В прошлом году ЕС пережил свой самый большой скандал с отмыванием денег, когда выяснилось, что 200 миллиардов евро ($220 миллиардов) было проведено в подозрительных платежах между 2007 и 2015 годами через Danske Bank (DANSKE.CO), крошечный эстонский филиал.
Также стало известно о ряде случаев с крупнейшим кредитором Мальты. Банк Валлетты, по словам Европейского центрального банка, в течение многих лет не справлялся с отмыванием денег.
В совместном заявлении министры призвали Европейскую комиссию изучить возможность передачи надзорных полномочий органу ЕС и внести поправки в правила для укрепления координации между национальными органами.
Несмотря на то, что преступные организации часто отмывают доходы от своей незаконной деятельности за рубежом, борьба с финансовыми преступлениями в ЕС в настоящее время ведется национальными властями, которые не всегда сотрудничают в полной мере.
Министерства заявили, что следует рассмотреть вопрос о создании органа ЕС «с независимой структурой и прямыми полномочиями» в отношении банков, отказавшись от такого шага в прошлом году.
Перед встречей некоторые из крупнейших государств ЕС, включая Германию, Францию и Италию, заявили, что полномочия должны быть переданы органу ЕС, поскольку национальные наблюдатели оказались неспособными бороться с финансовыми преступлениями.
Более мелкие государства, такие как Люксембург, Мальта, Кипр и страны Балтии, обвиняются в слабом контроле, который допускает неоднократные случаи отмывания денег.
Если вы хотите открыть иностранный счет – обратитесь к профессионалам. Для этого напишите нам на info@offshore-pro.info.
