Канада – последние изменения по санкциям, октябрь 2022

Канада – одно из государств, где можно открыть запасной банковский счет и зарегистрировать партнерство, в том числе резидентами РФ. Однако правительство государства придерживается позиции западных стран и также вводит ограничительные меры на отдельных лиц и компании РФ.

Несмотря на принятые меры, власти Канады предусмотрели ряд исключений. Это касается заморозки активов санкционных лиц, а также выдачи лицензий канадским лицам для осуществления деятельности или сделок и транзакций, которые запрещены в соответствии с санкциями.

Изучите актуальные предложения канадских партнеров по вопросам бизнес-планирования нерезидентами и банковскому обслуживанию. Для глобального поиска подходящей юрисдикции для защиты активов и регистрации компании обратитесь за консультацией к опытным экспертам нашего портала.

Оффшорная компания
Бесплатная консультация

подбор подходящей юрисдикции исходя из вида деятельности, предпочитаемого налогового
режима, структуры компании и т.д.

подбор подходящей юрисдикции исходя, из вида деятельности, предпочитаемого налогового режима, структуры компании и т. д.

Свяжемся с вами в течение 10 минут

ПОЛУЧИТЬ
КОНСУЛЬТАЦИЮ ПОЛУЧИТЬ
КОНСУЛЬТАЦИЮ

Свяжемся с вами в течение 10 минут

Расширенный санкционный список Канады – октябрь 2022

28 октября 2022 года Канада внесла дополнительные поправки в Правила о специальных экономических мерах (Россия), добавив 35 человек, которые являются высшими руководителями энергетических компаний из числа уже включенных в санкционный список, и 6 организаций, вовлеченных в энергетический сектор. 

Кто попал под санкции в этот раз:

1. Виктор Алексеевич ЗУБКОВ (родился 15 сентября 1941 года) – председатель совета директоров «Газпрома».
2. Муса Юсупович БАЖАЕВ (родился 11 мая 1966 года) – совладелец группы «Альянс», акционер, председатель совета директоров «Русская платина».
3. Виталий Анатольевич МАРКЕЛОВ (родился 5 августа 1963 года)
4. Николай Григорьевич ШУЛЬГИНОВ (родился 18 мая 1951 года) – глава Минэнерго.
5. Владимир Александрович МАУ (родился 29 декабря 1959 года) – ректор РАНХиГС, член совета директоров «Газпрома».
6. Виктор Георгиевич МАРТЫНОВ (родился 25 августа 1953 года) – ректор РГУ нефти и газа им. Губкина, член совета директоров «Газпрома».
7. Александр Валентинович НОВАК (родился 23 августа 1971 года) – вице-премьер.
8. Денис Валентинович МАНТУРОВ (родился 23 февраля 1969 года)
9. Денис Владимирович ФЕДОРОВ (родился 12 июля 1978 года) – гендиректор «Газпром энергохолдинга».
10. Юрий Станиславович НОСОВ (родился 26 апреля 1963 года)
11. Геннадий Николаевич СУХОВ (родился 14 октября 1961 года)
12. Сергей Николаевич МЕНЬШИКОВ (родился 7 июля 1968 года)
13. Сергей Федорович ХОМЯКОВ (родился 10 января 1953 года)
14. Елена Владимировна МИХАЙЛОВА (родилась 28 апреля 1977 года)
15. Александр Сергеевич ИВАННИКОВ (родился 16 февраля 1966 года)
16. Ирина Юрьевна КОРОБКИНА (1976 г.р.)
17. Константин Валерьевич ХОМЕНКО
18. Юрий Викторович НАУМОВ
19. Василий Владимирович САВЧЕНКО
20. Алла Евгеньевна ФИЛАТОВА (1967 г.р.)
21. Дмитрий Евгеньевич ЗАБОРОВСКИЙ (1970 г.р.)
22. Андрей Петрович САМСОНЕНКО
23. Дмитрий Владимирович БУЛГАКОВ
24. Вячеслав Александрович МИХАЛЕНКО (родился 18 октября 1965 года) – Заместитель Председателя Наблюдательного совета, член Правления, начальник Департамента 308 ПАО «Газпром».
25. Александр Александрович ФРОЛОВ
26. Игорь Игоревич ШАТАЛОВ
27. Виталий Юрьевич ХАТЬКОВ (родился 24 августа 1969 года)
28. Светлана Владимировна АНТОНОВА (родилась 6 января 1974 года)
29. Кирилл Юрьевич ПОЛОУС 17 сентября 1984 года)
30. Сергей Иванович КУЗНЕЦ (родился 5 февраля 1970 года)
31. Александр Павлович ДУШКО (родился 22 июня 1964 года)
32. Антон ДЕМЧЕНКО
33. Елена Борисовна КАСЬЯН (родилась 3 мая 1961 года) – Начальник Департамента 715 ПАО «Газпром».
34. Владимир Иванович АЛИСОВ (родился 23 июня 1960 года)
35. Сергей Владимирович КУПРИЯНОВ (родился 17 октября 1974 года) – пресс-секретарь Газпрома.

