В Монако по подозрению в коррупции задержан российский миллиардер

Российский миллиардер Дмитрий Рыболовлев 6 ноября 2018 года был задержан полицией в Монако, но через сутки был освобождён под «судебное обязательство». Ему было выдвинуто обвинение в коррупции, а также в пассивном и активном влиянии на министра юстиции Княжества с целью оказания давления на оппонента.

Политика, криминал или олигарха просто преследует невезение?

Совсем недавно Дмитрия Рыболовлева можно было заметить прогуливающимся по лазурному берегу в Монте-Карло с большим количеством телохранителей, которых не позволяет себе даже действующий монарх Монако – князь Альбер II. Миллиардер Рыболовлев является известным и влиятельным лицом в этой маленькой стране, так как он является владельцем футбольного клуба «Монако». Но учитывая проблемы, преследующие его уже несколько лет, он стал менее заметен на публике. Альбер II который ранее поддерживал с бизнесменом тесные связи и благодарил его за высокие достижения футбольного клуба, теперь «дипломатически» дистанцировался от его персоны.

Коротко о большинстве активов Рыболовлева

Нужно сказать, что Рыболовлев относится к той категории русских бизнесменов, которые сказочно разбогатели в период развала СССР, благодаря приватизации различных предприятий, купленных за небольшие деньги. Получив образование врача-кардиолога, совместно со своим отцом он начинает заниматься бизнесом и создаёт торговую частную компанию. За короткий срок бизнес пошёл вверх, после чего Рыболовлев открывает инвестиционную корпорацию.

Благодаря инвестиционной компании, которая получила возможность допуска к финансовой информации о приватизируемых объектах в России, Рыболовлев стал предоставлять своим авторитетным знакомым ведение акционерных реестров. В результате спустя два года он смог приобрести солидный пакет акций предприятия «Уралкалий» и приватизировал его. Во времена российской приватизации 90-х наблюдалась высокая концентрация криминала, который стремился войти в большой бизнес. В связи с сложившимися обстоятельствами во время приватизационного процесса, опасаясь за жизнь своих близких, Рыболовлев в 1995 году перевозит свою семью в Швейцарию. 

Но уже в 1996 году правоохранительные органы России возбуждают дело против Д. Рыболовлева, где обвиняют его в причастности к заказному убийству партнёра по бизнесу Е. Пантелемонова (Ген. директора АО Нефтехимик). На тот момент Рыболовлев имел 40% акций предприятия «Нефтехимика». После 11 месяцев нахождения в следственном изоляторе и апелляций адвокатов, Рыболовлев был полностью оправдан судом и дальше продолжил увеличивать своё состояние.

С 2008 года Рыболовлев начинает приобретать недвижимость, среди которой шикарный пентхаус «La Belle Epoque» в Монако, стоимостью 300 млн. долларов. Также в Монако в собственности российского миллиардера есть яхта «Моя Анна», стоимостью 100 млн. долларов. В том же году он покупает особняк (Maison de L’Amitie) в курортном городе Палм-Бич, штат Флорида (США) за 95 млн. долларов (1600 кв. м жилой площади), а также роскошную виллу на Гавайских островах за 20 млн. долларов. Так к 2000 году россиянин владел 63% акций «Уралкалия», которые через 10 лет продал за 6,5 млрд. USD другим российским олигархам (С. Керимову, А. Несису и Ф. Гальчеву).

Сразу же после продажи «Уралкалия» Рыболовлев на своё имя и на имена своих двух дочерей приобретает 9,7% акций Bank of Cyprus, и становится одним из самых крупных инвесторов банка. А уже в 2011 году он переезжает в Княжество Монако и на свою компанию Monaco Sport Invest (MSI) покупает там футбольный клуб «Монако». Помимо российского миллиардера владельцами клуба также были и другие инвесторы, тем не менее в его руках был сосредоточен контрольный пакет акций в 66,6%. На тот момент в 2011 году Рыболовлев в рейтинге журнала «Форбс» занимал 14 место с состоянием в 9,5 млрд. долларов США.

Богатые тоже плачут или просто невезение затянулось на 7 лет?

Как бы всё красиво не выглядело на фоне новых приобретений недвижимости и увеличения капиталов, семейные отношения Рыболовлева с женой сильно ухудшились. В 2008 году его жена Елена подаёт заявление на развод в швейцарский суд, при этом обвиняя мужа в неверности. Тогда основные доли его активов были размещены в двух российских предприятиях, которые позднее были блокированы судом Швейцарии.

В процессе судебного разбирательства жена Рыболовлева также обвинила мужа в преднамеренном переводе активов в недвижимость и ценности, чтобы не делиться с ней состоянием в размере 3,5 млрд. долларов. Претензии жены в иске были практически ко всему вышеперечисленному имуществу Рыболовлева, а также к причитающейся доле в банке Кипра. Но в 2009 году уже встречный иск подал сам Рыболовлев, обвиняя жену в хищении золотого украшения, принадлежащего трасту оценённого в 25 млн. долларов. После чего Елена Рыболовлева была арестована на Кипре полицией, но в конце дня была освобождена из-под стражи, так как её адвокаты предоставили документы на право владения ценностью.

