Крупнейший портал о международной защите и диверсификации активов

Время работы 9:00-18:00 Вых
icon-skype-png icon-telegram-png icon-viber-png icon-whatsapp-png

Крупнейший портал о международной защите и диверсификации активов

Время работы
9:00-18:00 Вых
+372 5 489 53 37
+381 6911 12327

Южно-Африканская Республика вводит Реестр бенефициаров

6 марта 2023 года национальный регулятор ЮАР – комиссия по компаниям и интеллектуальной собственности (CIPC, Companies and Intellectual Property Commission) – сделала важное заявление, касающееся бизнес-сообщества. Совсем скоро, уже с 1 апреля 2023 года, в Южно-Африканской Республике вводится обязательная регистрация бенефициарной собственности в отношении бизнес-компаний и трастов.

ЮАР

Эта мера была анонсирована ещё 29 декабря 2022 года Законом № 22 (Anti-Money Laundering and Combating Terrorism Financing), который внёс ряд важных поправок в действующие нормативные акты, регулирующие бизнес в Южно-Африканской Республике. Как считают многие эксперты, этот шаг напрямую связан с решением FATF (Financial Action Task Force on Money Laundering), ставшего причиной попадания ЮАР в список юрисдикций, находящихся под усиленным контролем. Одна из основных мер, которые рекомендовалось принять правительству ЮАР, – предоставление сведений по бенефициарам компаний. Но до настоящего момента соответствующего списка в Южно-Африканской Республике не существовало.

sign
Оффшорные
трасты и фонды

бесплатная консультация по
выбору юрисдикции и банка,
вопросам регистрации.

бесплатная консультация по выбору юрисдикции и банка, вопросам регистрации.

Свяжемся с вами в течение 10 минут

Законодательные акты, в которые были внесены значительные коррективы:

  • Закон о компаниях (Companies Act, № 71, принят в 2008 году).
  • Закон о контроле за трастовой собственностью (Trust Property Control Act, № 57, принят в 1988 году).
  • Закон о регулировании финансового рынка (Financial Sector Regulation Act, № 9, принят в 2017 году).

Основные изменения Закона о компаниях (разделы 50 и 56), самое важное:

  • Все нерегулируемые структуры обязаны вести собственные реестры ценных бумаг и своевременно обновлять информацию в случае внесения каких-либо изменений.
  • Компании, относящиеся к категории регулируемых, помимо ведения собственных реестров ценных бумаг, должны будут передавать сведения национальному регулятору (CIPC).
  • Любые нарушения Закона о компаниях влекут наложение штрафных санкций – 10% от общего оборота компании в ЮАР или 1 млн USD.

Основные изменения Закона о контроле за трастовой собственностью, самое важное:

  • Обязательный учёт ответственных лиц траста (бенефициаров, советников и агентов). Это должны делать попечители траста.
  • Обязательно информировать Высокий суд о любых изменениях в структуре управления / владения трастом.
  • Сведения, переданные в Высокий суд, могут быть в дальнейшем предоставлены любому лицу при наличии определённых законом прав. Перечень информации определит позднее Министерство финансов.
  • За невыполнение / нарушение правил предусмотрены жёсткие штрафные санкции – 10 млн USD штрафа или тюремное заключение на 5 лет.
  • Закон оставляет право за Высоким судом в лице распорядителя отстранять попечителей траста (они контролируют деятельность доверительного собственника) от выполнения своих обязанностей. Перечень возможных причин включает отказ от исполнения законных требований регулятора, ограниченную / полную недееспособность, недостаточный уровень безопасности, обеспечение которого являлось одной из задач попечителя.

Примеры услуг нашего портала, связанные с трастами и трастовыми структурами:

Нужна консультация?
Помогите сделать наш портал еще детальней, актуальней и полезней для Вас и Вашего бизнеса.

Адрес вашей почты не будет опубликован.