В Евросоюзе недавно создан Европейский центр по противодействию финансовым и экономическим преступлениям (European Financial and Economic Crime Centre (EFECC)), который будет бороться с новаторскими уловками мошенников в финансовой и экономической сферах.
Евросоюз усиливает позиции для борьбы с «отмыванием денег» и финансированием терроризма
Несмотря на то, что правоохранительные органы ЕС активно следят за судебными разбирательствами по финансовым делам, Еврокомиссия считает, что основной и неотъемлемой частью процедуры по борьбе с преступлениями должно быть качественное расследование.
На фоне пандемии COVID-19, мошенничество и число организованных финансовых преступлений стремительно растет в Европе. В преддверии приближающегося экономического спада в большинстве стран, злоумышленники быстро адаптируются к новым реалиям, придумывая всё более изощрённые схемы мошенничества.
В то же время Еврокомиссия в своём последнем отчёте отметила, что в 2019 году правила Евросоюза в отношении финансовых преступлений выполнялись неравномерно или частично. Также существенно ухудшилось сотрудничество между подразделениями финансовой разведки стран-членов ЕС.
По подсчётам европейских экспертов убытки, вследствие финансовых и экономических преступлений, составляют бюджетам стран-членов ЕС около 110 млрд. евро в год, из которых около 40-60 млрд. евро приходится на налоговую сферу, в части уплаты и возврата НДС.
Ранее по этому поводу высказывались представители Нидерландов и Франции с тем, чтобы создать с нуля, совершенно новый орган, который будет наделён более жёсткими полномочиями в борьбе с «отмыванием денег» и финансированием терроризма.
По причине того, что создание новой структуры займёт продолжительное время, изначально было предложено просто усилить действующую структуру банковского регулятора в ЕС – Европейское банковское управление (European Banking Authority (EBA)).
Однако в процессе обсуждение данного вопроса, от депутатов Европарламента посыпался шквал критики в адрес EBA, администрация которого очень слабо реагировала на недавние скандалы, касающиеся филиала Danske Bank в Эстонии.
В качестве альтернативы европейскими парламентариями было предложено организовать новое подразделение на базе авторитетного органа Европол (Europol), так как методы борьбы с преступностью новой организации должны быть основаны на уголовном праве.
Кроме того, Европол уже давно занимается борьбой с международной организованной преступностью и имеет прочные связи с национальными правоохранительными органами разных стран мира.
И вот недавно, 5 июня 2020 года, в рамках существующей организационной структуры Европол, было создан новый Центр EFECC, который укомплектован 65 международными экспертами и аналитиками.
Как заявила Катрин Болле (Catherine de Bolle) – исполнительный директор Европола, что новый Центр борьбы с финансовыми и экономическими правонарушениями не только должен расследовать и изымать активы, полученные не законным путём. Также новый орган обязан лишить злоумышленников всех возможностей, потенциала и шансов совершать преступления.
По мнению Европейской Комиссии, Центр сможет усилить оперативную поддержку финансовых расследований, предоставляемую правоохранительным органам государств-членов ЕС в области транснациональных финансовых и экономических преступлений.
Основная задача этого органа будет заключаться в контроле над соблюдением финансовыми учреждениями правил ЕС, в частности процедуры должной осмотрительности клиентов и других мер безопасности.
По всем вопросам ведения международного бизнеса, регистрации компании, открытия банковского счёта, изменения страны налогового резидентства и многих других, пишите нам на электронную почту: : info@offshore-pro.info.
