Крупнейший портал о международной защите и диверсификации активов

Время работы 9:00-18:00 Вых
icon-skype-png icon-telegram-png icon-viber-png icon-whatsapp-png

Крупнейший портал о международной защите и диверсификации активов

Время работы
9:00-18:00 Вых
+372 5 489 53 37
+381 6911 12327

Латвия остановила работу Baltic International Bank. Идут обыски

По решению латвийской Комиссии рынка финансов и капитала (FKTK) с 18:00 12 декабря банк Baltic International Bank (BiB) обязан прекратить предоставление услуг, в том числе проведение платежей. Банк признан учреждением, которое столкнётся или столкнулось с финансовыми трудностями и не получит поддержку FKTK.

Официальная причина такого решения: банк в течение долгого времени не может предоставить жизнеспособную стратегию для реализации. Действующая стратегия нереализуема ресурсами банка и поэтому нет прибыльной бизнес-модели. Также указано, что у банка выявлены серьёзные недостатки во внутреннем управлении: в борьбе с отмыванием преступных средств, противодействием финансированию терроризма. 

Baltic International Bank

Комиссия утверждает, что несмотря на все её усилия, банк не смог изменить ситуацию к лучшему. По данным FKTK на начало декабря 2022 года у банка было 1580 клиентов, из которых у 280 был нулевой баланс.

Согласно закону о страховании вкладов суммой до 100 000 евро, 1012 клиентов банка получат свои средства в полном объёме. Начаться выплаты должны не позднее, чем через 7 дней после решения FKTK о недоступности вкладов банка.

Летом 2022 года банк был оштрафован на 5325 евро за несвоевременное предоставление и публикацию годового отчёта. Также банк планировал продать долю шейху из Объединённых Арабских Эмиратов. В то же время в конце 2021 года Baltic International Bank занимал 10 место среди крупнейших банков Латвии.

Обыски в Baltic International Bank

Тем же вечером 12 декабря, в банк вломились подразделения спецназа. Они выломали дверь о проникли в помещение. Также сообщалось о проведении обысков по месту жительства сотрудников банка.

Несмотря на официальную причину о «финансовых трудностях», журналисты и аналитики предполагают, что данный процесс связан расследованием журнала «The Insider», согласно которому, некоторые российские олигархи, связанные с Кремлём (Искандар Махмудов и Андрей Бокарев) сохранили активный бизнес в Латвии через подставных лиц и лично. Рассматривается версия, что это часть борьбы с российскими деньгами, которая была начата несколько лет назад (и которая, в частности, привела к тому, что банк Baltic International Bank попал в нестабильное положение, как и некоторые другие банки Латвии, ориентированные на нерезидентов).

Обыски в банке уже проводились в 2016 году, но тогда ничего серьёзного найти не удалось. По данным сайта kompromat.lv банку сообщили о готовившейся проверке и открытом сейфе не оказалось никаких бумаг. Только блюдечко с растительным маслом, как намёк.

Что случится в этот раз? 

Пресс-конференция: что происходит на самом деле

13 декабря в 12:00 по местному времени состоялась пресс-конференция FKTK по поводу Baltic International Bank. Что стало известно?

Только то, что действия полиции связаны с расследованием уголовного дела о возможном отмывании. Задержанных пока нет, полиция комментариев не даёт. То, что прекращение деятельности и обыск произошли в один день – «скорее всего совпадение». FKTK много лет работает с банком и тот не предпринял мер по обеспечению своей жизнеспособности. 

В остальном представитель Комиссии не дала новой информации и лишь повторила то, что написали СМИ днём ранее.

Что делать пострадавшим клиентам банка и желающим уберечь себя?

В ближайшие дни почти все клиенты банка Baltic International Bank получат возмещение до 100 000 евро, согласно правилам о защите вкладов. Однако останется вопрос: куда деньги положить?

В Латвии ситуация с банковскими счетами может вас больше не устраивать, тем более, что если у вас гражданство России, счёт будет открыть вдвойне сложнее.

Разумно поискать рабочие альтернативы, которые помогут сохранить капитал и быстро вывести средства.

Предлагаем вам бесплатную консультацию по подбору банковского счёта. В зависимости от ваших потребностей и целей, мы предложим вам наиболее подходящий банк, в котором вы сможете открыть счёт.

Notice blue

Важно отметить, что именно СМОЖЕТЕ, потому что сегодня множество банков отказываются от сотрудничества с россиянами и нужно знать, где именно готовы открыть дверь и какие дополнительные условия потребуется выполнить.

Записаться на консультацию заполнив форму. Старайтесь заполнить её максимально подробно, несмотря на кажущуюся провокационность некоторых вопросов. Дело в том, что банк спросит с вас ещё больше. К тому же знание некоторых нюансов (например, знание оборотов по счёту) серьёзно влияет на то, какие банки вам доступны.

По той же ссылке могут пройти те, кто хочет подстраховаться. В наше время недостаточно иметь один банковский счёт: всегда есть риск блокировки счёта, закрытия банка или необходимости быстро перевести средства из одного места в другое, как в случае с Baltic International Bank. 

Смело обращайтесь за помощью к экспертам портала!

Нужна консультация?
Помогите сделать наш портал еще детальней, актуальней и полезней для Вас и Вашего бизнеса.

Адрес вашей почты не будет опубликован.