Отдел расследования преступлений Налоговой службы США (IRS CI), а также группы REPO и KleptoCapture приступили к поиску активов российских олигархов из «списка Байдена».
Что такое IRS CI, чья главная задача – поиск российских денег
Это единственный федеральный правоохранительный орган, уполномоченный расследовать налоговые нарушения и преследовать связанные с ними финансовые преступления, такие как отмывание денег, валютные нарушения и финансирование терроризма.
CI является крупнейшим правоохранительным подразделением Министерства финансов, обладающим правом арестовывать активы, связанные с отмыванием денег или другой незаконной деятельностью. Подразделение также активно противодействует и киберпреступлениям. Его специалисты в 2015 году даже разработали специальную программу Sanction Evaders для поиска киберпреступников. Этот проект, анализирует информацию о транзакциях в блокчейне, связанную со странами, находящимися под санкциями, в том числе и Россией. Киберагенты CI уже успели поучаствовать в проверке и расследовании криптовалютных транзакций, связанных с российскими организациями.
После введения санкций против ряда российских бизнесменов и компаний, подразделению CI также была поставлена задача по поиску денег и активов указанных лиц. А подобного опыта в американских специалистов предостаточно. С 2017 года IRS участвовала в более чем 20 расследованиях, непосредственно связанных с незаконным отмыванием денег олигархами, и смогли направить в бюджет США несколько сотен миллионов долларов.
Одним из самых известных дел подразделения, стал арест Олега Тинькова. В рамках уголовного дела бизнесмен заплатил в казну США почти $509 млн, что более чем в 2 раза превысило экономию на налогах при выходе из гражданства Соединенных штатов.
Однако IRS CI имеет значительные трудности с выполнением поставленных задач. С 2010 года подразделение испытывает проблемы с финансированием. В связи с чем штат организации постоянно сокращается. С 2010 по 2022 год с IRS CI ушло более 1 000 сотрудников.
Но невзирая на указанные трудности подразделение в 2021 году раскрыло налоговых и финансовых преступлений на $10,4 млрд. Также сотрудниками IRS CI было предотвращено налоговых нарушений на $600 млн.
IRS CI и криптовалюта: в 2022 году конфисковано уже $3,6 млрд
Использование криптовалюты с целью отмывания денег и финансирования терроризма набирает все большие обороты. Главная причина – высокий уровень конфиденциальности и анонимности операций.
Поэтому IRS CI все больше внимание уделяет поиску криптовалюты, которая использовалась для укрытия от налогов. Так, в результате судебного разбирательства против создателя Silk Road Росса Ульбрихта в 2015 году, сотрудниками подразделения было обнаружено и изъято биткоинов на сумму ~$1 млрд.
Для поиска этих средств налоговым подразделением было проанализировано большое количество криптоплощадок в интернете, в том числе и в даркнете.
В феврале 2022 года сотрудниками IRS CI были арестованы 2 человека за отмывание криптовалюты, а размер конфискованных средств составил $3,6 млрд,
Создание REPO: поиск денег и активов русских олигархов
Если в США поиском российских денег будет заниматься IRS CI, то подобную роль во всем мире будет выполнять новое подразделение REPO (сокращенная аббревиатура Russian Elites, Proxies and Oligarchs). Главной задачей последнего является судебное преследование олигархов и лиц, связанных с президентом России Владимиром Путиным.
По состоянию на средину марта группа занимается поиском активов 50 человек, 28 из которых были объявлены публично:
| 1 | Aleksandr Babakov |
| 2 | Alexsandr Bortnikov |
| 3 | Oleg Deripaska |
| 4 | Kirill Dmitriev |
| 5 | Valeriy Gerasimov |
| 6 | Suleiman Kerimov |
| 7 | Andrei Kostin |
| 8 | Igor Kostyukov |
| 9 | Yuiry Kovalchuk |
| 10 | Sergey Lavrov |
| 11 | Konstantin Malofeyev |
| 12 | Aleksey Miller |
| 13 | Sergey Naryshkin |
| 14 | Nikolay Patrushev |
| 15 | Dmitry Peskov |
| 16 | Evgeniy Prigozhin |
| 17 | Vladimir Putin |
| 18 | Arkadiy Rotenberg |
| 19 | Boris Rotenberg |
| 20 | Igor Sechin |
| 21 | Kirill Shamalov |
| 22 | Sergey Shoygu |
| 23 | Andrey Skoch |
| 24 | Gennadiy Timchenko |
| 25 | Nikolay Tokarev |
| 26 | Alisher Usmanov |
| 27 | Viktor Vekselberg |
| 28 | Viktor Zolotov |
Такие страны как Германия, Великобритания, Франция, Италия и другие уже активно обмениваются информацией для поиска активов россиян, против которых введены санкции. Группа REPO будет работать вместе с другой группой под названием KleptoCapture, возглавляемой Министерством юстиции, для обеспечения соблюдения экономических ограничений в США, наложенных на Россию и ее миллиардеров, работая с ФБР, Казначейством и другими федеральными агентствами.
По мнению правительства США, РФ уже потеряла доступ к жизненно важному импорту для военных целей, а также к активам на сумму более чем $600 млрд. В свою очередь, Институт международных финансов прогнозирует, что в 2022 году российская экономика сократится на 15% вместо ожидаемого роста на 3%.
Группы REPO и KleptoCapture для поиска российских денег будут использовать аналитику данных, отслеживание криптовалюты, разведданные и данные финансовых регуляторов, позволяющие отследить уклонение от санкций, отмывание денег и другие преступные действия. Также всестороннюю помощь в поисках им окажет и Европейский реестр активов.
По вопросам регистрации бизнеса за границей и открытия счетов в иностранных финансовых учреждениях обращайтесь к нашим экспертам на e-mail: info@offshore-pro.info или в онлайн-чат, WhatsApp, Signal, либо через другие мессенджеры.
