Швейцарский департамент приват банкинга второго по величине банка в мире HSBC стал источником сенсационных открытий, которые в мгновение облетели весь мир. В конце прошлой недели Международным консорциумом журналистских расследований совместно с 140 журналистами из 45 стран мира, среди которых представители таких издательств, как Le Monde, the BBC, The Guardian, 60 Minutes, Süddeutsche Zeitung и более 45 других организаций, были рассекречены данные о клиентах HSBC в Швейцарии, которые активно скрывали свои активы от налоговых служб по всему миру.
Скандальное рассекречивание информации о клиентах HSBC
В рамках расследования стало известно, что департамент приват банкинга HSBC в Швейцарии открыл 30 тыс. счетов, активы на которых составляли 119 млн. $. Эти данные были получены в результате хакерской атаки одного из IT экспертов HSBC, Эрве Фальчиани. Изначально умелый хакер под вымышленным именем пытался продать данные ливанским банкам, однако больший интерес информация приобрела у Германии, которая выкупила данные за 2,5 млн. евро. После этого за данными выстроилась очередь из желающих, среди которых оказались Франция, Бельгия и Великобритания. Но не смотря на давность произошедшего только сейчас эти данные попали в прессу.
Знаменитости, которые забыли или не знали о средствах, спрятанных в Швейцарии
Информация попавшая в руки журналистов пролила свет на швейцарские банковские счета, не только таких известных «Селебрити», как Дэвид Боуи, Фил Коллинз или Тина Тернер, которые также являлись гражданами Швейцарии, но и на имена мега популярных людей, которые являются налогоплательщиками за пределами Швейцарии.
Одними из многих иностранных селебрити со Швейцарскими счетами стали актеры, спортсмены, знаменитые дизайнеры, политики и многие другие, чье имя не редко появляется в прессе.
Так, например, американский актер Кристиан Слэйтер по информации предоставленной Консорциумом и журналистами имел счет в швейцарском HSBC с 1996 по 1997 года, и имел кодовое имя «Капитан Кирк», как звали одного из героев фильма «Звездных путь». В банке также числились два почтовых адреса, один в США, который был связан с ERNST & YOUNG LLP, а другой с Великобританией. В отличие от других клиентов Слэйтеру повезло, так как обнаруженные файлы не показали конкретной роли и его связи со счетом.
В отличие от Слэйтера, фэшн дизайнеру Диане фон Фюрстенберг повезло меньше. По сообщению журналистов, дизайнер была связанна с четырьмя счетами в HSBC. Два из которых были открыты в 1988 и позже закрыты в 1996 и 2002 годах. Также был счет на имя компании «Thunderbird Investments Ltd», в котором дизайнер фигурировала как бенефициарными владелец, счет был открыт в 1994 году и закрыт в 2002 году. Также счет на компанию «Licom Ltd» затрагивает дизайнера, в котором она фигурирует, как «Доверенное лицо B». Также в документах было показано, что не только сама Фюрстенберг связана со счетами, но и ее двое членов семьи. В результате, семь банковских счетов насчитали сумму активов в размере $6,268,217, которые хранились в HSBC в период с 2006-2007 год.
Пресс секретарь дизайнера пояснила, что Фюрстенберг унаследовала Thunderbird Investments Ltd от своих родителей, которые не являлись налоговыми резидентами США, и что она никогда ничего не получала от Licom Ltd. Кроме этого Фюрстенберг отлаженно заполняет и выполняет все налоговые требования США, и уже более 10 чем лет назад настояла на присвоения своим активам местного статуса.
Не менее интересно узнать про Диего Форлан, который является профессиональным футболистом, и клиентом HSBC с 2006 года. С этот период времени Форлан являлся игроком в испанском Villarreal. По документам представленным журналистами, Форлан был связан с двумя счетами компании Rosario Trading Company S.A, в которой числился, как «Доверенное лицо C», а также имел отношение к номерному счету 12661 ZDF. В общей сложности эти счета за период 2006-2007 насчитывают сумму активов в размере $1.4 млн. Роль Форлана в компаниях по документам не прослеживается.
Также были разоблачены данные связанные с моделью Элле Мак Ферсон (Elle MacPherson). Она была связана с семью счетами, по пятью из которых она была бенефициаром. Остальные два были на компании «Elle MacPherson Capital A/C» и «Elle MacPherson income A/C» и не упоминали конкретной роли модели в компаниях. Четыре из клиентских счета все еще были активны в 2008 году и привязаны к 25 счетам, которые в сумму составили $12.2 млн. активов в 2006/2007 год.
Среди не менее ярких звезд, которые попали в списки журналистов оказался итальянский бизнесмен Formula One Флавио Бриаторе. Его имя связанно с 38 банковскими счетами, на которых в 2006/2007 активы составили сумму в размере 50 млн. фунтов.
Но как же обойтись без королевских имен, ведь Швейцария привлекала не только мега звезд, но и мега богатых людей нашей планеты. По результатам расследования стало известно о счетах принадлежащих Королю Марокко — Мухаммеду VI, а также десятку лиц из Саудовской королевской семьи и принцу Бахрейна — Салман бин Хамад аль-Халифу.
