Положения пятой «антиотмывочной» директивы (The Fifth Anti-Money Laundering Directive, 5AMLD) 22 ноября признаны Европейским судом недействительными. По мнению суда, положения нарушают права человека и нарушают соответствующую хартию.
Пятая директива предусматривает доступ публичного характера к информации о бенефициарах компаний. Суд ЕС считает, что публикация таких данных противоречит нормам неприкосновенности частной жизни.
Ранее компания из Люксембурга пожаловалась на неправомерность применения 5AMLD, так как по мнению заявителей, публикация в открытом доступе информации о конечных бенефициарах компаний, подвергает этих владельцев рискам шантажа, вымогательства? мошенничества и даже похищения. Заявители считают, что риски вполне оправданны, так как бенефициары в интересах бизнеса обычно часто посещают страны с высоким уровнем преступности
Арбитражный суд Люксембурга завел дело в связи с этой жалобой и передал его в Европейский суд. К слову, суд первой инстанции жалобу отклонил. Но благодаря арбитражу, делу дали ход, так как арбитражный судьи приостановили разбирательство, задавшись вопросами, какие обстоятельства считаются «исключительными», подразумевающими возможность раскрытия информации о конечном бенефициаре той или иной компании. После приостановки дела арбитраж Люксембурга отправил запрос в суд ЕС для дальнейших разъяснений.
Эффективный инструмент международного бизнеса и защиты активов – оффшорные компании. С помощью компании в оффшоре можно увеличить прибыль, снизить налоговое бремя, выйти на новые рынки. Регистрация оффшорных компаний онлайн и лично – популярная услуга от экспертов нашего портала.
Бесплатная консультация
подбор подходящей юрисдикции исходя из вида деятельности,
предпочитаемого налогового
режима,
структуры компании и т.д.
подбор подходящей юрисдикции исходя, из вида деятельности, предпочитаемого налогового режима, структуры компании и т. д.
Хартия ЕС по правам человека закрепляет за любым физическим лицом, проживающим в ЕС, право сохранить свои конфиденциальные данные и не допустить их попадание в общественное пространство. Установившаяся судебная практика предполагает, что любая передача конфиденциальных данных третьим лицам считается нарушением основных прав, которые закреплены в 7 и 8 статьях Хартии. При этом не учитываются причины, по которым эта информация была раскрыта, а также то, куда эти данные передаются в дальнейшем.
Раскрытие данных о бенефициарных владельцах компаний позволяло бы соответствующим органам предотвратить вероятное отмывание средств. Однако с другой стороны доступ к информации о размере состояния того или иного владельца компании, а также все его персональные данные наряду с адресом проживания, размером долей в компании могли бы получать также и злоумышленники. Нечистые на руку дельцы потенциально могли бы использовать полученную информацию во вред бенефициару, прибегая к шантажу, похищению с целью выкупа и прочим противоправным действиям. К тому же публичные данные о бенефициарах могут бесконтрольно перепечатываться и распространяться, что также противоречит Хартии по правам человека и неприкосновенности частной жизни.
Стоит заметить, что Европейский суд считает норму 5AMLD таковой, которая не отвечает требованиям Хартии. В этом правовом документе говорится, что ограничивать права человека можно только в крайнем случае, когда это является исключительно целесообразным шагом. Применение таких исключений должно быть сформулировано однозначно, ясно и соответствовать заявленным общественно значимым целям. Если изучить 5AMLD более тщательно, то в документе нельзя найти исчерпывающего перечня данных, которые можно публиковать в общественном пространстве. Суд ЕС подчеркнул, что принцип прозрачности не относится к личным данным коммерсантов и не может оправдывать вмешательство в личную жизнь этих лиц. Принцип прозрачности относится только к вопросам государственного управления.
Европейский суд полагает, что нынешний вариант «антиотмывочной» директивы не соответствует требованиям ст. 7-8 Хартии, так как не предоставляет гарантий субъектам данных о том, что информация о них, обнародованная публично, не попадет в руки третьим лицам, которые используют ее для противозаконных действий. Также, по мнению европейских судей, спорные требования 5AMLD не подразумевают соблюдение надлежащего баланса между преследуемой целью общего интереса и основными правами.
Напоминаем, что в 2019 году на основе 5AMLD в Люксембурге был принят закон, который предполагает, что некоторые данные о бенефициарах компаний, зарегистрированных в стране, могут располагаться в Реестре открытого типа. Соответственно, к этой информации могут иметь доступ все желающие. Закон также предусматривает, что бенефициар может запросить администратора Реестра (Luxembourg Business Registers, LBR) ограничить доступ к такой информации в определенных случаях.
Заказать бесплатную консультацию по вопросам международного бизнеса можно по адресу info@offshore-pro.info.
