публикации информацию не будут пропущены модератором портала к публикации.

ВНИМАНИЕ ЕЩЕ РАЗ: Для конкретных индивидуальных вопросов и заказов услуг существует конфиденциальный чат, мессенджеры, телефон и наш корпоративный е-майл. В комментариях мы просим писать именно вопросы и предложения по данной конкретной статье или Ваше мнение по вопросу, который поднят в этой статье.



Адрес вашей почты не будет опубликован.

новости о полезных, качественных и нужных услугах в офшоре

новости в офшоре

Уже подписались: 10700 Мы уважаем Вашу конфиденциальность