Независимые экономисты и аналитики не раз говорили о том, что жёсткая санкционная политика в отношении России рано или поздно затронет и другие страны. Первые признаки того, что подобные прогнозы сбываются, проявились практически сразу после введения ограничений и запретов в отношении юридических и физических лиц из РФ. Но массовым явление стало в последние несколько месяцев.
Типичный пример – подозрение в сотрудничестве с компаниями из России. Если оно обоснованное, то даже при отсутствии доказательств западный бизнес может столкнуться с рядом крайне неприятных ограничений. Их спектр исключительно широк – от трудностей в проведении трансграничных транзакций до полной блокировки счетов и фактического отказа в обслуживании. Один из таких случаев произошёл недавно в Индии.
Личные банковские счета: в Белизе.
Внимание! Специальное предложение для наших читателей и клиентов, которые хотят открыть личный счёт в солидном и уважаемом банке или современной платёжной системе. Все детали реализации такого проекта вы сможете узнать на бесплатной консультации!
Бесплатный подбор
личного банковского счета за границей для
лиц с депозитом €5000+ от банковского
эксперта с опытом 7+ лет.
личного банковского счета за границей для лиц с депозитом €5000+ от банковского эксперта с опытом 7+ лет.
Агентство Reuters 30 августа 2023 года сообщило о том, что Индия обратилась к США с настоятельной просьбой разблокировать 26 млн USD, которые принадлежат нескольким индийским компаниям, подозреваемым в сотрудничестве с российским алмазным гигантом «Алроса».
Причина блокировки денег – санкции в отношении «Алроса», наложенные ещё в апреле 2022 года OFAC (Office of Foreign Assets Control, Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США). Официального подтверждения запроса на размораживание денег нет. Неназванные индийские источники утверждают, что вопрос пока пытаются решить на неформальном уровне, так как его перенос в публичную плоскость не выгоден ни Индии, ни США.
Непосредственный повод для заморозки средств – попытка покупки индийскими компаниями необработанных алмазов в ОАЭ. Следователи считают, что у драгоценных камней чётко прослеживается российский след, хотя серьёзных доказательств этому представлено не было. Банк, через который проводили транзакцию, заморозил деньги до выяснения причин, но ситуация вышла из-под контроля и стала достоянием СМИ.
Личные банковские счета: на Вануату.
Неназванные источники в OFAC признают, что однозначных доказательств нарушения санкционного режима нет. Также отсутствует подтверждение того, что деньги предназначались российской «Алроса». Но опасения подпасть под вторичные санкции делает банки крайне осторожными. Они стараются избегать даже малейшего риска, поэтому в работе придерживаются презумпции виновности – «транзакция считается запрещённой (нарушающей санкционный режим), если не доказано обратное».
Интересно, что реакция представителей компании «Алроса» и правительства Индии на ситуацию была одинаковой. Она заключалась в том, что какие-либо комментарии просто отсутствовали. Запросы от СМИ игнорируются, банк дистанцировался от ситуации и ссылается на некие правила работы финансовых учреждений, если клиент или конкретная транзакция подпадают под санкционные ограничения.
Причины того, что претензии к индийским компаниям никто не хочет предавать гласности, кроются в сложившейся на рынке конъюнктуре. Дело в том, что «Алроса» – ведущий мировой производитель алмазов. А Индия обладает крупнейшими мощностями по их переработке (расположены в штате Гуджарат).
Личные банковские счета: на Кюрасао.
Быстро найти замену российским алмазам невозможно. Крайне сомнительно, что это удастся сделать за сколько-нибудь разумный период. Поэтому громкий скандал и исключение из уравнения «Алросы» и индийских мощностей по переработке никому не нужны. Характерно и показательно, что санкции США против российского производителя алмазов не поддержали в Евросоюзе, хотя многие страны призвали к ужесточению позиции ЕС.
Дополнительные материалы по теме:
- 8-й пакет санкций Евросоюза против России не затронет алмазы.
- «Алроса» опять не попала в санкционные списки.
- Как санкции влияют на работу юристов из ЕС с гражданами России?
- Власти Кипра обязали местные банки соблюдать санкции Евросоюза против России.
- Санкции против частных поставщиков оружия и военных технологий в Россию.
Личные банковские счета: в Турции.
Электронная почта для связи – info@offshore-pro.info, альтернативные каналы коммуникации.
