26 июня 2019 года Совет Европы по борьбе с финансированием терроризма MONEYVAL объявил решение целевой группы по финансовым операциям (ФАТФ), принятое на третьем и последнем пленарном заседании в Орландо с 16 до 21 июня 2019 года. На повестке дня было рассмотрено несколько вопросов, среди которых судьба Сербии, ранее включенной в «серый список» высокорискованных юрисдикций, а сегодня, освободившейся из-под мониторинга ФАТФ.
Руководство ФАТФ поздравило Сербию с успешными мерами по борьбе с отмыванием денег, принятыми на уровне законопроектов государства, что повысило статус оффшорной юрисдикции, как благонадежной для иностранных инвесторов, юридических и физических лиц. Сербия продолжит работу с MONEYVAL по мере совершенствования своего внутреннего режима ПОД/ФТ, недостатки по которому, в настоящее время устранены.
Также в ходе пленарного заседания, продолжавшегося 3 дня, были подняты вопросы других юрисдикций, в том числе Панамы, которая заняла место Сербии и попала в «серый список». ФАТФ определил Панаму, как юрисдикцию со стратегическими недостатками, которые правительство государства намерено в ближайшее будущее устранить по намеченному плану.
Возвращаясь к вопросу Сербии, можно отметить, что выход из-под контроля надзорных органов Европейского союза, делает государство перспективным и безопасным местом для иностранных компаний, в том числе по регистрации оффшорного счета и открытию бизнеса. В связи с усилением мер по борьбе с терроризмом со стороны ЕС, оставаться независимой юрисдикцией становится тяжело, а места для ведения бизнеса без санкций в мире становится все меньше.
Воспользовавшись поддержкой специалистов нашего международного портала, можно сократить время на подготовку документов и выбор банка для корпоративного счета в иностранном государстве, а также получить профессиональную помощь юристов по ВНЖ и недвижимости. Наши контакты для обратной связи – info@offshore-pro.info.
