Для оперативной консультации по рабочим дням оставьте свой мессенджер:

Латвийский банк ABLV оказался в центре скандала, связанного с отмыванием денег

28 января латвийский банк ABLV посетили представители Бюро по борьбе с коррупцией. Их сопровождала полиция и сотрудники спецподразделения «Омега». Операция проходила в рамках масштабных обысков, которые развернулись в Латвии и Беларуси.

По предварительным данным, общая сумма отмытых средств составляет 50 миллионов евро. Согласно данных силовиков, преступные действия проводились в период с 2015 по 2018 годы. Причем под подозрением находятся и сами сотрудники банка, которые никак не препятствовали движению денег.

На данный момент уголовное дело заведено по двум статьям, касающимся легализации средств, нажитых преступным путем и подделки документов. Для расследования сформировали специальную следственную группу, в которую вошли представители нескольких государств. Сейчас в рамках расследования задержали четверых человек.

Среди людей, возможно, причастных к заключению подозрительных сделок, фигурирует и Эрнест Бернис, являющийся экс-председателем правления ABLV. В настоящее время он остается одним из крупных акционеров банка. Тем не менее, Бернис всячески отрицает собственную причастность к преступной схеме. По его словам, он не был в курсе тех событий, которые привели к легализации 50 миллионов евро и лично не знаком с людьми, замешанными в этом процессе.

Кроме того, под подозрением прокуратуры находится ранее арестованный юрист Андрис Путниньш. Его подозревают в связи с несколькими иностранцами, которые регистрировали фирмы на имя Путниньша с целью проведения фиктивных сделок. При этом основные лица, заинтересованные в махинациях, были скрыты.

Уже доказано, что сотрудники банка ABLV не только закрыли глаза на факт незаконного перечисления средств, но и обеспечивали переводы для сокрытия преступного умысла. В деле также фигурирует экс-представитель банка в Беларуси. На данный момент он содержится под стражей.

Если вы хотите открыть иностранный счет, то вам непременно следует обратиться к профессионалам. Для получения консультации напишите нам на info@offshore-pro.info.

Метки:

Читайте другие интересные статьи портала InternationalWealth.info:

Помогите сделать наш портал еще детальней, актуальней и полезней для Вас и Вашего бизнеса.

Адрес вашей почты не будет опубликован.