Тогда это был один из самых громких и долгих бракоразводных процессов, который завершился только в 2015 году. В конечном итоге судебных споров Рыболовлев дал своё согласие на выплату жене компенсации в размере 604 млн. USD и передал ей два дома в Швейцарии. На период 2018 года Елена Рыболовлева занимает 3-ю позицию в журнале «Форбс» в рейтинге самых богатых женщин России с состоянием в 600 млн. долларов.

Давняя дружба, плавно переходящая во вражду

Параллельно с ходом бракоразводного процесса разгорался новый скандал между Д. Рыболовлевым и его давним знакомым швейцарским арт-дилером Ивом Бувье (Yves Bouvier). Дружба между двумя людьми завязалась ещё в 2003 году, когда бизнесмен стал клиентом Бувье, который предоставлял услуги состоятельным любителям антиквариата и произведений искусства. После десяти лет сотрудничества Рыболовлев получил конфиденциальную информацию, что Бувье совместно с пособниками мошенническим способом манипулирует ценами на рынке произведений.

За десять лет сотрудничества Бувье помог россиянину приобрести 38 предметов живописи международного уровня на общую сумму 2 млрд. долларов. Кстати информация о наличии у Рыболовлева предметов старины и картин также упоминается в «Панамских бумагах». Согласно «панамским» данным оффшорная компания Xitrans Finance Ltd российского миллиардера Рыболовлева является правообладателем эксклюзивной старинной мебели, а также полотен Модильяни, Пикассо, Климта, Моне, Л. Да Винчи, Дега и Ван Гога.

К 2013 году отношения настолько накалились и испортились, что Рыболовлев подаёт в суд Монако на своего арт-партнёра Бувье. В заявлении сказано, что Бувье будучи консультантом Рыболовлева по оценке предметов искусства также являлся его торговым агентом по сделкам на аукционах, за которые получал свои гонорары. Претензия Рыболовлева выражалась в том, что Бувье, пользуясь доверием скрытным способом скупал картины, а потом по завышенной цене продавал их своему заказчику. По мнению Рыболовлева таким способом Бувье от продажи произведений живописи путём обмана заработал на нём около 1 млрд. долларов. Характерно также то, что претензии к Иву Бувье до подачи иска Рыболовлевым, предъявляли и другие лица, которые обращались к услугам швейцарского арт-дилера.

Так например, Бувье для частной коллекции Рыболовлева продал ему картину Леонардо Да Винчи «Спаситель мира» за 127 млн. долларов, которую ранее тайно приобрёл за 80 млн. долларов. В 2017 году русский миллиардер продал на аукционе эту картину за 450 млн. долларов, хотя некоторые эксперты утверждают о спорной идентичности полотна. Тем не менее эта сделка до сих пор считается не только самой крупной в мире, но и самой крупной за всю историю продаж произведений искусства.

Судебные дела между двумя бывшими «друзьями» рассматривались не только в Монако, но также во Франции и Швейцарии, в то же время в Сингапуре и Гонконге иски Рыболовлева были отклонены. Также Рыболовлевым был подан иск в суд Южного округа Нью-Йорка на аукционный дом «Sotheby’s», который по утверждению миллиардера был в сговоре с Бувье. Рыболовлев тогда от «Sotheby’s», потребовал возместить ему материальный ущерб в размере 380 млн. долларов США. После предварительного расследования американский суд отказал Рыболовлеву в возбуждении дела против «Sotheby’s».

В самом начале судебных разбирательств Ив Бувье заявлял прессе, что все попытки Рыболовлева – это всего лишь желание оболгать его честное имя, и что всё закончится ничем. Швейцарец также заявлял, что он являлся посредником при сделках и имел полное право увеличивать стоимость ценностей. Тем не менее в 2015 году Бувье был арестован и ему выдвинули обвинение в мошенничестве.

Нежелание проигрывать переросло в подкуп чиновников

История разгорелась ещё больше в 2017 году после того как суду стала известна информация, изъятая из телефона адвоката Рыболовлева Татьяны Бершеды. В ходе расследования дела против Бувье из записей телефонных разговоров и сообщений, найденных в телефоне Т. Бершеды, было случайно выяснено о приятельских отношениях Рыболовлева с действующим министром юстиции Филиппом Нармино и полицейскими чиновниками.

Сообщения указывали на коррупционные схемы подкупа полицейских начальников и министра юстиции Монако со стороны Рыболовлева с целью воздействия на Бувье и положительного исхода судебного процесса. Также судебные следователи обнаружили целую оккультную организацию, которая действовала в интересах миллиардера Д. Рыболовлева с целью оказания влияния на правоохранительные органы Монако.

