Реестр юридических лиц, бенефициаров 1 июня стал доступным всему населению страны. Данное положение коснется всех компаний, зарегистрированных на территории Кипра
Ранее доступ к Реестру имели Центральный банк, полиция, отдел борьбы с финансовой преступностью, другие компетентные органы.
Несколько лет подряд европейские страны собирают, систематизируют данные бенефициаров компаний, не являющихся юридическими лицами. Цель работы – сделать бизнес прозрачным. Реализация «Антиотмывочной» Директивы (Директива № 5 — борьба с офшорами, отмыванием денежных средств) предусматривает открытие всех источников информации, характеризующей деятельность компаний.
Функционирование Реестра
Бенефициаром называется физическое лицо, имеющее 25% акций, обладающее правом голоса, осуществляющее контроль компаний. Бенефициаром является доверительный собственник, лицо, контролирующее трасты, учредитель, протектор, физическое лицо, имеющее выгоду от юридического образования, лица. Зарегистрированные компании обязаны предоставлять Реестру сведения бенефициарных владельцев. Срок передачи данных составлял 6 месяцев. Достоверность информации бенефициарных владельцев, функционировании фонда, траста, деятельности компании должна подтверждаться каждый год.
Ответственность за «правильность» сведений, своевременную передачу данных, сокрытие информации несут должностные сотрудники компании.
Не предоставляются данные:
- Компаний, торгующих на рынках, открыто предоставляющих сведения финансовой деятельности.
- Компаний, успевших подать заявление на выход из Реестра раньше имплементации 5 Директивы.
- Компаний, начавших процесс ликвидации.
- Зарубежных компаний.
Сбор данных бенефициаров Реестром
Все владельцы бизнеса, компаний, крупных трастов подают необходимую Реестру информацию:
- Фамилия, имя, национальность, дата рождения, национальность.
- Номер, тип документа, подтверждающего личность, страна выдачи.
- Дата регистрации физического лица
- Процент владения акций, степень контроля, право голоса.
Бенефициаром часто является фонд, траст. Реестр потребует следующие данные:
- Номер регистрации.
- Официальное наименование фонда/траста.
- Место (страна) регистрации фонда.
Каждый желающий может получить данные интересующих бенефициаров. Подача заявления осуществляется письменно. Стоимость заявления составляет 3,50 евро (данные одной компании).
Больше новостей о финансовых событиях в мире вы можете прочитать в нашем телеграм-канале.
