9 июня 2023 года Европейский совет утвердил свою позицию на переговорах в отношении закона ЕС, который вводит уголовные наказания за нарушение санкций ЕС. После принятия этой директивы она окажется одним из самых важных инструментов по борьбе с нарушителями европейских санкций.
Новый закон должен облегчить процесс расследования, судебные разбирательства и наказание за нарушение ограничительных мер по всей территории ЕС. Также согласно этому законопроекту, государства-члены ЕС будут знать, какое поведение нарушителей подпадает под криминальную ответственность. Итак, если кто-нибудь в ЕС захочет помочь подсанкционному юридическому или физическому лицу обойти санкции, получить доступ на территорию ЕС, то такие действия будут квалифицироваться как уголовное преступление.
Также строго будут наказываться торговля санкционными товарами и заключение сделок с государствами или организациями, которые являются подсанкционными. Уголовными нарушениями считаются таковые, которые несут потенциальный ущерб на сумму от €10,000. Так, например, в странах ЕС поставки военных товаров в Россию будут наказываться лишением свободы на срок не менее пяти лет. Проект директивы предусматривает различные наказания в зависимости от степени серьезности правонарушения.
Узнайте, как ЕС планирует бороться с обходом санкций Россией через третьи страны
Совет ЕС требует от стран-членов четко следовать законодательным предписаниям и наказывать виновных со всей предусмотренной строгостью. Чтобы при определении наиболее соответствующего ситуации наказания учитывались отягчающие обстоятельства, Европейский совет призывает все страны члены обновить свое национальное законодательство. Под «отягчающими обстоятельствами» подразумевается противозаконное действие, которое совершено членами преступных организаций или государственными служащими. Европейский совет призывает все страны-члены максимально мобилизоваться и приложить адекватные усилия, чтобы соблюдение санкций выполнялось в полном объеме.
Страны ЕС должны будут также организовывать процесс замораживания и дальнейшей конфискации доходов, которые были получены в результате нарушения санкций. Государства-члены ЕС обязаны будут заботиться об организации сотрудничества и координации между судебными и правоохранительными органами разных видов.
Уголовные расследования будут проводиться на общеевропейском уровне. В этом процессе будут участвовать:
- Страны-члены ЕС;
- Еврокомиссия;
- Европол;
- Европейская прокуратура.
Если брать во внимание тот факт, что в каждой стране-члене ЕС действуют собственные национальные системы, занимающиеся вопросами нарушения санкций, то типы и уровни наказаний у них могут различаться.
Также государстве-члены должны будут установить максимальные и минимальные штрафы за нарушения санкций. Скорее всего размеры штрафных платежей будут варьироваться в рамках 3-5% от оборота компании за предыдущий год ( как это сейчас выглядит в проекте Директивы по DD и в GDPR (там до 4%).
Как работают вторичные санкции? В США арестовали британца по обвинению в помощи Дерипаске в обходе санкций
На сегодняшний день на всей территории ЕС не действует требование о криминализации действий, связанных с нарушениями санкций. Нарушители могут получить как административное, так и уголовное наказание на срок от 2 до 12 лет лишения свободы. С целью ужесточить контроль за соблюдением санкций, а также прикрыть возможные лазейки для обхода ограничений в декабре 2022 года Еврокомиссия предложила проект директивы об определении уголовных преступлений и наказаний за нарушение ограничительных мер ЕС
Общая позиция по законопроекту будет выработана после переговоров Европейского совета и Европейского парламента.
Свяжитесь с нами, если вас интересуют вопросы о защите активов, переезд в другую страну, открытие счета в иностранном банке.