В отличие от других, представители королевских династий открыли свои счета в Швейцарии не с целью уклонения от уплаты налогов, так как в обоих государствах разрешено иметь иностранные счета. Следовательно HSBC привлек представителей королевских кровей благодаря своему профессионализму и опыту.
Среди всех рассекреченных файлов больше всего поражает информация о счетах, которые принадлежали лицам, чья деятельность замешена с нелегальной торговлей алмазами, терроризмом, мошенничеством и так далее.
Деньги на крови
О такого рода клиентах рассказало издательство The Indian Express, описав деятельность банка отраженную в документах HSBC, как организации, которая «получала выгоду от ведения бизнеса с ведущими дилерами, которые переправляли смертельные бомбы солдатам детым в Африке, а также сотрудничала с диктаторами из стран третьего мира, торговцами в кровавых алмазов и другими международными преступниками».
По информации предоставленной Консорциумом, клиентами HSBC являлась чета Азизы Кулсум, даже после того, как были представлены обвинен в финансировании кровавой гражданской войны Бурунди в 1990-х.
По информации предоставленной в отчете Объединенных Наций в 2001 году, Кулсум также была причастна к незаконной торговле колтаном в Конго. Колтан использовался, как важный элемент для электронного оборудования. Большая часть этого ископаемого добывается в конфликтных зонах Центральной Африки, которые управляются военными группировками.
В 2001 году два из трех счетов Кулсум были закрыты, а один заморожен в следствии невыполнения условий банка, остаток по которому насчитывал $3.2 млн. Муж Кулсум не имел связи с ее счетами, но имел свой счет на котором насчитывалось на 2006/2007 порядка $1.6 млн.
HSBC обращались к Кулсум, как к бизнес леди и владелице завода по производству сигарет.
Политические игры владельцев счетов в HSBC
В докладе Консорциума говорится, что банк хранил депозиты противоречивых фигур, таких, как покойный Франц Мерсерон, политический деятель бывшего президента Гаити Жан-Клода «Бэби Док» Дювалье, который был обвинен в хищении сотен миллионов до бегства из страны.
Также клиентом являлся бывший министр торговли Египта, Рашид Мухаммед. Рашид по документам проходит, как доверенное лицо по счету на котором было порядка $31 млн. В 2011 году он бежал из Каира во время восстания против экс-президента Хосни Мубарака.
В документах по клиентам HSBC фигурирует целый ряд других видных политических лиц, которые имели отношение к президенту США Клинтону. Например, канадским бизнесмен Фрэнк Джустра и немецкая гоночная суперзвезда Михаэль Шумахер.
Представитель Шумахера, который указан, как фактический владелец счета, который был закрыт в 2002 году, сообщил Консорциуму, что он является долгосрочным налоговым резидент Швейцарии.
Касательно Джустра, он являлся единственным подписантом по счету на котором хранилось более чем $ 10 млн. в 2006/2007 годах. А из информации представленной the New York Times, в 2008 году стало известно, что Джустра осуществил пожертвования в Фонд Клинтона, вскоре после чего Клинтон в сопровождении Джустры отправился в Казахстан. Все это произошло в 2005 году, когда после приземления в Казахстан их встретил Нурсултан Назарбаев, который в течение многих десятилетий являлся президентом Казахстана. 
После этой встречи по заявлению The Times, Клинтон сделал публичное заявление о поддержке Назарбаева, который был не в ладах с позицией правительства США и женой, а затем сенатором Хиллари Клинтон, которая критиковала Казахстан в области прав человека. Два дня спустя, корпоративные отчеты показали, что компания Джустры выиграла право на покупку трех государственных урановых проектов в Казахстане.
В свое оправдание, как Клинтон, так и Джустра заявили the Times, что Джустра путешествовал с Клинтоном в Казахстан, чтобы убедиться в благотворительной деятельности Фонда. Пресс-секретарь Клинтона сообщил, что бывший президент был в курсе горнодобывающих компаний Джустры в Казахстане, но не сделал ничего, чтобы поспособствовать его интересам.
Прессе удалось осветить лишь крупицу целого моря информации и данных, о наиболее влиятельных людях нашей планеты. Обвинить всех в нарушении законом и моралей, будет неэтично и просто бессмысленно, ведь большинство этих людей стремились защитить свои активы, но выбрали для этого не лучшую стратегию и место.
Скандальная публикация конфиденциальной информации HSBC должна напомнить вам о необходимости не зацикливаться только на топ-овых банках при поиске надежного финансового партнера для хранения ваших средств, а мыслить шире. Обращайтесь к нам по электронной почте info@offshore-pro.info и мы поможем вам подобрать наиболее привлекательное финансовое учреждение в соответствии с вашими желаниями и возможностями, а также разработать наиболее стабильную структуру для защиты ваших личных данных путем приобретения второго гражданства и работы с использованием иностранных структур в оффшорах и за их пределами.
Детально со списком банков с которыми сотрудничает наша компания, Вы можете ознакомиться в статье: Лучший Список Оффшорных Банков на 2014 год