Европейский совет принял решение о прозрачности данных бенефициаров компаний

Представительства стран Европейского Союза, Еврокомиссия обсудили вопросы, касающиеся принятия 6 Директивы по отмыванию денег, незаконных финансовых операций, борьбе с неуплатой налогов.

DAC6

Новые правила

Нововведения затрагивают лимиты платежей как наличными, так и безналичными средствами. Финансовыми структурами вводится общеевропейский лимит на сумму 10 000 евро. Проект также предполагает:

  1. Проверку поставщиками услуг криптоактивов, валют собственных клиентов, осуществляющих транзакции на сумму до 1000 евро.
  2. Принятие специальных мер по повышению эффективности проверки корреспондентских трансграничных отношений.
  3. Распространение Директивы на сторонних финансовых посредников, лиц.
  4. Под законодательства проекта также попадает торговля культурными ценностями, драгоценными камнями, металлами.

Позиция Европейского Суда

Следует отметить, что решение суда Европейского Союза входит в разногласие с основными положениями Директивы, поскольку доступ к национальным реестрам законных бенефициаров не должны обладать широкой доступностью для общественности.

Европейский суд посчитал открытие публичного доступа к информации о данных собственности бенефициара нарушением прав, касающихся частных владений, гарантируемых Хартией Европейского Союза.

Судом Люксембурга было рассмотрено два иска относительно раскрытия данных о частной собственности. Люксембургская компания, ее бенефициар безрезультатно просили закрыть доступ к данным компании, хранящимся в Реестре. Суд сделал запрос в Европейский Союз за рядом «уточняющих» моментов относительно Директивы и правомерности ее реализации. После чего Европейский Суд посчитал доступ широкой общественности к источникам информации касательно данных о частной собственности, личности бенефициаров незаконными действиями.

Директива же предлагает открыть доступ к источнику информации о персональных данных бенефициаров организациям, имеющим «законный интерес». К подобным структурам относятся журналисты авторитетных изданий, представители гражданского общества, эффективно борющегося с финансовой преступностью – отмыванием денег, неуплатой налогов.

Цель проекта

Открытый доступ для широкой общественности позволит тщательно анализировать деятельность компаний, крупных международных структур журналистами, общественными организациями, гражданским обществом. Данных подход будет содействовать:

  • проведению большого числа расследований, в том числе и журналистских,
  • выявлению «темных», «серых» схем, незаконных операций, злостных неплательщиков налогов,
  • определению неправомерного использования финансовых механизмом, корпоративных, юридических лиц,
  • избежание финансирования террористических организаций.

Неоспоримым преимуществом открытости источников информации является сохранение и повышение доверия к финансовым структурам.

Директива внесет изменения в процедуру составления Европейским Союзом списка юрисдикций, имеющих отклонения в правовых нормах. Планируется принять «серые», «черные» списки, предоставленные ФАТФ в качестве собственных.

Предлагается пересмотреть концепцию принципов владения бенефициаров. Достигаться данная процедура будет путем разделения понятий контроля и владения. Наличие свидетельств того или иного явления, их анализ будет способствовать идентификации личности бенефициара во всех соответствующих финансовых структурах, входящих и не входящих в Европейский Союз.

Читайте другие интересные статьи портала InternationalWealth.info:

Помогите сделать наш портал еще детальней, актуальней и полезней для Вас и Вашего бизнеса.

Адрес вашей почты не будет опубликован.