Крупнейший портал о международной защите и диверсификации активов

Время работы 9:00-18:00 Вых
icon-skype-png icon-telegram-png icon-viber-png icon-whatsapp-png

Крупнейший портал о международной защите и диверсификации активов

Время работы
9:00-18:00 Вых
+372 5 489 53 37
+381 6911 12327

ФАТФ, Интерпол и Россия – что произошло за последнюю неделю

Украина настаивает на полном исключении Российской федерации из всех международных организаций, включая FATF и Интерпол. Однако не все мировые регуляторы солидарны с украинскими властями.

Так, Интерпол сохранил за Россией право международного розыска и возвращения преступников и их активов до следующего собрания в 2023 году, а международная группа по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма ввела ограничения на участие в работе РФ уже сейчас. Подробнее о последних новостях читайте далее.

FATF Россия
Notice blue

Справка: за последние месяцы в РФ наблюдается массовый отток бизнес-кругов и состоятельных лиц за рубеж, которые ищут наиболее безопасные гавани для ПМЖ, защиты активов и релокации бизнеса. Принять россиян готовы не только дружественные юрисдикции, но государства Европы. Куда сегодня можно переехать из России, узнайте у наших консультантов.

sign
Выбор гражданства
Бесплатная консультация

по подбору подходящей юрисдикции
и условий программы для получения
гражданства за инвестиции.

выбор подходящей юрисдикции и условий программы для получения гражданства за инвестиции.

Свяжемся с вами в течение 10 минут

Запрет на участие России в проектах от FATF

FATF – международная группа по борьбе с финансированием терроризма и отмыванием денег, которая была учреждена правительствами нескольких стран при участии Европейской комиссии в 1989 году. На сегодняшний день членами ФАТФ являются 37 государств, среди которых Россия (была принята в 2003 году).

Однако на фоне геополитической ситуации и СВО на территории Украины, глава МИД Украины Дмитрий Кулеба предложил исключить РФ из FATF. На первый такой запрос ответ был следующий – оставить Россию среди стран-членов, ограничив только ряд функций. Например, руководство и консультации по теме работы ФАТФ.

В октябре за исключение РФ из FATF выступила международная группа экспертов по санкциям, во главе которой находятся: руководитель офиса президента Украины Андрей Ермак, экс-советник президента Соединенных Штатов Америки по вопросам национальной безопасности и экс-посол России Майкл Макфол.

Несмотря на возможные риски, о которых уже было сделано неоднократное заявление, на пленарной сессии ФАТФ 21-22 октября, было принято решение ввести новые ограничения в адрес РФ и ее роль в рабочем процессе ФАТФ, среди которых:

  • запрет на участие России в текущих и будущих проектах организации;
  • запрет на участие в заседаниях региональных органов, исполняющих обязанности аналогично ФАТФ;
  • сохранить за Россией членство в организации.

Возможные последствия, которые не учли страны-члены ФАТФ имеют огромное значение. Как предупредили представители Росфинмониторинга, в случае исключения государства может возникнуть «риск нарушения баланса в глобальной сети противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма».

Однако FATF будет продолжать наблюдение за текущей ситуацией и вопрос о ограничениях, их редакции или применении новых мер будет обсуждаться на каждом пленарном заседании. Также все страны получат предупреждение о рисках, которые могут возникнуть при попытках обойти санкции, введенные против России.

Notice blue

Куда бегут россияне от санкций, читайте на нашем портале. Также советуем заблаговременно позаботиться о банковском счета за рубежом, если в ваших планах: путешествие, переезд на ВНЖ и ПМЖ или инвестиционные программы.

Интерпол сохранил членство России

К 90 Государственной Ассамблее Интерпола, власти Украины подготовили резолюцию, где говорится об исключении России из состава правоохранительной организации международного уровня. Первая такая заявка была отправлена в начале спецоперации, на что ответом явился отказ по причине: «В уставе Интерпола нет пункта об исключении или приостановке членства».

Но, Украина запросили внести такой пункт в устав организации, а Россия в свою очередь, направила сразу две встречные резолюции:

  • об «Обеспечении невмешательства политических вопросов в деятельность организации»;
  • о «Влиянии добровольного членства в международной организации уголовной полиции—Интерпола на цели организации».

Руководство международной организации по борьбе с преступностью пообещало рассмотреть резолюции обеих стран и дать ответ к следующей Госсассомблеии в 2023 году.

При этом в адрес украинской стороны было адресовано одно из высказываний господина Городова, который заявил, что Интерпол далек от политики и является правоохранительной организацией.

На сегодняшний день ситуация остается следующей: 

  • Россия является членом Интерпол, из чего следует, что сохраняются права на розыск, возвращение преступников и их активов.
  • Вместо российского кандидата в вице-президенты Интерпола по странам Европы был избран представитель Бельгии.
  • Резолюция Украины о внесении изменений в устав организации не получила одобрения.

Ждем развития дальнейших событий, о которых можно узнать со страниц нашего портала и посетив Телеграмм канал.

Нужна консультация?
Помогите сделать наш портал еще детальней, актуальней и полезней для Вас и Вашего бизнеса.

Адрес вашей почты не будет опубликован.