Выяснилось, что Рыболовлев часто предлагал высокопоставленным работникам полиции и Ф. Нармино билеты на футбольные матчи клуба «Монако» и другие различные подарки.  Зафиксирован факт отдыха министра юстиции на горнолыжном курорте «Gstaad» в Швейцарии и проживание в резиденции Рыболовлева. Из показаний одного из бывших полицейских известно, что 25 правоохранителей получили VIP-абонементы на весь футбольный сезон клуба «Монако». Один такой абонемент, который рассчитан на два человека, стоит около 16 000 USD. Следствие считает, что таким способом Рыболовлев пытался задобрить и расположить к себе влиятельных лиц из правоохранительных структур, чтобы окончательно наказать Ива Бувье. В итоге обидчик Рыболовлева Ив Бувье был обвинён в «отмывании денег» и мошенничестве в Монако.

В результате этого громкого коррупционного скандала с участием полицейских чиновников и министра юстиции Монако, 14 сентября 2017 года Ф. Нармино уходит в отставку, а уже 23 сентября его арестовывают по обвинению в коррупции. Среди лиц, которым объявлено обвинение по этому делу также проходят супруга Нармино и его сын. Таким образом расследование претензий Рыболовлева к Бувье обернулось против него самого и привело к тому, что в 2017 году прокуратура Монако открыла против него уголовное дело по статье «Коррупция».

«Масло в огонь» также подлили средства массовой информации, которые опубликовали данные о мошенничестве руководства футбольного клуба «Монако». Были приведены факты нечестного заключения футбольного маркетингового контракта с главой голландской компании AIM Бернард де Росом в обход финансовых правил (fair play) УЕФА. Среди прочего упоминалось, что руководство клуба скрывало получение комиссий по трансфертным сделкам за игроков клуба «Монако».

Американские горки из миллиардов

Личность Рыболовлева не только привлекла внимание прокуратуры в Монако, но также заинтересовала американского специального адвоката Роберта Мюллера, ведущего расследование о вмешательстве Российской Федерации в выборы президента США. Мюллер считается принципиальным в расследовании, поэтому отрабатывает все связи Дональда Трампа с Россией. Американские следователи подозревают, что богатые россияне могли косвенно финансировать американские компании и организации для вливания денег на выборы.

Рыболовлев оказался как раз в числе россиян, которые вызывают много вопросов у Мюллера, хотя Трамп и Рыболовлев категорически отрицают личное знакомство.

Так в 2008 году крупная сумма денег (95 млн. долларов), выложенная Рыболовлевым за купленный у Трампа особняк во Флориде, обратила на себя внимание следователей. В то время такая стоимость недвижимости была баснословной ценой и самой высокой. Дело в том, что в 2004 году Дональд Трамп купил этот особняк за 41 млн. долларов, а через четыре года «вдруг» эта сумма выросла больше чем в два раза.

В то же время, как отмечает издание «The New York Times», Рыболовлев никогда не проживал в этом особняке и даже его частично разрушил по причине проблем заражения здания плесенью. В итоге весь участок 2,5 га, входящий в территорию поместья, он разделил на три участка (лота), два из которых на сегодняшний день уже проданы за 71,34 млн. долларов. Третий выставлен на продажу за 42 млн. долларов.

В Соединённых Штатах, в Нью-Йорке Рыболовлев на имя своей дочери Екатерины купил десяти комнатный пентхаус площадью 626,5 кв. метров. Заплачено за него было также не мало – 88 млн. долларов. Такой суммой он сильно удивил американцев, так как самая дорогая недвижимость в этом районе была куплена за 56 млн. долларов.

В рейтинге самых богатых людей журнала «Форбс» за 2018 год Рыболовлев занимает 242-е место в мире и 18-е в России, с состоянием в 6,8 млрд. долларов. Основной источник его состояния считаются средства, вырученные после продажи «Уралкалия». Что касается суда в Монако, то процесс ещё не закончен, а Дмитрий Рыболовлев был освобождён «под судебное обязательство». Как заявили его адвокаты, суд не запрашивал обвиняемого внести залоговую сумму, таким образом Рыболовлев не имеет ограничений на передвижение, а в настоящее время он вернулся в Россию.

Пишите нам письма по адресу: info@offshore-pro.info и будьте с нами на связи.

Читайте другие интересные статьи портала InternationalWealth.info:

Помогите сделать наш портал еще детальней, актуальней и полезней для Вас и Вашего бизнеса.

Пожалуйста, напишите Вопрос или Комментарий к статье! на основе ваших ценных для нас комментариев и вопросов эта статья может быть дополнена и улучшена.

ВНИМАНИЕ! Все посты содержащие скрытую рекламу, контакты и не имеющую отношение к данной публикации информацию не будут пропущены модератором портала к публикации.

ВНИМАНИЕ ЕЩЕ РАЗ: Для конкретных индивидуальных вопросов и заказов услуг существует конфиденциальный чат, мессенджеры, телефон и наш корпоративный е-майл. В комментариях мы просим писать именно вопросы и предложения по данной конкретной статье или Ваше мнение по вопросу, который поднят в этой статье.



Адрес вашей почты не будет опубликован.

новости о полезных, качественных и нужных услугах в офшоре

новости в офшоре

Уже подписались: 10700 Мы уважаем Вашу конфиденциальность