Росфинмониторинг (РФМ) в последние месяцы фиксирует учащение случаев отказа от сотрудничества с другими странами в борьбе с отмыванием незаконных доходов и финансированием терроризма. Эта тенденция возникла после 24 февраля 2022 года, но особенно сильно она проявилась в последние несколько месяцев. Некоторые независимые эксперты заговорили о риске выхода России из FATF и включения в серый или чёрный список.
Формального отказа от сотрудничества не было, но число стран, готовых к обмену информацией с Россией, стремительно сокращается. Многие юрисдикции снизили объёмы передаваемых данных по линии FATF, запросы РФМ часто игнорируются либо сроки их выполнения значительно увеличились. Официальные представители ведомства не стали называть конкретные страны, но подтвердили, что проблема есть и постепенно она становится всё более выраженной.
Внимание! С каждым днём возможности по открытию иностранных банковских счётов россиянами стремительно сокращаются. Нашим читателям, для которых этот вопрос критически важен, мы настоятельно рекомендуем не ждать улучшения ситуации. Вы ещё можете стать владельцем иностранного или оффшорного личного счёта, но времени для раздумья почти нет. Все детали вы узнаете в рамках бесплатной индивидуальной консультации!
Бесплатный подбор
личного банковского счета за границей для
лиц с депозитом €5000+ от банковского
эксперта с опытом 7+ лет.
личного банковского счета за границей для лиц с депозитом €5000+ от банковского эксперта с опытом 7+ лет.
О трудностях в поддержании функционирующих каналов связи с другими странами и международными организациями сообщили представители Федеральной налоговой службы (17 мая). Суть претензий аналогичная – односторонний отказ от обмена информацией по зарубежным счетам и активам россиян. Вследствие этого значительно усложнилось выявление налоговых уклонистов, что привело к сокращению поступлений в бюджет и активизации вывода капиталов за границу.
Россия стала полноправным членом FATF в 2003 году, но 24 февраля 2023 года её участие в этой международной организации было приостановлено из-за ухудшения ситуации в Украине. Об исключении РФ из FATF на официальном уровне речь пока не идёт, такой шаг невыгоден ни самой России, ни международному сообществу. Но события последних нескольких месяцев говорят о том, что подобный сценарий уже не является невозможным.
Если глобальные последствия отказа от сотрудничества России и FATF ещё предстоит оценить, то на прикладном уровне ситуация с каждым днём только ухудшается. Типичные примеры – закрытие банковских счетов россиян на Кипре и трудности с получением ВНЖ Евросоюза даже для граждан РФ, которые не указаны в санкционных списках и не имеют никаких связей с властью в РФ.
Включение России в чёрный или серый список FATF, если это всё же случится, породит значительные угрозы для финансовой системы РФ и её экономики. О том, что такой сценарий развития событий вполне вероятен, ещё летом 2022 года говорил директор РФМ Юрий Чиханчин. В самом худшем случае это приведёт к полной блокировке всех финансовых каналов взаимодействия России с другими странами и фактической изоляции РФ.
E-mail для связи с экспертами портала International Wealth – info@offshore-pro.info.
