Как стало известно в начале этой недели, Верховный суд Италии предоставил право местной полиции и налоговым органам произвести расследование и проверку информации о счетах в женевском филиале HSBC, которые принадлежали порядка 7 тыс. итальянцев. Эти счета были незадекларированными гражданами Италии, что является нарушением законодательства страны и может привести к судебным разбирательствам, с каждым из нарушителей итальянского законодательства.
Напомню, что история со счетами швейцарского представительства приват банкинга HSBC началась еще в 2008 году, когда в руки налоговых органов, изначально Германии, попал так называемый список Фальчиани.
Эрве Фальчиани являлся IT экспертом в HSBC, откуда он и похитил информацию о 30 тыс. счетов, активы на которых составляли 119 млн. $. Изначально умелый хакер под вымышленным именем пытался продать данные ливанским банкам, однако больший интерес информация приобрела у Германии, которая выкупила данные за 2,5 млн. евро. После этого за данными выстроилась очередь из желающих, среди которых оказались Франция, Бельгия и Великобритания. Но не смотря на давность произошедшего только в этом году эти данные попали в прессу.
Международным консорциумом журналистских расследований совместно с 140 журналистами из 45 стран мира, среди которых представители таких издательств, как Le Monde, the BBC, The Guardian, 60 Minutes, Süddeutsche Zeitung и более 45 других организаций, были рассекречены данные о клиентах HSBC в Швейцарии, которые активно скрывали свои активы от налоговых служб по всему миру.
Скандальное рассекречивание информации о клиентах HSBC
После того, как информация попала в руки Франции, а точнее министра финансов Кристин Лагарде, был выпущен список клиентов, который относился на каждую из стран в отдельности, включая Италию. После чего этот список стали называть «Список Лагарде» и «Список Фальчиани».
Схожая ситуация с Италией, произошла и во Франции, где французские налогоплательщики были вызваны в суд. На сегодня Верховный суд Италии выпустил два постановления, №8605 и №8606, которые уполномочивают полицию использовать любые доказательства не запрещенные законом, или же не нарушающие конституционных прав налогоплательщика, с целью выявления нарушения законодательства Италии.
Однако не смотря на радикальный настрой и возможности, как полиции, так и налоговой службы Италии, в стране все еще действует возможность добровольно прийти и сообщить об использовании незадекларированного счета, до 30 сентября 2015 года. Если налогоплательщик придет с повинной – это однозначно смягчит наказание.
Открыть счет в зарубежном банке для физического лица
Сложившееся ситуация указывает на уровень нестабильности и чрезмерной прозрачности банковской системы западного мира. Стремление к максимальной прозрачности, путем использования таких организаций, как Международный консорциум и мировые СМИ, подрывают престиж и стабильность не только крупных банковских конгломератов, но и целых юрисдикций.
В связи с этим мы настоятельно рекомендуем, не только рассмотреть альтернативные направления хранения своих активов, но и задуматься о способах защиты своего состояния. Сегодня диверсификация путем инвестирования в драгоценные и редкоземельные металлы, а также приобретение недвижимости и открытия альтернативных банковских счетов является основой для защиты и спокойного сна.
Путем прохождения нашей бесплатной процедуры по подбору иностранного счета, вы сможете получить наиболее подходящие опции для открытия, как первого, так и последующих счетов в оффшорных и иностранных банках.
Для получения информации и услуг, обращайтесь по прямому контакту info@offshore-pro.info.
