О том, что членство в ЕС – это не только «пряники» и «вкусности», но ещё и «кнут», особо распространятся не принято, но сути дела это не меняет. Страна, получившая «прописку» в Евросоюзе, автоматически берёт на себя обязательства выполнять все решения официального Брюсселя, и они порой бывают достаточно неприятными.
Штраф, наложенный Верховным Европейским судом на Румынию и Ирландию, яркое тому подтверждение. Его сложно назвать чрезмерно большим или хотя бы заметным для бюджета «провинившихся» стран. Здесь намного важнее воспитательный момент – участники ЕС получили возможность убедиться в том, что коллегиальные решения, принятые и одобренные надгосударственными европейскими структурами, следует выполнять. Конечно же, в оговорённые сроки и без каких-либо задержек.
Официально озвученная причина штрафных санкций – невыполнение правил и норм, регламентирующих борьбу с отмыванием грязны денег и финансированием терроризма. В общем, традиционная и весьма популярная статья, ставшая особенно «востребованной» в свете повсеместной борьбы с «серым» оффшорным бизнесом и налоговыми махинациями.
Соответствующие правила были приняты в далёком уже 2015 году (20 мая, вступление в силу – 25 июня того же года). Директива, получившая неофициальное название «антиотмывочная» (номер 2015/849/ЕС), декларировала прекращение действия «старых» нормативов (директивы 2005/60/EC, 2006/70/EC) и существенно меняла текущие правила игры (648/2012).
Страны – участницы Евросоюза были обязаны внести соответствующие коррективы в национальные законы до 2017 года, поэтому говорить о том, что новшества вводились в «аварийном» порядке, не приходится. Ирландия и Румыния не справились с поставленной задачей, что и послужило причиной наложения штрафа. Но если учесть крайнюю незначительность суммы, говорить именно о наказании не приходится. Скорее, речь идёт о показательном выступлении и стандартном ответе провинившейся стороны «мы больше не будем, обещаем».
Интересно, что сам фак соблюдения новых правил Европейский суд сомнению не подвергал. Было отмечено, что обе страны их не нарушали, но «не выполняли свои обязательства должным образом». Вероятно, здесь имелась в виду некоторая задержка с внесением изменений в законодательство. Если это так, то в данном случае мы имеем дело с классическим примером юридического бюрократизма, что является характерной чертой любой крупной международной структуры, неповоротливой и инертной по своей сути.
А теперь – самое интересное. Вы, вероятно, могли бы подумать: зачем говорить о событии, которое имело место больше года назад? Можно ли назвать новостью такой факт, ведь подобные известия более всего подходят под рубрику «мы об этом писали»? На самом деле, повод для разговора есть, хотя он не так уж и очевиден.
Если Вы поинтересуетесь, что поменялось в законодательстве двух стран после прошлогоднего решения Верховного суда ЕС, то будете сильно удивлены ответом. Сколько-нибудь значимых изменений нет, ведь нельзя же считать за таковые декларации о намерениях и заверения в том, что Ирландия и Румыния подтверждают свою приверженность европейским ценностям и нормам ведения свободного и прозрачного бизнеса.
Ещё один неочевидный вывод касается будущих решений официального Брюсселя. Было продемонстрировано, что будет с «провинившимися» странами, если они позволят себе ослушаться официальной доктрины Евросоюза. Все понимают, что штрафы могут быть гораздо большими, чем формальные 2 и 3 млн EUR.
Источники дополнительной информации по теме:
- Пятая директива ЕС.
- Антиоффшорные изменения в законодательстве Евросоюза.
- Новые проекты Еврокомиссии.
- Отмывание денег в торговых операциях – новый доклад FATF.
- Борьба с отмыванием денег и публичный доступ к информации по бенефициарам.
Если у Вас остались вопросы, просим связаться с нами удобным для Вас способом (например, через электронную почту – info@offshore-pro.info) и обсудить условия проведения индивидуальной консультации.
