Крупнейший портал о международной защите и диверсификации активов

Время работы 9:00-18:00 Вых
icon-skype-png icon-telegram-png icon-viber-png icon-whatsapp-png

Крупнейший портал о международной защите и диверсификации активов

Время работы
9:00-18:00 Вых
+372 5 489 53 37
+381 6911 12327
Франкфурт

Франкфурт был выбран штаб-квартирой для Управления по борьбе с отмыванием денег (AMLA)

22 февраля открылась новая страница в истории европейской финансовой безопасности: Франкфурт был выбран в качестве штаб-квартиры для новообразованного Агентства по борьбе с отмыванием денег ЕС (AMLA). Этот город, уже известный своим финансовым влиянием, обошел восемь конкурентов, включая Брюссель, Дублин, Мадрид, Париж, Ригу, Рим, Вену и Вильнюс, демонстрируя свою растущую роль на европейской экономической арене. С 28 голосами за свою кандидатуру, Франкфурт-на-Майне одержал уверенную победу, опередив Мадрид, Париж и Рим.

Франкфурт

Франкфурт усиливает свои позиции в мире финансов

Создание штаб-квартиры во Франкфурте еще более усилит позицию города, как одного из мировых финансовых центров. Здесь уже расположились главные офисы таких организаций, как Европейский центральный банк (ЕЦБ) и Европейское управление по страхованию и пенсионному обеспечению. Поэтому появление в городе еще одного крупного европейского регулятора привлечет сюда новые инвестиции и новые компании. Эксперты отмечают, что географическая близость AMLA и ЕЦБ также поспособствует улучшению взаимодействия между органами власти и укреплению европейской финансовой системы.

Так, министр финансов Германии Кристиан Линднер (Christian Lindner) заявил, что Франкфурт-на-Майне станет «сильной, заслуживающей доверия и устойчивой базой» для нового агентства.

Следует отметить, что не все положительно отреагировали на результат голосования. Член Европейского парламента от Ирландии Клэр Дейли (Clare Daly) заявила: «Большие парни позаботились о том, чтобы один из них снова получил приз… вот вам и географический баланс в ЕС!».

Мадрид, который по результатам голосований занял второе место (16 голосов), позиционировал себя как страну, где нет европейских агентств и был явным фаворитом. Однако ему не удалось преодолеть сильную позицию Германии. В свою очередь, Рига и Вильнюс не смогли набрать нужное количество голосов, так как участники голосования посчитали, что в Западной Европе очень высокая концентрация различных агентств.

Узнайте, какие действия клиентов рассматриваются банком как подозрительные?

Функции и задачи AMLA

Новое европейское ведомство, которое должно начать свою работу в середине 2025 года, будет насчитывать около 400 сотрудников. Напомним, что первые предложения создать европейское управление по борьбе с отмыванием денег появились еще в июле 2021 года. Необходимость наличия подобного ведомства обосновывалась отсутствием инструментов для контроля и выявления незаконных финансовых операций в ЕС. Особенно остро эта проблема проявилась на фоне скандала с Danske Bank

Главная цель создания AMLA — усиление координации в борьбе с незаконной трансграничной финансовой деятельностью. Для этого ведомство получит широкие полномочия, в том числе право налагать штрафы в случае неоднократных и серьезных нарушений. Уже известно, что AMLA будет контролировать до 40 групп и организаций в ЕС, которые несут высокий риск отмывания денег. В частности, Управление по борьбе с отмыванием денег получит право прямого надзора над некоторыми видами кредитных и финансовых учреждений, включая поставщиков услуг криптоактивов и футбольные клубы. Ожидается, что организации, которые будут подпадать под регулирование AMLA, для простоты надзора также откроют свои представительства во Франкфурте-на-Майне.

Что дальше?

В соответствии с установленной процедурой, предложение о создании Агентства по борьбе с отмыванием денег требует официального одобрения Советом и Парламентом ЕС. Ожидается, что это решение будет утверждено на заседании 22–25 апреля. По заявлениям немецкой стороны, помещения для AMLA доступны для немедленного использования, и предполагается, что их подготовка займет около семи месяцев. Учитывая эти сроки, Агентство начнет свою полноценную деятельность уже к концу 2024 года. Регламент AMLA будет применяться с июля 2025 года, то есть прямой надзор за финансовыми институтами с повышенным уровнем риска заработает с 2026/2027 года.

Нужна консультация?
Помогите сделать наш портал еще детальней, актуальней и полезней для Вас и Вашего бизнеса.

Адрес вашей почты не будет опубликован.