Начиная с 2016 года, Канада находилась долгое время под контролем со стороны ФАТФ по AML, что изменилось после проверки в 2021 году. В соответствии с проведенной оценкой, Канада была переведена с усиленной проверки на регулярную, сохранив при этом обязательства по отчетности перед ФАТФ о применении установленных норм в соответствии с требованиями по борьбе с отмыванием денег.
В 2021 году Канада добилась значительных успехов по внедрению правил AML в свое внутреннее законодательство, подтверждая тем самым соответствие международным канонам и высокий уровень экономической стабильности. Это в первую очередь важно для потенциальных учредителей бизнеса на территории Канадского государства, которые планируют расширить связи и повысить уровень доверия со стороны своих партнеров.
Итоги проведенной проверки ФАТФ в отношении Канады (2021)
Прогресс Канады был обозначен в отчете ФАТФ по следующим рекомендациям, что повлияло на ее рейтинг:
- Рекомендация 12 (политически значимые лица (PEPS)). Данный пункт изменен с несоответствующего требованиям до соответствующего в значительной степени.
- Рекомендация 16 (проводные переводы) – ранее частично совместимые изменены на совместимые в значительной степени.
- Пункт 17 (зависимость от третьих сторон) – после оценки 2021 года повышен до уровня соответствия требованиям.
- Пункт 20 (информация о подозрительных транзакциях) был повышен до статуса «в значительной степени совместимый».
- Рекомендация под номером 22 о нефинансовых предприятиях и профессиях (DNFPBs) – изменен от несоответствия до частичного соответствия.
Также в докладе рассматривались вопросы о соответствии Канады другим рекомендациям ФАТФ, которые были вынесены после проверки 2016 года.
Итог – на дату оценки (2021 года), Канада выполняет 11 из 40 рекомендаций ФАТФ, 23 из которых соответствуют в значительной степени и 5 – частично. Однако, рекомендация под номером 25 (Бенефициары и своевременный доступ к данным компетентных органов) так и не была соблюдена, что не повлияло на решение ФАТФ об отмене углубленного мониторинга юрисдикции.
