Крупнейший портал о международной защите и диверсификации активов

Время работы 9:00-18:00 Вых
icon-skype-png icon-telegram-png icon-viber-png icon-whatsapp-png

Крупнейший портал о международной защите и диверсификации активов

Время работы
9:00-18:00 Вых
+372 5 489 53 37
+381 6911 12327

FATF обновила «серый» список

По итогам заседания, которое прошло 23 февраля 2024 года, FATF обновила свой «серый» список юрисдикций (страны под усиленными мониторингом). Он составляется ежегодно и содержит перечень стран, где существуют недостатки в системе борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма. С такими юрисдикциями специалисты FATF тесно сотрудничают и предоставляют рекомендации, за выполнением которых постоянно следят. В случае полного соответствия юрисдикции требованиям организации, ее исключают из «серого» списка.

FATF обновила «серый» список

Изменения в списке FATF

В ходе февральского заседания было принято решение исключить из «серого» списка четыре страны: 

  • Барбадос;
  • Гибралтар;
  • Уганду;
  • ОАЭ.

FATF заявила, что эти страны больше не будут подвергаться проверкам, так как смогли быстро выполнить рекомендации и устранить недостатки в своих финансовых системах. Однако все юрисдикции обязаны и дальше продолжать работу для поддержания высокого уровня систем AML/CFT.

В то же время под действие усиленного мониторинга попали: Кения и Намибия. По мнению Центра финансовой разведки Намибии, такое решение окажет негативное влияние на прямые иностранные инвестиции. В свою очередь Казначейство Кении заявило, что полностью соблюдает рекомендации FATF и попадание страны в «серый» список окажет незначительное влияние на ее финансовую стабильность.

В отчете организации указано, что Кения сталкивается с рисками, связанными с финансированием терроризма и отсутствием регулирования рынка криптовалют.

Преимущества исключения страны из «серого» списка

Исключение юрисдикции из «серого» списка FATF является доказательством наличия хорошо организованной системы противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма. Поэтому такие страны получают ряд преимуществ:

  • Мировое сообщество получает четкий сигнал, что эти страны проводят эффективные политики, направленные на борьбу с отмыванием денег и финансированием терроризма, соответственно упрощаются международные транзакции с ними. Банки снижают требования по мониторингу денежных переводов.
  • Снижаются комиссии за международные денежные переводы, так как банковский комплаенс меньше привлекает своих сотрудников к мониторингу.
  • Увеличивается объем инвестиций, так как международное сообщество получает сигнал к снижению рисков потери капитала в этих юрисдикциях.
  • Растет доверие к финансовой системе.

Кто находится в «сером» списке FATF?

С 23 февраля 2024 года под усиленным мониторингом FATF находится 21 страна:

  • Болгария;
  • Буркина-Фасо;
  • Вьетнам;
  • Гаити;
  • Демократическая республика Конго;
  • Йемен;
  • Камерун;
  • Кения;
  • Мали;
  • Мозамбик;
  • Намибия;
  • Нигерия;
  • Сенегал;
  • Сирия;
  • Танзания; 
  • Турция;
  • Филиппины;
  • Хорватия;
  • ЮАР;
  • Южный Судан;
  • Ямайка.

Как видно, в списке преобладают африканские государства (12 юрисдикций). Но нужно отметить, что FATF также имеет претензии и к двум странам-участницам ЕС.

Стратегические приоритеты FATF на 2024–2026 годы

Кроме актуализации «серого» списка, на заседании FATF приняли план действий на ближайшие два года. Следующие приоритетные направления будут представлены на заседании организации в апреле:

  • создание реестров бенефициаров во всем мире;
  • регулирование рынка виртуальных активов;
  • обеспечение быстрых, дешевых, прозрачных трансграничных платежей при полном соблюдении требований AML/CFT;
  • защита некоммерческих организаций от потенциальных злоупотреблений с целью финансирования терроризма за счет внедрения эффективного риск-менеджмента.

Все вышеуказанные цели будут изложены в новых рекомендациях организации и станут обязательны к выполнению всеми странами, которые не хотят попасть в «серый» список.

Нужна консультация?
Помогите сделать наш портал еще детальней, актуальней и полезней для Вас и Вашего бизнеса.

Адрес вашей почты не будет опубликован.