В середине этой недели прокуратура Швейцарии начала криминальное расследование по делу частного банка HSBC, в следствии чего был произведен обыск представительства в Женеве в целях выявления доказательств, что банк замешен в «агрессивном отмывании средств».
В рамках расследования ожидается выявить действительно ли ранее опубликованные данные доказывают преступную деятельность швейцарского департамента приват банкинга HSBC, а также по мнению прокуратуры важно определить определенных сотрудников банка, которые принимали участия в сделках и не приняли соответствующих мер по предотвращению криминальной деятельности.
По информации предоставленной издательством Le Temps, которое также является надежным партнером Международного консорциума журналистских расследований (ICIJ), утром 18 февраля, в штаб квартире HSBC в Женеве был осуществлен обыск генеральным прокурором Оливером Жорнот (Olivier Jornot) и первым прокурором Ивом Бертосса (Yves Bertossa) совместно с штатскими следователями и финансовыми аналитиками. Также была осуществлена проверка департамента нормативно-правового соответствия.
Швейцарскому издательству прокурор Жорнот расказал:
«Я решил, что опубликованной информации о частном банке HSBC является достаточно для начала криминального расследования и выяснения деталей о предоставленной информации. Цель расследования выяснить, является ли опубликованная информация достаточным доказательством, чтобы вынести обвинения банку или определенным лицам, как исполнителям, так и клиентам», добавив, что «полицейский рейд продолжается и возможно займет весь день».
Как мы уже рассказывали ранее, HSBC стал источником сенсационных открытий, которые в мгновение облетели весь мир. В начале февраля Международным консорциумом журналистских расследований совместно с 140 журналистами из 45 стран мира, среди которых представители таких издательств, как Le Monde, the BBC, The Guardian, 60 Minutes, Süddeutsche Zeitung и более 45 других организаций, были рассекречены данные о клиентах HSBC в Швейцарии, которые активно скрывали свои активы от налоговых служб по всему миру. За утечкой информации стоит Эрве Фальчиани, ранее он являлся работником IT департамента HSBC. Фальчиани в результате хакерской атаки украл данные о 30 тыс. счетах, активы на которых составляли 119 млн. $., после чего попытался продать налоговой службе Франции за 2,5 млн. евро.
Скандальное рассекречивание информации о клиентах HSBC
В рамках рассекреченной информации стало понятно, что HSBC играл большую роль для своих клиентов в вопросе оказания помощи с целью уклонения от уплаты налогов. А также обслуживал некоторых из клиентов после того, когда они были названы нежеланными Организацией Объединенных Наций, в судебных документах и в средствах массовой информации, в следствии связи с незаконной торговлей оружием, взяточничеством и добычей алмазов в конфликтных государствах.
В свою защиту банк пояснил Консорциуму и другим медиа партнерам, что ранее стандарты в швейцарском подразделении HSBC были «ощутимо ниже», когда именно и произошла утечка информации (это касается 2007 года), однако по прошествии лет были предприняты весомые шаги для осуществления реформ и завершения сотрудничества с подозрительными клиентами. Указав на факт, что банк уменьшил количество клиентов с 2007 года на 70%.
Швейцария не могла остаться в стороне, именно поэтому в среду 18 числа, прокуратура Швейцарии заявила о запуске расследования. В свою очередь HSBC подтвердил, что готов полностью сотрудничать с властями Швейцарии.
Для банка — это не единственная страна в которой было запущенно криминальное расследование, так еще Франция, Бельгия и Аргентина расследуют деятельность HSBC в Швейцарии.
В Великобритании события развиваются не менее драматично. В следствии нарастающего скандала Комитет Казначейства Великобритании призвал председателя банка HSBC дать объяснения по делу о рассекреченной информации.
В соответствии с информацией предоставленной информационным бюро Reuters, банк в свою защиту банк опубликовал письмо с извинениями, указывая насколько «горький опыт» испытали клиенты, акционеры и сотрудники HSBC. Генеральный директор банка HSBC Стюарт Гулливер (Stuart Gulliver) в своем отчете написал:
«Мы должны показать, что общество которое мы обслуживаем ожидает от нас большего».
