ЕС согласовывает шаги по ужесточению контроля отмывания денег

В прошлом году ЕС пережил свой самый большой скандал с отмыванием денег, когда выяснилось, что 200 миллиардов евро ($220 миллиардов) было проведено в подозрительных платежах между 2007 и 2015 годами через Danske Bank (DANSKE.CO), крошечный эстонский филиал.

Также стало известно о ряде случаев с крупнейшим кредитором Мальты. Банк Валлетты, по словам Европейского центрального банка, в течение многих лет не справлялся с отмыванием денег.

В совместном заявлении министры призвали Европейскую комиссию изучить возможность передачи надзорных полномочий органу ЕС и внести поправки в правила для укрепления координации между национальными органами.

Несмотря на то, что преступные организации часто отмывают доходы от своей незаконной деятельности за рубежом, борьба с финансовыми преступлениями в ЕС в настоящее время ведется национальными властями, которые не всегда сотрудничают в полной мере.

Министерства заявили, что следует рассмотреть вопрос о создании органа ЕС «с независимой структурой и прямыми полномочиями» в отношении банков, отказавшись от такого шага в прошлом году.

Перед встречей некоторые из крупнейших государств ЕС, включая Германию, Францию и Италию, заявили, что полномочия должны быть переданы органу ЕС, поскольку национальные наблюдатели оказались неспособными бороться с финансовыми преступлениями.

Более мелкие государства, такие как Люксембург, Мальта, Кипр и страны Балтии, обвиняются в слабом контроле, который допускает неоднократные случаи отмывания денег.

Если вы хотите открыть иностранный счет – обратитесь к профессионалам. Для этого напишите нам на info@offshore-pro.info

Читайте другие интересные статьи портала InternationalWealth.info:

Помогите сделать наш портал еще детальней, актуальней и полезней для Вас и Вашего бизнеса.

Пожалуйста, напишите Вопрос или Комментарий к статье! на основе ваших ценных для нас комментариев и вопросов эта статья может быть дополнена и улучшена.

ВНИМАНИЕ! Все посты содержащие скрытую рекламу, контакты и не имеющую отношение к данной публикации информацию не будут пропущены модератором портала к публикации.

ВНИМАНИЕ ЕЩЕ РАЗ: Для конкретных индивидуальных вопросов и заказов услуг существует конфиденциальный чат, мессенджеры, телефон и наш корпоративный е-майл. В комментариях мы просим писать именно вопросы и предложения по данной конкретной статье или Ваше мнение по вопросу, который поднят в этой статье.



Адрес вашей почты не будет опубликован.

новости о полезных, качественных и нужных услугах в офшоре

новости в офшоре

Уже подписались: 10700 Мы уважаем Вашу конфиденциальность