Развитие истории с HSBC продолжает набирать обороты. По информации предоставленной издательством the Econimic Times новые детали по делу департамента приват банкинга HSBC в Швейцарии дополнило разбирательство по HSBC India.
Как стало известно работники индийского представительства HSBC проживали в США, где сотрудничали с высокообеспеченными клиентами, которых убеждали с том, что при размещении средств в HSBC им не придется отчитываться о данных средствах налоговым органам США.
Последней информацией о развитии событий связанных со скандальным рассекречиванием информации Международным консорциумом журналистских расследований и 140 журналистами из 45 стран мира, касательно утечки информации в 2007 году, когда один из специалистов IT отделения HSBC похитил базу данных с клиентами HSBC в Швейцарии и решил продать ее за 2,5 миллиона, что привело к попаданию данных в руки налоговых служб различных стран, стало официальное извинение со стороны банка.
Генеральный директор банка HSBC Стюарт Гулливер (Stuart Gulliver) в своем отчете написал:
«Мы должны показать, что общество которое мы обслуживаем ожидает от нас большего».
«Поэтому мы приносим наши искренние извинения.»
Но, похоже, что этого не достаточно. В соответствии с судебными документами, которые по были рассмотрены издательством The Sunday Times, по одному из разбирательств касательно HSBC India проходит дело о бизнесмене индийского происхождения из Нью-Джерси, которому в США посоветовали осуществить переводы на свой иностранный счет несколькими перечислениями, каждый на сумму не более 6,500 GBP, чтобы не попасть «в поле зрения».
Так в соответствии с судебными документами HSBC India был обвинен в помощи гражданам Америки индийского происхождения уклонятся от уплаты налогов. В следствии этого в апреле 2011 года Департамент американского правосудия выпустил судебное постановление с целью выявления данных клиентов.
Помимо этого было заявлено, что банк предоставлял свои услуги и не информировал налоговые органы о своих действиях. Во время судебного разбирательства, сторона представляющая государственные интересы заявила:
«Потенциальные клиенты рассказали, что иностранный банк, HSBC India пообещал не докладывать о счетах в IRS (Налоговая служба США).»
«IRS стало известно, что тысячи американских налогоплательщиков со счетами в HSBC India, возможно не сообщили о существовании данных счетов, и не отчитались по доходу на них, как этого требует закон.»
Предполагается, что банковские счета имели порядка 9 тыс. налоговых резидентов США индийского происхождения, и менее 1 400 лиц сообщили о существовании данного счета.
По другому обвинению против HSBC India было рассмотрено дело касательно нейрохирурга из Висконсина, Арвинда Ахуа (Arvind Ahuja), который благодаря секретным оффшорным счетам HSBC скрыл порядка 5,5 млн. долларов и подал ложные налоговые декларации.
Было заявлено, что Ахуа и сотрудники HSBC использовали «незадекларированные счета в Джерси, Индии и других юрисдикциях с целью сокрытия доходов от IRS».
В результате Ахуа был оштрафован на сумму в размере 222 тыс. GBP и приговорен к трем годам условного заключения.
По разбирательству, касательно случая, когда банкиры HSBC India, посоветовали бизнесмену из Нью-Джерси, Ваибхаву Дахаке (Vaibhav Dahake) перевести деньги несколькими трансферами по 6500 GBP, чтобы остаться «вне поля зрения», была выявлена вина банкиров.
Дахаке признал сокрытие незадекларированных счетов в 2011 году, но сказал, что представители банка уговорили его открыть счета, которые гарантировали высокие процентные ставки и отсутствие необходимости отчитываться.
За последние несколько лет своего существования HSBC оказался в гуще скандалов, которые негативно сказываются на репутации банка, однако это все история. По заявлению Генерального директора банка HSBC Стюарта Гулливера (Stuart Gulliver) необходимо обратить внимание не только на ошибки прошлого, но и современные стандарты работы банка.
«СМИ сделали акцент на исторических события, которые показывают, что стандарты по которым мы работаем сегодня не были таковыми в нашем швейцарском подразделении 8 лет назад».
Швейцарская «утечка Фальчиани» заставила англичан раскрыться
HSBC просит прощение за «плохое поведение»
Рассекреченный список клиентов HSBC становиться все более интересным
Скандальное рассекречивание информации о клиентах HSBC
Если вы заинтересованы возможностью открытия иностранного банковского счета в безопасном и стабильном финансовом учреждении, обращайтесь к нам по электронной почте info@offshore-pro.info.