Европейский союз принимает меры для усиления борьбы с организованной преступностью и ее незаконными доходами. Министры юстиции стран-членов ЕС согласовали свою позицию по проекту директивы об отслеживании, идентификации, замораживании, конфискации и управлении криминальным имуществом. Новая директива основана на проекте, предложенном Еврокомиссией в 2022 году.
Какие новые правила предлагает ЕС?
Новые правила предусматривают следующее:
- Усиление полномочий офисов по возвращению активов (asset recovery offices), которые будут отслеживать криминальное имущество по всей территории ЕС и сотрудничать с коллегами из других стран. Они получат прямой и немедленный доступ к соответствующим национальным базам данных и реестрам.
- Расширение определения имущества, подлежащего замораживанию и конфискации, настолько широко, насколько это возможно. Оно будет охватывать юридические документы или инструменты, подтверждающие право собственности или интересы, включая финансовые решения, криптоактивы и документы, найденные во владении целевого лица или доверительного отношения.
- Введение нового правила о конфискации необъяснимого богатства без требования уголовного осуждения. Это будет возможно только в тех случаях, когда суд уверен, что имущество получено преступным путем. Кроме того, правило будет касаться только преступлений, совершенных организованной преступностью, которые дали большую экономическую выгоду и предусматривают не менее четырех лет тюрьмы. Если же преступник болен, скрылся или умер, то конфискация без осуждения не применяется.
- Обязательство для стран-членов назначить специальные офисы (asset management offices) для управления замороженным или конфискованным имуществом, либо же осуществлять контроль над последним через прямое управление. Еще как вариант предлагается оказывать поддержку и экспертизу другим ведомствам, ответственным за управление такими активами. Это мероприятие необходимо для обеспечения сохранности имущества, например в случаях, когда конфискованы скоропортящиеся товары.
Хотите создать оффшорную компанию, которая лучше всего подойдет для ваших целей и потребностей? Отправляйте нам прямо сейчас ваши контакты и мы поможем вам подобрать оптимальную юрисдикцию с учетом налоговых преимуществ и безопасности. Наша консультация бесплатна!
Бесплатная консультация
подбор подходящей юрисдикции исходя из вида деятельности,
предпочитаемого налогового
режима,
структуры компании и т.д.
подбор подходящей юрисдикции исходя, из вида деятельности, предпочитаемого налогового режима, структуры компании и т. д.
Процедура конфискации необъяснимого богатства
Процесс реализации правила конфискации необъяснимого богатства предусматривает доказательство трех моментов:
- что стоимость конфискованного имущества значительно превышает законные доходы собственника;
- отсутствие правдоподобного источника происхождения богатства;
- связи собственника с преступником или преступной организацией.
При этом страны-члены ЕС сохранят за собой право отказаться от конфискации, если она несоразмерна преступлению или создает чрезмерные трудности для пострадавших лиц. Они также обязаны предоставить возможность оспорить решение о конфискации или продаже имущества в суде. Кроме того, страны ЕС должны гарантировать право на адвоката, защиту, жалобу и справедливый суд для лиц, которых коснулось замораживание или конфискация имущества.
Кроме вышеуказанного, в заявлении Совета ЕС говориться: «Люди, получающие прибыль от ведения бизнеса с лицами или компаниями, включенными в санкционные списки ЕС, столкнутся с тем, что их доходы будут конфискованы так же, как и у торговцев людьми или наркокартелей».
Узнайте о новых принципах Due Diligence в ЕС.
Какие преимущества принесет новая директива?
Новая директива будет способствовать:
- Ограничению доступа преступников к их незаконным доходам и предотвращать повторное использования криминального имущества для совершения новых преступлений.
- Возврату конфискованного имущества законным владельцам или пострадавшим лицам, а также использованию его в социальных целях или для финансирования мер по борьбе с преступностью.
- Укреплению доверия к правосудию и соблюдению закона в ЕС, а также улучшению защиты финансовых интересов ЕС и его граждан.
Какие следующие шаги?
Для того чтобы директива вступила в силу, ее необходимо согласовать с Европейским парламентом, который должен высказать свое мнение по проекту. После этого Совет ЕС и Европарламент должны достичь консенсусу по тексту документа. После принятия директивы страны-члены ЕС обязаны в течение 3 лет имплементировать ее в свое национальное законодательство.
Вы хотите защитить свои активы, улучшить качество расчетов за границей, зарегистрировать бизнес за рубежом и получить его качественное администрирование? Тогда свяжитесь с нами по e-mail: info@offshore-pro.info или по телефону. Мы поможем вам выбрать инструменты, которые лучше всего подойдут для ваших целей и задач.
Также предлагаем вам ознакомиться с несколькими нашими услугами:
- личный счет в Македонии, который можно открыть удаленно — для расчетов и покупок за границей;
- дистанционное открытие банковского счета в Панаме для обеспечения высокого уровня конфиденциальности денежных потоков;
- открытие корпоративного счета для компании в Нидерландах для обслуживания иностранных контрактов в ЕС;
- получение налогового резидентства Сербии за покупку недвижимости;
- а также много других решений, подбор которых мы осуществляем индивидуально.
Чтобы быть в курсе последних новостей в мире оффшоров и инвестиций, подписывайтесь на наш Telegram-канал!