«Поэтому мы приносим наши искренние извинения.»
При этом банк признал, что «в прошлом […] частные банки, в том числе и швейцарский частный банк HSBC, предполагали, что ответственность за уплату налогов лежит на самих клиентах, а не на учреждениях которые предоставляют им банковские услуги […] в некоторых случаях лица воспользовались банковской тайной, чтобы иметь незадекларированные счета».
США же ведет расследование по деятельности HSBC еще с 2010 года, по информации которая была предоставлена в руки Налоговой службы США (IRS). При этом это расследование набирает все больше оборотов.
Радикальные меры США в адрес клиентов HSBC
Интерес налоговой службы США привлек агрессивный маркетинг компании Sovereign Management & Legal Ltd., которая обещала помочь скрыть доход от IRS, от назойливой жены или бизнес недоброжелателей. До недавнего времени, эта компания на своей веб странице предлагала возможность приобретения мега пакета, который состоял из оффшорной компании электронной коммерции в Панаме в тандеме с фондом за $3,475, а также множество других путей, как обойти налоговую службу США.
Именно агрессивный маркетинг привлек огромное количество не только клиентов, но и IRS и также прокуратуру США. В следствии чего в декабре 2014 года, было подан судебный иск в Нью-Йорке с целью получения информации о клиентах HSBC банка в США, а также от части провайдеров по пересылке денежных средств, включая Государственный резервный банк Нью-Йорка.
И в конце прошлого года IRS причислила Sovereign к списку фирм, на которые распространяются более высокие штрафы — от 27,5% до 50 % — для налогоплательщиков, которые добровольно раскроют свои ранее незадекларированные оффшорные счета.
Декларация агента IRS, Рэнди Хузко (Randy Hooczko’s) поданная в поддержку петиции, говорит, что компания Sovereign «предлагает своим клиентам целый ряд структур и услуг, которые могут быть использованы в целях уклонения от уплаты налогов.» Цель судебного разбирательства, прорваться сквозь слои анонимности Sovereign и определить их клиентов с 2005 по 2013 года.
Петиция Хузко на 44 страницы упоминает такие дела как:
незаконный онлайн оборот наркотиков, был закрыт в 2012 году, когда клиенты попытались приобрести контролируемые вещества, отправив платежи через Western Union на счета Sovereign в Будапеште, Венгрия.- Неизвестный Налогоплательщик, который признался в использовании Sovereign, с целью создания «незадекларированной схемы» структур в период между 2006 и 2011 годами, среди которых была компания с банковским счетом в HSBC Панама « поскольку, это был банк с которым сотрудничала компания Sovereign». HSBC продал свой панамский банк в 2013 году.
- случай по ценным бумагам и биржам в 2009 году, в котором якобы ответчик Понци-схемы направил миллионы долларов на счета HSBC в Гонконге. Два из этих счетов компании имели те же адреса, что и Sovereign в Белизе и Гонконге. Это навело на мысль, пояснил Хузко, что компании были созданы компанией Sovereign.
Это доказывает, что повсеместная деятельность HSBC имела незаконный характер, и сегодня для банка — это может привести к весьма печальным последствиям.
Стоит напомнить, что еще в 2012 году HSBC подписал пятилетние соглашение об отсрочке судебного преследования властями США после признания, что банк обрабатывает оборот наркотиков через Мексику, и после того, как HSBC передал все средства из стран ка которые были наложены санкции, включая Иран. Это говорит о том, что если банк вновь совершит какое-либо преступление, то ему грозит криминальное преследование и потеря банковской лицензии в США.
У европейских налоговиков новая жертва – HSBC
Если вас интересует возможность ведения бизнеса через стабильное и надежное финансовое учреждение в Швейцарии, обращайтесь к нам по электронной почте info@offshore-pro.info.