Из числа юридических лиц, попавших в санкционный список Канады в октябре 2022 года, «новичками» оказались:

1. ООО «Инфраструктура Молжаниново»
2. ООО «Сибуглемет Групп»
3. ООО «Трансойл»
4. ПАО «ЛУКОЙЛ»
5. АО «ННК»
6. Страховая компания газовой промышленности СОГАЗ

Общее число санкционных лиц в Канаде на сегодняшний день составляет 1072 физлица и 263 компании.

Какие санкционные меры предусмотрены в Канаде?

Санкции практически везде идентичны, но имеют отличия по исключениям из огорчений и отдельным пунктам. В Канаде правила налагают замораживание активов лиц из санкционного списка и устанавливают запрет на сделки с данными лицами.

Канадские компании и физлица НЕ ИМЕЮТ права совершать с санкционными лицами следующие операции и сделки:

• сделки с имуществом от имени подсанкционного лица или с непосредственно с ним, независимо от месторасположения активов;
• оказывать прямые или косвенные услуги по содействию в совершении такой сделки;
• предоставлять финансовые услуги и товары в распоряжение указанного лица;
• иметь дело с долговыми обязательствами сроком погашения более 30 дней в отношении санкционных компаний;
• покупать, продавать и использовать ценные бумаги в отношении таких компаний.

Граждане России, а также юридические лица, получают совместно с санкционными ограничениями в Канаде запрет на:

• въезд в Канаду в статусе иммигрантов или беженцев;
• швартовку суден в канадских водах, в том числе запрет на проход через воды;
• экспорт, продажу, поставку и отправку товаров для использования в разведке и добыче нефти на шельфе при глубине более 500 м + связанные с данным запретом финансовые и технические услуги.

Общие санкционные ограничения Канады в адрес россиян и российских компаний обширен. Отметим несколько пунктов из того, что НЕЛЬЗЯ делать:

• предоставлять, продавать и отправлять в Россию и россиянам любые технологии или товары из числа запрещённых;
• продавать, покупать и экспортировать запрещенные предметы роскоши, независимо от места проживания и расположения канадских резидентов и российских лиц;
• оказывать содействие россиянам (физическим, юридическим лицам) по покупке товаров и технологий, которые могут использоваться для производства оружия;
• предоставлять в адрес российских резидентов услуги по страхованию, перестрахованию воздушных судов, авиа и аэрокосмической продукции, которые контролируются или управляются российскими лицами и прочее.

Общий перечень ограничительных мер Канады в адрес РФ можно изучить на официальном портале правительства государства. Также следует учитывать, что поощрение запрещенных действий остается под запретом и может привести к серьезным последствиям для канадских резидентов.

Справка: если лицо, попавшее в санкционный список Канады не согласно с таким решением, то оно может подать соответствующее заявление на исключение имени из списка. После рассмотрения всех деталей, будет принято решение.

Кто может освободиться от санкций в Канаде – исключения из правил

Исключения на замораживание активов санкционных лиц применяются по решению властей Канады в отношении следующих сделок и операций:

• Платежи производятся по контрактам, заключенным до вступления в силу Санкционных Правил, и не передаются указанному лицу или в его пользу.
• Выплаты являются пенсионными и направлены в адрес любого лица в Канаде или канадца за пределами государства.
• Операции в отношении счетов в финансовых учреждениях, принадлежащих дипломатическим представительствам, при условии, что транзакция необходима для выполнения миссией дипломатических функций в соответствии с Венской конвенцией.
• Могут быть разрешены сделки дипломатических международных организаций, учреждений ООН, Международного движения Красного Креста и Красного Полумесяца или канадских неправительственных организаций, которые заключили соглашение о предоставлении гранта или взноса с Министерством иностранных дел, торговли и развития Канады.
• Некоторые транзакции по инвестициям.
• Финансовые услуги для получения юридической помощи в Канаде при решении вопросов в отношении применения любого из санкционных запретов.
• Выплаты по кредитам в Канаде или канадцам за рубежом, обязательства по которым возникли до вступления санкционных мер.

В рамках действующих норм по санкциям в адрес России (Закон о специальных экономических мерах), министр иностранных дел Канады имеет полномочия выдавать любому лицу в Канаде или любому канадцу за пределами Канады разрешение на определенную деятельность или сделку, в том числе транзакции, которые ограничены или запрещены Правилами.

Больше новостей о Канаде и другим государствах читайте на нашем портале, где также представлены актуальные предложения по бизнес иммиграции и банковским продуктам. Мы предлагаем комплекс услуг для нерезидентов «под ключ» с сопровождением сделки юристами и консультантами.