6 марта 2023 года национальный регулятор ЮАР – комиссия по компаниям и интеллектуальной собственности (CIPC, Companies and Intellectual Property Commission) – сделала важное заявление, касающееся бизнес-сообщества. Совсем скоро, уже с 1 апреля 2023 года, в Южно-Африканской Республике вводится обязательная регистрация бенефициарной собственности в отношении бизнес-компаний и трастов.
Эта мера была анонсирована ещё 29 декабря 2022 года Законом № 22 (Anti-Money Laundering and Combating Terrorism Financing), который внёс ряд важных поправок в действующие нормативные акты, регулирующие бизнес в Южно-Африканской Республике. Как считают многие эксперты, этот шаг напрямую связан с решением FATF (Financial Action Task Force on Money Laundering), ставшего причиной попадания ЮАР в список юрисдикций, находящихся под усиленным контролем. Одна из основных мер, которые рекомендовалось принять правительству ЮАР, – предоставление сведений по бенефициарам компаний. Но до настоящего момента соответствующего списка в Южно-Африканской Республике не существовало.
Внимание! Хотите зарегистрировать оффшорный траст или фонд? Мы готовы помочь вам в этом. Приглашаем на бесплатную консультацию, в ходе которой вы гарантированно получите ответы на любые ваши вопросы по этой теме!
трасты и фонды
бесплатная консультация по
выбору юрисдикции и банка,
вопросам регистрации.
бесплатная консультация по выбору юрисдикции и банка, вопросам регистрации.
Законодательные акты, в которые были внесены значительные коррективы:
- Закон о компаниях (Companies Act, № 71, принят в 2008 году).
- Закон о контроле за трастовой собственностью (Trust Property Control Act, № 57, принят в 1988 году).
- Закон о регулировании финансового рынка (Financial Sector Regulation Act, № 9, принят в 2017 году).
Основные изменения Закона о компаниях (разделы 50 и 56), самое важное:
- Все нерегулируемые структуры обязаны вести собственные реестры ценных бумаг и своевременно обновлять информацию в случае внесения каких-либо изменений.
- Компании, относящиеся к категории регулируемых, помимо ведения собственных реестров ценных бумаг, должны будут передавать сведения национальному регулятору (CIPC).
- Любые нарушения Закона о компаниях влекут наложение штрафных санкций – 10% от общего оборота компании в ЮАР или 1 млн USD.
Основные изменения Закона о контроле за трастовой собственностью, самое важное:
- Обязательный учёт ответственных лиц траста (бенефициаров, советников и агентов). Это должны делать попечители траста.
- Обязательно информировать Высокий суд о любых изменениях в структуре управления / владения трастом.
- Сведения, переданные в Высокий суд, могут быть в дальнейшем предоставлены любому лицу при наличии определённых законом прав. Перечень информации определит позднее Министерство финансов.
- За невыполнение / нарушение правил предусмотрены жёсткие штрафные санкции – 10 млн USD штрафа или тюремное заключение на 5 лет.
- Закон оставляет право за Высоким судом в лице распорядителя отстранять попечителей траста (они контролируют деятельность доверительного собственника) от выполнения своих обязанностей. Перечень возможных причин включает отказ от исполнения законных требований регулятора, ограниченную / полную недееспособность, недостаточный уровень безопасности, обеспечение которого являлось одной из задач попечителя.
Примеры услуг нашего портала, связанные с трастами и трастовыми структурами:
- Регистрация траста и частной трастовой компании на БВО.
- Регистрация траста в Венгрии + услуги профессионального лицензированного трасти.
- Международный траст на Кипре (удалённая регистрация).
- Траст в Люксембурге (SCSp).
- Частный траст на Мальте.
- Траст в Неваде (США).
- Оффшорный траст + компания LLC на Невисе для оптимальной защиты активов.
- Иностранный траст в Новой Зеландии (NZFT) + счёт в банке.
Электронная почта для связи с нашими экспертами – info@offshore-pro.info.
