28 января латвийский банк ABLV посетили представители Бюро по борьбе с коррупцией. Их сопровождала полиция и сотрудники спецподразделения «Омега». Операция проходила в рамках масштабных обысков, которые развернулись в Латвии и Беларуси.
По предварительным данным, общая сумма отмытых средств составляет 50 миллионов евро. Согласно данных силовиков, преступные действия проводились в период с 2015 по 2018 годы. Причем под подозрением находятся и сами сотрудники банка, которые никак не препятствовали движению денег.
На данный момент уголовное дело заведено по двум статьям, касающимся легализации средств, нажитых преступным путем и подделки документов. Для расследования сформировали специальную следственную группу, в которую вошли представители нескольких государств. Сейчас в рамках расследования задержали четверых человек.
Среди людей, возможно, причастных к заключению подозрительных сделок, фигурирует и Эрнест Бернис, являющийся экс-председателем правления ABLV. В настоящее время он остается одним из крупных акционеров банка. Тем не менее, Бернис всячески отрицает собственную причастность к преступной схеме. По его словам, он не был в курсе тех событий, которые привели к легализации 50 миллионов евро и лично не знаком с людьми, замешанными в этом процессе.
Кроме того, под подозрением прокуратуры находится ранее арестованный юрист Андрис Путниньш. Его подозревают в связи с несколькими иностранцами, которые регистрировали фирмы на имя Путниньша с целью проведения фиктивных сделок. При этом основные лица, заинтересованные в махинациях, были скрыты.
Уже доказано, что сотрудники банка ABLV не только закрыли глаза на факт незаконного перечисления средств, но и обеспечивали переводы для сокрытия преступного умысла. В деле также фигурирует экс-представитель банка в Беларуси. На данный момент он содержится под стражей.
Если вы хотите открыть иностранный счет, то вам непременно следует обратиться к профессионалам. Для получения консультации напишите нам на info@offshore-pro.info.
